泰國(guó)明星詐騙5500比特幣“走紅”，這個(gè)故事看著很眼熟區(qū)塊鏈
靠作案走紅的明星？.
《曼谷郵報(bào)》日前報(bào)道了一則新聞：22歲的芬蘭人Aarni Otava Saarimaa在泰國(guó)遭遇投資欺詐，損失了超過(guò)5500枚比特幣，價(jià)值797,408,454.33泰銖，約2400萬(wàn)美元。
Saarimaa日常業(yè)務(wù)就是交易和購(gòu)買數(shù)字貨幣，據(jù)Saarimaa敘述，2017年6月起，Saarimaa結(jié)識(shí)了幾位泰國(guó)商人，他們向他介紹多種商務(wù)投資方式，游說(shuō)他以交易比特幣方式購(gòu)買EX-paySoftware有限公司、NXChain Inc.、2002 DNA有限公司的股票，并投資一個(gè)旨在融合投資者、加密社區(qū)和娛樂(lè)界的加密貨幣項(xiàng)目。
他們不僅介紹這幾個(gè)公司和項(xiàng)目的價(jià)值，還表示它們將進(jìn)行收購(gòu)等商業(yè)往來(lái)。
這個(gè)項(xiàng)目發(fā)行的是一種名為“龍幣”(Dragon Coin DRG)的加密貨幣，項(xiàng)目方還將在澳門(mén)設(shè)立新賭場(chǎng)，這種幣可以在澳門(mén)賭場(chǎng)使用。洽談中，這群人承諾Saarimaa在參與投資后將成為該項(xiàng)目大股東，此外還會(huì)獲得更多紅利回報(bào)。
他們甚至邀請(qǐng)Saarimaa去了澳門(mén)賭場(chǎng)，來(lái)證明他們說(shuō)的項(xiàng)目的真實(shí)合法。
最終，Saarimaa相信了他們，分別在7月17日至19日期間、8月26日至9月5日期間以及9月14日至12月30日，先后將5564枚比特幣轉(zhuǎn)賬到這些泰國(guó)人指定的錢包地址（E-wallet）中。
完成對(duì)項(xiàng)目的注資后，作為投資人，Saarimaa當(dāng)然希望能對(duì)項(xiàng)目有更多接觸和了解，特別是在股東大會(huì)和項(xiàng)目進(jìn)展的信息方面。
但之后幾個(gè)月里，對(duì)方卻出奇的安靜，Saarimaa再?zèng)]有收到任何后續(xù)消息，沒(méi)有收到參加股東大會(huì)的邀請(qǐng)，僅收到DNA公司的股票，345,000,000股，未達(dá)到約定金額。并且，他發(fā)現(xiàn)，DNA公司與EX-pay等公司及項(xiàng)目也未進(jìn)行此前承諾進(jìn)行的收購(gòu)等業(yè)務(wù)往來(lái)。
他發(fā)覺(jué)事情有問(wèn)題后，焦急聯(lián)系之前與他溝通的泰國(guó)人，但對(duì)方一再回避。
今年1月，Saarimaa無(wú)可奈何最終向泰國(guó)打擊犯罪司(CSD)提起訴訟。
負(fù)責(zé)此次調(diào)查的副指揮官Pol Col Chakrit Sawasdee表示：“這個(gè)案件很復(fù)雜，不得不仔細(xì)檢查文件，追查錢的蹤跡。”
最終，CSD相關(guān)調(diào)查組與反洗錢辦公室合作，經(jīng)歷了近7個(gè)月的收集證據(jù)與調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這不是簡(jiǎn)單的詐騙而是涉及多名嫌疑人的連環(huán)詐騙洗錢案件。
CSD報(bào)告稱，Saarimaa轉(zhuǎn)出的5564枚比特幣從未用于投資，而是被盡數(shù)清算為價(jià)值7.97億泰銖，折合約為2400萬(wàn)美元，并被分別存入7個(gè)銀行賬戶。
7月26日，CSD鎖定了7名犯罪嫌疑人，收集了“聚眾洗錢”的罪證后，刑事法院依據(jù)泰國(guó)1989年《預(yù)防和打擊洗錢犯罪法》第3(5),5(1) (2), 60條以及《刑法》第8條的規(guī)定，發(fā)出逮捕令，罪名為“聚眾洗錢罪”。
犯罪嫌疑人中包括一名泰國(guó)90后明星Jiratpisit Jaravijit，當(dāng)初Saarimaa就是將比特幣轉(zhuǎn)到他名下錢包中的。調(diào)查組懷疑他參與了這場(chǎng)騙局，并進(jìn)行了“洗錢”。
Jiratpisit有一個(gè)藝名叫Boom，91年出生，畢業(yè)于一所知名大學(xué)的電氣工程專業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入娛樂(lè)圈，做了模特、明星，曾為一些雜志拍攝過(guò)平面。
Jiratpisit在泰國(guó)不算家喻戶曉，Instagram也只有490個(gè)粉絲，他拍攝的電視劇包括一部由小說(shuō)改編的校園愛(ài)情混亂耽美劇《惡魔的浪漫》，和一部講述一個(gè)男人和一個(gè)女人，為爭(zhēng)奪喜愛(ài)的男人而廝殺的耽美劇《結(jié)局》，不過(guò)Jiratpisit在里面飾演的都不是主角。
后來(lái)，Jiratpisit也拍了一部主流些的警匪劇《臥底風(fēng)云》，飾演一名海軍，雖然也不是主角，但Jiratpisit也收獲了“演技顏值在線”的評(píng)價(jià)。
8月9日泰國(guó)懲教署收到情報(bào)稱，Jiratpisit會(huì)在曼谷Chatuchak地區(qū)Phahonyothin路的一個(gè)購(gòu)物商場(chǎng)進(jìn)行拍攝，于是便帶隊(duì)趕到并實(shí)施了逮捕。
這位本來(lái)演藝前途可期的小鮮肉，因?yàn)榫砣脒@場(chǎng)比特幣詐騙洗錢案而未紅先涼，不過(guò)也是因?yàn)榇税福孞iratpisit第一次獲得多國(guó)媒體關(guān)注、報(bào)道、曝光......
但Jiratpisit僅是第一環(huán)，調(diào)查組發(fā)現(xiàn)他的哥哥Parinya Jaravijit和姐姐Supitcha Jaravijit也參與了該案。逮捕令要求逮捕涉嫌洗錢的行為人以及所有涉案嫌疑人，其中還包括Jiratpisit交易比特幣的交易所，以及他的哥哥和姐姐。
根據(jù)泰國(guó)皇家警察的調(diào)查報(bào)告，Jiratpisit收到Saarimaa轉(zhuǎn)出的比特幣后，將其轉(zhuǎn)換成了泰銖，而之后將這些錢轉(zhuǎn)給了他的哥哥Parinya。
警方查出，Parinya的銀行賬戶里有330萬(wàn)美元，而Supitcha銀行賬戶里大約有420萬(wàn)美元。而Jiratpisit本人的銀行賬戶則擁有64.9萬(wàn)美元。團(tuán)伙其余成員銀行賬戶金額則在200萬(wàn)到490萬(wàn)美元之間。
相關(guān)轉(zhuǎn)賬情況如下：
1. 未知男子146,309,884泰銖
2. CH先生162,994,510泰銖
3. Phamchai Jiravitcha先生111,938,265泰銖
4. Suphatchai Charoentingy女士140,184,665泰銖
5. Jiratchanit Jarusvittayakul先生21,687,603泰銖
6. P. 先生66,542,948泰銖
7. Chatchada先生96,125,883泰銖
所有未結(jié)賬戶總計(jì)為745,783,761泰銖
但Jiratpisit否認(rèn)了對(duì)他的指控，他表示自己是被哥哥“坑”了。
在接受審訊時(shí)，Jiratpisit一直拒絕認(rèn)罪，他堅(jiān)持宣稱自己是無(wú)辜的，是他的哥哥Parinya使用了他的銀行賬戶，并表示只希望通過(guò)法院解決問(wèn)題。
警方只得等待檢控方將進(jìn)行后續(xù)的檢控。
不過(guò)在11日，Jiratpisit已經(jīng)以200萬(wàn)泰銖(約合6萬(wàn)美元)被保釋，同時(shí)他也被禁止出境。
同時(shí)表示被哥哥Parinya“坑”了的還有Jiratpisit的姐姐Supitcha。
CSD副指揮官Chakrit Sawasdee透露，Supitcha已于今日上午7點(diǎn)在律師陪同下向打擊犯罪部門(mén)自首，面臨指控。
Supitcha在接受采訪時(shí)表示，Prinya被懷疑是該計(jì)劃主謀，而她收到了哥哥Prinya的錢。
Jiratpisit哥哥Parinya（右）的合影
在Parinya的Facebook個(gè)人簡(jiǎn)介中，他稱自己曾擔(dān)任曼谷Witech International Public Limited公司的CEO，目前是創(chuàng)業(yè)者，成立了公司Onss Corporation。他也是在去年6月游說(shuō)Saarimaa的幾名泰國(guó)人之一。
據(jù)《國(guó)家報(bào)》報(bào)道，目前Parinya仍在逃，有線索指向其從泰國(guó)經(jīng)由韓國(guó)逃往美國(guó)，泰國(guó)懲教署正與美國(guó)當(dāng)局合作追查他的下落。
如今，兄妹三人均面臨密謀洗錢的指控。
此外，警方通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)賬賬戶的追查，還發(fā)現(xiàn)另一個(gè)關(guān)鍵嫌疑人，一名知名股票投資者Prasit Srisuwan，他與案件中部分嫌疑人共同經(jīng)營(yíng)一家企業(yè)，任大股東，警方搜查了他及其他嫌犯的住所，沒(méi)收了一些文件。
在此案件中，泰國(guó)反洗錢辦公室還沒(méi)收了多塊據(jù)信是用詐騙所得所得的土地的地契。Pol Col Chakrit稱，隨著對(duì)該計(jì)劃的調(diào)查進(jìn)行，到目前為止，總共有51個(gè)銀行賬戶被凍結(jié)，14塊價(jià)值1.76億泰銖的土地被凍結(jié)。
目前，警方主要集中力量在追查案件中涉及洗錢的線索上。而對(duì)于一些報(bào)道稱有一群政客涉嫌參與此案，Pol Col Chakrit表示，懲教署進(jìn)行了檢查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)行為。
這不是第一起波及娛樂(lè)圈的與加密貨幣詐騙、盜竊等相關(guān)犯罪有聯(lián)系的案件。此前，一位寶萊塢明星的丈夫Raj Kundra就被指控參與龐氏騙局團(tuán)伙，騙取了價(jià)值3億美元的BTC。
明星無(wú)疑是讓數(shù)字貨幣概念繼續(xù)下沉的利器，他們擁有粉絲、名氣，謀取信任更容易。因而不少明星正成為一些發(fā)幣項(xiàng)目割韭菜的理想目標(biāo)噱頭，項(xiàng)目可靠與否與他們的聲譽(yù)緊緊聯(lián)系在一起，但明星犯錯(cuò)的代價(jià)更大，當(dāng)他參與到騙局的操作中，就幾乎代表給自己的明星生涯畫(huà)下句點(diǎn)。
至于Jiratpisit到底是自己走上歪路的，還是真的被哥哥“坑”了，還需要等警方的調(diào)查結(jié)果。
不過(guò)，值得一提的是，Jiratpisit曾在自己的Facebook中這樣寫(xiě)道：
很多人都花很多時(shí)間工作，
賺了很多錢，
而對(duì)于比他富裕的人，
這筆錢只能買他的幾秒鐘。
籌謀這起詐騙和洗錢案件的人，正是太想要成為Jiratpisit說(shuō)的后者，追求財(cái)富本無(wú)可指摘，但用時(shí)間換財(cái)富的重點(diǎn)是在創(chuàng)造價(jià)值，而不是單純當(dāng)做被比較和利用的兩個(gè)維度，從此禁錮人生。
1.TMT觀察網(wǎng)遵循行業(yè)規(guī)范，任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來(lái)源；
2.TMT觀察網(wǎng)的原創(chuàng)文章，請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和"來(lái)源：TMT觀察網(wǎng)"，不尊重原創(chuàng)的行為T(mén)MT觀察網(wǎng)或?qū)⒆肪控?zé)任；
3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)TMT觀察網(wǎng)編輯修改或補(bǔ)充。
