BTC暴跌 疑似大戶砸盤吸籌區(qū)塊鏈
從8月8日開始，BTC已連跌兩日，48小時跌幅達(dá)11.5%，數(shù)字貨幣市值縮水12.4%。而此番下跌，SEC的消息其實只是導(dǎo)火索，真相可能是BTC大戶借機(jī)砸盤吸籌。
導(dǎo)火索：SEC推遲ETF決定日期
從8月8日開始，BTC已連跌兩日，48小時跌幅達(dá)11.5%，數(shù)字貨幣市值縮水12.4%。很多人將此次大跌原因歸結(jié)為“SEC將比特幣ETF的決定日期推遲至9月30日”。
據(jù)coindesk消息，美國證券交易委員會（SEC）推遲了對擬議比特幣ETF的決定，將其最終決定推遲一個多月。 在8月7日發(fā)布的一份命令中，SEC的官員寫道，他們給自己更多的時間來審議，是否批準(zhǔn)在美國首次交易所交易的產(chǎn)品。這也許并不令人驚訝，因為在過去，SEC官員利用該機(jī)構(gòu)的法定權(quán)力推翻過去比特幣ETF的決策。 正如該機(jī)構(gòu)寫道：“因此，委員會指定2018年9月30日，即委員會批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的日期，或提出程序以確定是否反對擬議的規(guī)則變更。”
（圖片來源：核財經(jīng)快訊）
然而，SEC推遲ETF決定日期只是消息面的影響，至于屬于利好利空其實也是見仁見智：看多者會認(rèn)為這是SEC需要綜合考慮各種因素，出臺更完善的細(xì)則，才會最終出臺比特幣ETF；看空者則認(rèn)為SEC根本不看好比特幣ETF，所以推遲最終的決定日期。
在這里我們需要知道一個知識點，任何消息面的訊息，必須配合實際的交易行為才能產(chǎn)生影響。哪怕消息是利空的，只要市場主力在做多，依然可以上漲，只是難度較大；消息如果是利空的，主力只要稍微做空，就會帶來市場恐慌，引發(fā)新一輪拋售盤。
而此番下跌，SEC的消息其實只是導(dǎo)火索，真相可能是BTC大戶借機(jī)砸盤吸籌。
大額BTC已被拆分
為了閱讀方便，我們將接下來出現(xiàn)的BTC地址用代號簡稱，相關(guān)地址如下：
事情還要從一筆BTC大額轉(zhuǎn)賬說起。經(jīng)《核財經(jīng)》App查證8月6日晚22:00左右，BTC出現(xiàn)一筆大額交易，地址A一次性轉(zhuǎn)出了13376.44枚BTC，轉(zhuǎn)入了地址B。按當(dāng)時比特幣價格計算，交易額逾9300萬美元。其中，地址A在比特幣富豪榜上排名第80，地址B被標(biāo)記為Xapo.com-2。
（圖片來源：核財經(jīng)快訊）
地址B在收到BTC之后，僅僅過了2天，8月8日晚20:35，地址B就將13376枚BTC分拆進(jìn)入地址C（2000枚）、地址D（11389.67枚）。
（地址B轉(zhuǎn)賬圖）
地址C立即將BTC進(jìn)行拆分，分成上百個小額賬戶，如下圖所示：
（地址C轉(zhuǎn)賬圖）
晚上23:23，地址D又將11389.67枚BTC拆分，其中4000枚轉(zhuǎn)入地址E，剩余 7389.74枚又轉(zhuǎn)回地址B。值得一提的是，地址E在BTC富豪榜上排名30。
（地址D轉(zhuǎn)賬圖）
今天凌晨5:51，地址B又將7389.74枚BTC轉(zhuǎn)入地址F（6639枚）、地址G（750枚），地址F收到BTC后并未出現(xiàn)大額交易，地址G收到BTC后又進(jìn)行了分拆，將其分散到若干個地址中，每個地址10枚BTC，該地址現(xiàn)在余額為0。
(地址B轉(zhuǎn)賬圖）
上面說的這些是不是已經(jīng)把你弄暈了，沒關(guān)系，下面一張圖告訴你真相。
上圖顯示，在經(jīng)過最初的一筆大額轉(zhuǎn)賬后，BTC主要被被拆分成4大份，其中4000枚BTC流入富豪榜排名第30的地址E，轉(zhuǎn)入地址C和G的都被拆分成更小份額的BTC，地址F中約6600枚BTC此后并未出現(xiàn)大額異動。
此外，最早在媒體和各大監(jiān)測機(jī)構(gòu)暴露的地址B——現(xiàn)在并未剩余BTC，它和地址C以及G一樣，都只是用于轉(zhuǎn)賬的臨時賬戶。
大戶砸盤吸籌
回看整個事件，如果不考慮最后的轉(zhuǎn)賬流向——即4000枚BTC流入富豪榜排名第30的地址E，我們會認(rèn)為這就是一起簡單的大戶套現(xiàn)事件。畢竟一次性轉(zhuǎn)移13000多枚BTC，通常會認(rèn)為由于市場表現(xiàn)不佳，主力準(zhǔn)備套現(xiàn)出逃。
這里有幾個疑點出現(xiàn)了：
1. 大規(guī)模轉(zhuǎn)賬不僅不利于套現(xiàn)，還會過早暴露投資動向，這點BTC大戶們難道不知道？為什么不進(jìn)行拆分出售？
2. 當(dāng)前熊市買入意向并不強(qiáng)烈，一旦市場出現(xiàn)大量賣盤，短時間內(nèi)價格必然暴跌，然而觀察8月6日行情，并未出現(xiàn)這種情況，甚至于8月7日市場小幅反彈；
3. 通過查詢，我們發(fā)現(xiàn)地址A在轉(zhuǎn)賬前不是BTC持倉大戶，其所持BTC是通過多個賬戶轉(zhuǎn)移而來，值得注意的是，這些轉(zhuǎn)移資金似乎都是程序化操控。
（地址A)
4. 通過查詢，地址B根本不是交易所地址，而是一個錢包地址，該錢包就是Xapo。這里要說明一點，錢包地址和交易所地址不是一碼事。轉(zhuǎn)賬到錢包，說明可能不是線上交易，不會影響幣價，更不用說砸盤了，因此有可能只是虛晃一槍。
（Xapo錢包）
5. 地址B昨晚23點半大規(guī)模轉(zhuǎn)賬，今天0點BTC暴跌；地址G進(jìn)行拆分，BTC出現(xiàn)常常的下影線；此外，地址F還有6600枚BTC并未交易，是否在等待什么計劃？
6. 地址E在BTC富豪榜排名第30，并且在過去2周內(nèi)，其所持有BTC從19000枚增長到35899枚，在熊市環(huán)境下增長率約90%，著實詭異！
（富豪榜排名第30）
針對上述種種問題，我們有了一個大膽的推測——此次比特幣暴跌，其實是BTC大戶砸盤吸籌。
很早之前，大戶手中就握有諸多BTC地址，這對于他們來說并不困難。他們會通過多個賬戶進(jìn)行拆分套現(xiàn)，同樣的也可以將眾多分散的比特幣集中起來，匯集到一個賬戶，然后再用賬戶大規(guī)模轉(zhuǎn)賬到自己某個錢包地址，既可以不影響幣價（自己不會損失太大），又可以引起市場恐慌，讓散戶主動砸盤。
如果時機(jī)不成熟，沒有消息面配合，就多轉(zhuǎn)幾次，主動制造消息，或者干脆等待時機(jī)。而這次恰好遇到“SEC推遲ETF決定日期”，這時候只需要稍微助推一下，拋售2000多個BTC，就可以帶動市場恐慌情緒，促使幣價暴跌，從而借機(jī)吸籌。至于并未轉(zhuǎn)移的資金（地址F），也許是在等待下一次的砸盤。
通過查詢比特幣富豪榜前10名單，我們發(fā)現(xiàn)第二、第三近期內(nèi)持有BTC數(shù)量都增加了約1萬個。
（富豪榜排名第2）
（富豪榜排名第3）
排名前30的富豪并未有人減持BTC，也就是說，主力資金其實并未出逃，仍然在蟄伏等待牛市來臨。
這個冬天也許很長，如果你沒被洗盤趕下車，未來可期。
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