“亞歐幣”？抱歉，又是一起詐騙！一年騙40億，4.7萬人血本無歸金融
組織架構嚴密，分層級代理，依靠這種典型的傳銷模，跨亞歐公司在一年時間內“成功”在全國范圍內多個省市快速發展，并“俘虜”了外盤會員4.7萬余人，“募集”資金 40.6億元并全數轉入了夏某榮等…
近年來，虛擬貨幣的詐騙案件在國內屢屢發生，被爆出來的很多，但作為投資人，吸取教訓的卻很少，不是不知道風險，而是耳根太軟，經受不住旁人的誘惑，亦或是懷著僥幸的心理認為自己不會成為最后的接盤者。
上周，90后白富美利用IGOFX外匯平臺半年詐騙國人340億的案例還在瘋傳，而就在周末，亞歐幣又強勢來襲，刷新眾人三觀，雖然這和IGOFX的340億比起來，就是個后綴的事兒，但畢竟也是老百姓的血汗錢。
今年1月，海口市公安局指揮中心接到群眾舉報，海南跨亞歐網絡競技有限公司涉嫌利用網絡進行經濟犯罪，并透露該公司的犯罪工具為其經營的網絡虛擬貨幣“亞歐幣”。
根據天眼查顯示，海南跨亞歐網絡競技有限公司登記機關為海口市工商行政管理局，注冊資本為100000萬元，注冊時間為2016年4月27日，法人為夏建榮，主營業務為：網絡游戲虛擬貨幣發行、銷售及交易服務，網絡競技球類游戲、各類競技棋牌游戲、各類競技撲克牌游戲等。
其持股比例為楊道計51%;廈建榮39%;羅志波10%;值得一提的是這些股東均擁有多家公司，其中法人夏建榮更是在浙江、上海等地的11家公司以法人的身份出現。
另值得一提的是，該家公司還曾擁有線上網站，但目前已經無法打開。
據了解，海南跨亞歐網絡競技有限公司的主要負責人通過誘騙的方式吸引投資人加入，通過發展會員吸收會員資金。入會的會員可以通過“內盤”和“外盤”途徑購買“亞歐幣”。內盤的操作模式是，內盤會員的注冊必須由代理商(上線)推薦且至少購買價值1萬元人民幣的“亞歐幣”，外盤則主要用于提現內盤的“亞歐幣”，內盤會員經外盤管理員審核通過后即可提現，同時外盤也兼備單獨買賣、炒作“亞歐幣”的功能。值得注意的是，內盤內盤會員購買“亞歐幣”成功后即凍結所有亞歐幣，250天才能解凍完畢，解凍后才能轉到外盤提現或交易。
但所有在這個體系內的玩家均不知道，事實上，這個外盤市場的價格均是由跨亞歐公司通過人為操作來控制的，其目的是為了呈現出價格上漲的假象來吸引更多的人加入。
在人員配置與對外宣傳方面，跨亞歐公司的手段和平時的“營銷”套路并沒有太大區別，完全屬于司空見慣的套路，跨亞歐公司以“三級代理、三級分銷”層級作為運營模式，其中省級代理提成30%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬元以上。
組織架構嚴密，分層級代理，依靠這種典型的傳銷模，跨亞歐公司在一年時間內“成功”在全國范圍內多個省市快速發展，并“俘虜”了外盤會員4.7萬余人，“募集”資金 40.6億元并全數轉入了夏某榮等人的私人賬戶。
今年1月，跨亞歐公司被群眾舉報，隨后海口市警方介入，截止到目前已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，而至于資金是否能夠全數被追回，投資人能否拿回資金，目前尚不得而知。
來源：微信公眾號 金融之家
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