泰國明星詐騙5500比特幣“走紅”，這個故事看著很眼熟區(qū)塊鏈
靠作案走紅的明星？.
《曼谷郵報》日前報道了一則新聞：22歲的芬蘭人Aarni Otava Saarimaa在泰國遭遇投資欺詐，損失了超過5500枚比特幣，價值797,408,454.33泰銖，約2400萬美元。
Saarimaa日常業(yè)務就是交易和購買數字貨幣，據Saarimaa敘述，2017年6月起，Saarimaa結識了幾位泰國商人，他們向他介紹多種商務投資方式，游說他以交易比特幣方式購買EX-paySoftware有限公司、NXChain Inc.、2002 DNA有限公司的股票，并投資一個旨在融合投資者、加密社區(qū)和娛樂界的加密貨幣項目。
他們不僅介紹這幾個公司和項目的價值，還表示它們將進行收購等商業(yè)往來。
這個項目發(fā)行的是一種名為“龍幣”(Dragon Coin DRG)的加密貨幣，項目方還將在澳門設立新賭場，這種幣可以在澳門賭場使用。洽談中，這群人承諾Saarimaa在參與投資后將成為該項目大股東，此外還會獲得更多紅利回報。
他們甚至邀請Saarimaa去了澳門賭場，來證明他們說的項目的真實合法。
最終，Saarimaa相信了他們，分別在7月17日至19日期間、8月26日至9月5日期間以及9月14日至12月30日，先后將5564枚比特幣轉賬到這些泰國人指定的錢包地址（E-wallet）中。
完成對項目的注資后，作為投資人，Saarimaa當然希望能對項目有更多接觸和了解，特別是在股東大會和項目進展的信息方面。
但之后幾個月里，對方卻出奇的安靜，Saarimaa再沒有收到任何后續(xù)消息，沒有收到參加股東大會的邀請，僅收到DNA公司的股票，345,000,000股，未達到約定金額。并且，他發(fā)現(xiàn)，DNA公司與EX-pay等公司及項目也未進行此前承諾進行的收購等業(yè)務往來。
他發(fā)覺事情有問題后，焦急聯(lián)系之前與他溝通的泰國人，但對方一再回避。
今年1月，Saarimaa無可奈何最終向泰國打擊犯罪司(CSD)提起訴訟。
負責此次調查的副指揮官Pol Col Chakrit Sawasdee表示：“這個案件很復雜，不得不仔細檢查文件，追查錢的蹤跡。”
最終，CSD相關調查組與反洗錢辦公室合作，經歷了近7個月的收集證據與調查后發(fā)現(xiàn)，這不是簡單的詐騙而是涉及多名嫌疑人的連環(huán)詐騙洗錢案件。
CSD報告稱，Saarimaa轉出的5564枚比特幣從未用于投資，而是被盡數清算為價值7.97億泰銖，折合約為2400萬美元，并被分別存入7個銀行賬戶。
7月26日，CSD鎖定了7名犯罪嫌疑人，收集了“聚眾洗錢”的罪證后，刑事法院依據泰國1989年《預防和打擊洗錢犯罪法》第3(5),5(1) (2), 60條以及《刑法》第8條的規(guī)定，發(fā)出逮捕令，罪名為“聚眾洗錢罪”。
犯罪嫌疑人中包括一名泰國90后明星Jiratpisit Jaravijit，當初Saarimaa就是將比特幣轉到他名下錢包中的。調查組懷疑他參與了這場騙局，并進行了“洗錢”。
Jiratpisit有一個藝名叫Boom，91年出生，畢業(yè)于一所知名大學的電氣工程專業(yè)，畢業(yè)后進入娛樂圈，做了模特、明星，曾為一些雜志拍攝過平面。
Jiratpisit在泰國不算家喻戶曉，Instagram也只有490個粉絲，他拍攝的電視劇包括一部由小說改編的校園愛情混亂耽美劇《惡魔的浪漫》，和一部講述一個男人和一個女人，為爭奪喜愛的男人而廝殺的耽美劇《結局》，不過Jiratpisit在里面飾演的都不是主角。
后來，Jiratpisit也拍了一部主流些的警匪劇《臥底風云》，飾演一名海軍，雖然也不是主角，但Jiratpisit也收獲了“演技顏值在線”的評價。
8月9日泰國懲教署收到情報稱，Jiratpisit會在曼谷Chatuchak地區(qū)Phahonyothin路的一個購物商場進行拍攝，于是便帶隊趕到并實施了逮捕。
這位本來演藝前途可期的小鮮肉，因為卷入這場比特幣詐騙洗錢案而未紅先涼，不過也是因為此案，讓Jiratpisit第一次獲得多國媒體關注、報道、曝光......
但Jiratpisit僅是第一環(huán)，調查組發(fā)現(xiàn)他的哥哥Parinya Jaravijit和姐姐Supitcha Jaravijit也參與了該案。逮捕令要求逮捕涉嫌洗錢的行為人以及所有涉案嫌疑人，其中還包括Jiratpisit交易比特幣的交易所，以及他的哥哥和姐姐。
根據泰國皇家警察的調查報告，Jiratpisit收到Saarimaa轉出的比特幣后，將其轉換成了泰銖，而之后將這些錢轉給了他的哥哥Parinya。
警方查出，Parinya的銀行賬戶里有330萬美元，而Supitcha銀行賬戶里大約有420萬美元。而Jiratpisit本人的銀行賬戶則擁有64.9萬美元。團伙其余成員銀行賬戶金額則在200萬到490萬美元之間。
相關轉賬情況如下：
1. 未知男子146,309,884泰銖
2. CH先生162,994,510泰銖
3. Phamchai Jiravitcha先生111,938,265泰銖
4. Suphatchai Charoentingy女士140,184,665泰銖
5. Jiratchanit Jarusvittayakul先生21,687,603泰銖
6. P. 先生66,542,948泰銖
7. Chatchada先生96,125,883泰銖
所有未結賬戶總計為745,783,761泰銖
但Jiratpisit否認了對他的指控，他表示自己是被哥哥“坑”了。
在接受審訊時，Jiratpisit一直拒絕認罪，他堅持宣稱自己是無辜的，是他的哥哥Parinya使用了他的銀行賬戶，并表示只希望通過法院解決問題。
警方只得等待檢控方將進行后續(xù)的檢控。
不過在11日，Jiratpisit已經以200萬泰銖(約合6萬美元)被保釋，同時他也被禁止出境。
同時表示被哥哥Parinya“坑”了的還有Jiratpisit的姐姐Supitcha。
CSD副指揮官Chakrit Sawasdee透露，Supitcha已于今日上午7點在律師陪同下向打擊犯罪部門自首，面臨指控。
Supitcha在接受采訪時表示，Prinya被懷疑是該計劃主謀，而她收到了哥哥Prinya的錢。
Jiratpisit哥哥Parinya（右）的合影
在Parinya的Facebook個人簡介中，他稱自己曾擔任曼谷Witech International Public Limited公司的CEO，目前是創(chuàng)業(yè)者，成立了公司Onss Corporation。他也是在去年6月游說Saarimaa的幾名泰國人之一。
據《國家報》報道，目前Parinya仍在逃，有線索指向其從泰國經由韓國逃往美國，泰國懲教署正與美國當局合作追查他的下落。
如今，兄妹三人均面臨密謀洗錢的指控。
此外，警方通過對轉賬賬戶的追查，還發(fā)現(xiàn)另一個關鍵嫌疑人，一名知名股票投資者Prasit Srisuwan，他與案件中部分嫌疑人共同經營一家企業(yè)，任大股東，警方搜查了他及其他嫌犯的住所，沒收了一些文件。
在此案件中，泰國反洗錢辦公室還沒收了多塊據信是用詐騙所得所得的土地的地契。Pol Col Chakrit稱，隨著對該計劃的調查進行，到目前為止，總共有51個銀行賬戶被凍結，14塊價值1.76億泰銖的土地被凍結。
目前，警方主要集中力量在追查案件中涉及洗錢的線索上。而對于一些報道稱有一群政客涉嫌參與此案，Pol Col Chakrit表示，懲教署進行了檢查，沒有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)行為。
這不是第一起波及娛樂圈的與加密貨幣詐騙、盜竊等相關犯罪有聯(lián)系的案件。此前，一位寶萊塢明星的丈夫Raj Kundra就被指控參與龐氏騙局團伙，騙取了價值3億美元的BTC。
明星無疑是讓數字貨幣概念繼續(xù)下沉的利器，他們擁有粉絲、名氣，謀取信任更容易。因而不少明星正成為一些發(fā)幣項目割韭菜的理想目標噱頭，項目可靠與否與他們的聲譽緊緊聯(lián)系在一起，但明星犯錯的代價更大，當他參與到騙局的操作中，就幾乎代表給自己的明星生涯畫下句點。
至于Jiratpisit到底是自己走上歪路的，還是真的被哥哥“坑”了，還需要等警方的調查結果。
不過，值得一提的是，Jiratpisit曾在自己的Facebook中這樣寫道：
很多人都花很多時間工作，
賺了很多錢，
而對于比他富裕的人，
這筆錢只能買他的幾秒鐘。
籌謀這起詐騙和洗錢案件的人，正是太想要成為Jiratpisit說的后者，追求財富本無可指摘，但用時間換財富的重點是在創(chuàng)造價值，而不是單純當做被比較和利用的兩個維度，從此禁錮人生。
1.TMT觀察網遵循行業(yè)規(guī)范，任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源；
2.TMT觀察網的原創(chuàng)文章，請轉載時務必注明文章作者和"來源：TMT觀察網"，不尊重原創(chuàng)的行為TMT觀察網或將追究責任；
3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。
