比特幣平臺(tái)曾被不法分子利用洗錢(qián):日成交達(dá)4萬(wàn)多枚金融
并同時(shí)將比特幣提出交易平臺(tái)，BTC100則存在虛增其平臺(tái)比特幣交易規(guī)模的情況，投資者訴火幣網(wǎng)操縱市場(chǎng) 新京報(bào)記者獲悉。
“現(xiàn)在比特幣跌得這么慘，賣(mài)掉又要收手續(xù)費(fèi)，只能放著看看了。”玩家張林（化名）對(duì)于自己在高點(diǎn)入市，有點(diǎn)懊惱。 昨日截至12點(diǎn)19分，比特幣在13210.85－14090位
“現(xiàn)在比特幣跌得這么慘，賣(mài)掉又要收手續(xù)費(fèi)，只能放著看看了。”玩家張林（化名）對(duì)于自己在高點(diǎn)入市，有點(diǎn)懊惱。
昨日截至12點(diǎn)19分，比特幣在13210.85－14090位置之間震蕩。此前，在多輪所謂的利好消息刺激下，比特幣從年前的7000元/枚左右的價(jià)格持續(xù)走高至21019.89元/枚，但目前又跌去近三分之一。
比特幣等資產(chǎn)因其暴漲暴跌的特性，受到了投資者和監(jiān)管部門(mén)的關(guān)注。
7月15日結(jié)束的全國(guó)金融工作會(huì)議上提出，“所有金融業(yè)務(wù)都要納入監(jiān)管。”中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融法研究所所長(zhǎng)、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新研究院院長(zhǎng)黃震表示，目前數(shù)字貨幣、虛擬貨幣等尚未納入監(jiān)管，很多新興的交易市場(chǎng)、要素市場(chǎng)等尚未納入監(jiān)管或監(jiān)管薄弱。
新京報(bào)記者獲悉，有關(guān)部門(mén)在此前對(duì)比特幣交易平臺(tái)幣行、火幣和BTC100的檢查中發(fā)現(xiàn)，幣行未履行反洗錢(qián)義務(wù)，曾被不法分子利用從事洗錢(qián)活動(dòng)；火幣曾因涉嫌市場(chǎng)操縱而被投資者起訴至法院；BTC100則存在虛增其平臺(tái)比特幣交易規(guī)模的情況。
對(duì)此，幣行方面回應(yīng)新京報(bào)記者稱(chēng)，已經(jīng)針對(duì)性地升級(jí)了反洗錢(qián)措施，截至發(fā)稿，未從火幣網(wǎng)、BTC100方面得到回應(yīng)。
今年以來(lái)，隨著比特幣的暴漲，各種打著“數(shù)字貨幣”旗號(hào)的山寨幣甚至“傳銷(xiāo)幣”不斷出現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士提醒，投資者對(duì)于這些“數(shù)字貨幣”要擦亮眼睛。
通過(guò)比特幣洗錢(qián)，幣行未盡審查義務(wù)
“個(gè)人換匯額度一直都是5萬(wàn)美元，但央行檢查前，比特幣平臺(tái)卻能夠提供一個(gè)類(lèi)似 地下錢(qián)莊 的功能，通過(guò)把比特幣從國(guó)內(nèi)錢(qián)包轉(zhuǎn)到國(guó)外錢(qián)包的方式，把錢(qián)轉(zhuǎn)到境外。”一位從業(yè)人士告訴新京報(bào)記者。
比特幣是一種以區(qū)塊鏈為基礎(chǔ)的“數(shù)字貨幣”，擁有去中心化（不依靠某個(gè)政府）和匿名性的特點(diǎn)，吸引了一大批擁躉――同時(shí)，也正是因?yàn)檫@些特點(diǎn)，頻頻被犯罪分子利用。
來(lái)自裁判文書(shū)網(wǎng)的資料顯示，OKCoin作為國(guó)內(nèi)三大平臺(tái)之一，就因?yàn)槠脚_(tái)未履行合規(guī)要求，一度成為犯罪分子的洗錢(qián)工具。
根據(jù)官網(wǎng)介紹，北京樂(lè)酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司旗下的OKCoin幣行成立于2013年6月，主要面向中國(guó)區(qū)用戶(hù)提供人民幣對(duì)比特幣、萊特幣、以太幣等數(shù)字資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)服務(wù)。
根據(jù)黑龍江省高級(jí)人民法院〔2016〕黑民終第274號(hào)民事判決書(shū)，2014年7月，犯罪分子曾將電信詐騙獲得的200萬(wàn)元充值到在OKCoin交易平臺(tái)幣行注冊(cè)的賬號(hào)，分批多次購(gòu)買(mǎi)共計(jì)553個(gè)比特幣，同時(shí)進(jìn)行提幣操作，將比特幣轉(zhuǎn)到比特幣錢(qián)包，最后在澳門(mén)地下錢(qián)莊將比特幣賣(mài)出，完成洗錢(qián)活動(dòng)。
判決書(shū)指出，在發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)交易存在異常（短時(shí)間內(nèi)大量購(gòu)買(mǎi)并提取比特幣）的情況下，平臺(tái)沒(méi)有及時(shí)盡到審查、監(jiān)管義務(wù)，放任犯罪嫌疑人在短短一個(gè)多小時(shí)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)價(jià)值200萬(wàn)元的比特幣，并同時(shí)將比特幣提出交易平臺(tái)。
“由于樂(lè)酷達(dá)公司（OKCoin幣行平臺(tái)方）的不作為行為，被犯罪嫌疑人利用順利完成洗錢(qián)犯罪，客觀上造成受害人巨額財(cái)產(chǎn)被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移揮霍、無(wú)法追回的后果，樂(lè)酷達(dá)公司對(duì)受害人的損失應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任。”判決書(shū)認(rèn)為。
對(duì)此，OKCoin方面對(duì)新京報(bào)記者表示，“公司成立之初反洗錢(qián)措施比較基礎(chǔ)，不夠嚴(yán)格和完善。經(jīng)歷過(guò)這個(gè)事件后，平臺(tái)就系統(tǒng)性地升級(jí)過(guò)幾次反洗錢(qián)規(guī)則，加強(qiáng)了實(shí)名制的管理。”
另一家位于上海的平臺(tái)比特幣中國(guó)，也曾被洗錢(qián)者關(guān)注。據(jù)財(cái)新報(bào)道，伊世頓國(guó)際貿(mào)易有限公司曾經(jīng)嘗試使用虛擬數(shù)字貨幣比特幣轉(zhuǎn)移非法所得。2015年5月，伊世頓公司的兩名高管向比特幣中國(guó)表示希望每月購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)個(gè)比特幣，但沒(méi)有透露購(gòu)買(mǎi)總量。由于金額巨大，同時(shí)伊世頓方面無(wú)法提供身份證明及資金證明，雙方合作告吹。此后，比特幣中國(guó)向有關(guān)部門(mén)說(shuō)明了情況。
BTC100虛假交易，日成交刷到4萬(wàn)多枚
知情人士透露，有關(guān)部門(mén)在對(duì)比特幣交易平臺(tái)BTC100進(jìn)行檢查之后發(fā)現(xiàn)，BTC100存在虛假交易的情況。該公司通過(guò)設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)程序在其平臺(tái)上進(jìn)行刷單，虛構(gòu)交易，比特幣日成交量曾達(dá)到4萬(wàn)多枚。停止刷單交易之后，BTC100比特幣真實(shí)成交量日均僅有幾十枚。
有投資者告訴新京報(bào)記者，在挑選比特幣平臺(tái)時(shí)，成交量是他們考慮的最重要因素之一。
7月16日晚間，新京報(bào)記者登錄BTC100，顯示當(dāng)日比特幣成交量為0.006。就此，昨日新京報(bào)記者通過(guò)郵件、客服等方式聯(lián)系BTC100方面，截至記者發(fā)稿尚未得到正式回應(yīng)。
記者注意到，此前已有所謂平臺(tái)人士偽造交易行情的先例。
據(jù)浙江省金華市中級(jí)人民法院《劉剛、金海等犯詐騙罪二審刑事裁定書(shū)》，“btc-gbl.com”就是這么一家被偽造設(shè)立的比特幣網(wǎng)站。
根據(jù)上述裁定書(shū)，為了騙取投資者信任，吸引更多客戶(hù)到網(wǎng)站充值、交易“比特幣”，被告方使用與該網(wǎng)站無(wú)關(guān)人員的身份信息，委托代理公司到香港注冊(cè)了名為GBL（HK）LIMITED的公司，并虛構(gòu)了公司股東架構(gòu)、公司投資前景、公司注冊(cè)地址等信息。
該網(wǎng)站提取國(guó)際比特幣行情交易數(shù)據(jù)作參照，客戶(hù)可通過(guò)充值人民幣和比特幣的方式在網(wǎng)站買(mǎi)賣(mài)比特幣，網(wǎng)站收取交易手續(xù)費(fèi)。此后不久，網(wǎng)站便推出網(wǎng)站與客戶(hù)對(duì)賭模式，在該模式運(yùn)營(yíng)的前三個(gè)月，大部分客戶(hù)均虧損，網(wǎng)站獲利數(shù)百萬(wàn)元。然而，由于資金出現(xiàn)了緊張，該網(wǎng)站以各種理由限制客戶(hù)提現(xiàn)、提幣，并推出各種活動(dòng)，以吸引投資者資金注入，最終案發(fā)，幾位被告人以入獄收?qǐng)觥?
兩年虧十幾萬(wàn)，投資者訴火幣網(wǎng)操縱市場(chǎng)
新京報(bào)記者獲悉，有關(guān)部門(mén)在對(duì)火幣網(wǎng)的現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)，部分投資者因?yàn)楸瑐}(cāng)而將火幣起訴至海淀區(qū)法院，控告其操縱市場(chǎng)。據(jù)悉，海淀區(qū)法院已經(jīng)以期貨糾紛立案，并表示近期將著手審理此案。
據(jù)海淀法院網(wǎng)，原告陳先生認(rèn)為，其受火幣網(wǎng)工作人員推介和高杠桿誘惑，購(gòu)買(mǎi)了比特幣和萊特幣，并以購(gòu)買(mǎi)的比特幣在火幣網(wǎng)提供的鏈接網(wǎng)站上申請(qǐng)二十倍的相應(yīng)金額，進(jìn)行虛擬貨幣的二十倍杠桿期貨交易。
“由于火幣網(wǎng)的虛擬貨幣交易被火幣網(wǎng)及內(nèi)部人員操縱，并通過(guò)控制后臺(tái)數(shù)據(jù)、虛假成交、突然拉升或下跌導(dǎo)致會(huì)員爆倉(cāng)等方式進(jìn)行虛假交易，導(dǎo)致陳先生在兩年里虧損十幾萬(wàn)元。”海淀法院網(wǎng)上文章稱(chēng)。
目前，火幣網(wǎng)已經(jīng)下線了杠桿交易，并開(kāi)始征收交易手續(xù)費(fèi)，但投資者提出，仍然存在一些“異常”行情。不少投資者認(rèn)為自己被“割了韭菜”。
“以太坊之前開(kāi)盤(pán)價(jià)竟然直接拉高到9999，遠(yuǎn)高于其他平臺(tái)，這幾天最低點(diǎn)又不到1000元一枚了。”新晉“入坑”的數(shù)字貨幣玩家張杰懷疑，是不是有莊家在操縱市場(chǎng)？
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