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如果說(shuō)比特幣代表了更“自由”的交易方式，那么“暗網(wǎng)”則是“自由”的背面。

“暗網(wǎng)”這一頗具神秘色彩的詞匯，隨著加密貨幣的火爆逐漸進(jìn)入大眾視野。它在技術(shù)層面被定義為一般搜索引擎無(wú)法檢索的網(wǎng)絡(luò)；在社會(huì)層面，它與各種驚悚詭異、讓人不適的話題相關(guān)，是想象中的犯罪份子和霸凌者的領(lǐng)地。

但誰(shuí)都不會(huì)否認(rèn)，如今頭頂光環(huán)的比特幣，最初的應(yīng)用場(chǎng)景就從這個(gè)不太美好的地方開(kāi)始。一方面暗網(wǎng)市場(chǎng)增強(qiáng)了加密貨幣的流通屬性，另一方面加密貨幣也讓這一產(chǎn)業(yè)更為隱秘，其衍生出的各種加密貨幣洗錢手段，讓今天的區(qū)塊鏈?zhǔn)澜绯錆M危機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)。

今天Odaily星球日?qǐng)?bào)試圖揭開(kāi)這個(gè)神秘網(wǎng)絡(luò)的面紗，理一理它與加密貨幣的曖昧關(guān)系，看看這些非法收入到底是如何通過(guò)加密貨幣合法化的。

一、 深訪網(wǎng)絡(luò)海底世界

懷著忐忑不安的心情，我根據(jù)提示下載并安裝了進(jìn)入暗網(wǎng)專用瀏覽器 Tor Browser，然后順利進(jìn)入這個(gè)被稱為犯罪天堂的地方。首先出現(xiàn)在眼前的并不是黃暴血腥的畫(huà)面，而是一個(gè)古老的、只有互聯(lián)網(wǎng)誕生初期才有的導(dǎo)航頁(yè)面。

信息按不同類型進(jìn)行展示，包括：瀏覽器、金融理財(cái)、毒品交易、政治、個(gè)人博客和論壇、色情等。

個(gè)人博客跟新浪博客的界面相似，而論壇里面主要出售一些商品和服務(wù)，金融理財(cái)基本上就是不同種類場(chǎng)外交易所、加密貨幣錢包、支付等服務(wù)，毒品和色情交易就無(wú)需解釋了。

為了體驗(yàn)，點(diǎn)開(kāi)一個(gè)中文論壇，里面有賣身份證賬號(hào)信息的、有賣網(wǎng)絡(luò)入侵技術(shù)的，還有賣女廁所偷拍視頻的，最后的支付環(huán)節(jié)，都要用比特幣來(lái)支付。

當(dāng)然，我們也看到了毒品、軍火和色情交易，還有人出錢雇殺手。 

毒品類目繁多，不同毒品的特性、價(jià)格都標(biāo)地很清楚，看得出來(lái)是在“用心做生意”。

這些網(wǎng)站也會(huì)有打折、會(huì)員特價(jià)、買二送一等營(yíng)銷活動(dòng)，還有買家評(píng)論。如果忽略掉上面所交易的商品，會(huì)有種在逛低配版淘寶的感覺(jué)。

卡耐基梅隆大學(xué)的助理研究教授尼古拉斯·克里斯汀用8個(gè)月的時(shí)間，對(duì) “絲綢之路”（曾是全球最大的暗網(wǎng)交易平臺(tái)）上的 184,804條售后評(píng)論做了研究，好評(píng)度高達(dá)97.8%，用戶服務(wù)和體驗(yàn)絕不比淘寶京東差。這也是它當(dāng)年會(huì)一躍成為全球最大的暗網(wǎng)交易平臺(tái)的原因之一。

在暗網(wǎng)界，“絲綢之路”是Uber、Airbnb商業(yè)邏輯的延伸，它直接撮合買家和賣家，為他們的交易提供了很多便利。具有匿名性的加密貨幣支付更是讓他們繞開(kāi)了政府和銀行的監(jiān)管。

因此，暗網(wǎng)交易平臺(tái)的盈利能力大得驚人，“阿爾法灣”創(chuàng)始人被抓時(shí)，這位25歲的加拿大年輕人已經(jīng)靠平臺(tái)手續(xù)費(fèi)獲得近千萬(wàn)美元資產(chǎn)，（據(jù)說(shuō)）和妻子在泰國(guó)過(guò)著奢侈糜爛的生活。 “絲綢之路”創(chuàng)始人更是憑借該平臺(tái)賺了8000萬(wàn)美元。值得一提的是，“絲綢之路”異軍突起又轟然倒塌的故事已經(jīng)被好萊塢看中，創(chuàng)始人雖然還在監(jiān)獄，但身價(jià)已靠版權(quán)翻了數(shù)倍。

另外，暗網(wǎng)不全是涉黃涉暴，也有人將圖書(shū)館書(shū)目和病歷放在上面，有人通過(guò)Facebook提供的特殊網(wǎng)站進(jìn)行社交聊天，也有明星將最近發(fā)布的新歌放在上面。

那些密密麻麻的鏈接背后除了人性之惡，也有對(duì)極致自由的向往。用他們自己的話來(lái)說(shuō)，“在極權(quán)體制下生活的人們可以在這里找到家”。

實(shí)際上，純粹的非法交易，不過(guò)是“暗網(wǎng)”中的滄海一粟，更多是沒(méi)有任何目的的內(nèi)容分享。

比如，有個(gè)博主是弗吉尼亞理工大學(xué)的學(xué)生，號(hào)稱無(wú)政府主義者，博客內(nèi)容全是研究他們學(xué)校的蒸汽隧道如何運(yùn)作的論文，似乎也是他的課程作業(yè)。

就信息量來(lái)講，與能夠索引的“明網(wǎng)”數(shù)據(jù)相比，搜索引擎無(wú)法觸及的“暗網(wǎng)”要龐大得多。

根據(jù)Bright Planet公司此前發(fā)布的一個(gè)名為《The Deep Web-Surfacing The Hidden Value》（深層次網(wǎng)絡(luò)，隱藏的價(jià)值）白皮書(shū)中提供的數(shù)據(jù)，“暗網(wǎng)”包含100億個(gè)不重復(fù)的表單，其包含的信息量是“非暗網(wǎng)”的40倍，有效高質(zhì)內(nèi)容總量至少是后者的1000倍到2000倍。

在過(guò)去的一些非正式統(tǒng)計(jì)中也發(fā)現(xiàn)，暗網(wǎng)的數(shù)量是”明網(wǎng)”的400-500倍，暗網(wǎng)占網(wǎng)絡(luò)全部信息的90%以上。

也就是說(shuō)，我們所能接觸到的網(wǎng)絡(luò)世界只是露出海平面的1/8，剩下的7/8隱藏在海平面下，它以自由之名做出召喚之勢(shì)，又以自由之名作惡，猶如一個(gè)暗潮洶涌、魚(yú)龍混雜的海底世界。

二、 暗網(wǎng)的“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)”

這個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)海底世界，絕對(duì)是加密貨幣的主場(chǎng)，它曾是比特幣在現(xiàn)實(shí)世界中最大的價(jià)值來(lái)源，也是萊特幣、羅門幣、達(dá)世幣、Zcash等幣種紅極一時(shí)的幕后推手。

Recorded Future數(shù)據(jù)顯示，在2012年30%的比特幣交易指向暗網(wǎng)。到了2014年，六大暗網(wǎng)中平均每天的比特幣交易量達(dá)到65萬(wàn)美元，而當(dāng)年比特幣支付公司BitPay平均每天的交易量才只有43.5萬(wàn)美元。

2015年絲綢之路關(guān)閉時(shí)，據(jù)FBI公布的數(shù)據(jù)顯示，該平臺(tái)從創(chuàng)建之初到被迫關(guān)閉，總交易額在950萬(wàn)枚比特幣左右。

 可以說(shuō)，8年暴漲300萬(wàn)倍的比特幣背后離不開(kāi)暗網(wǎng)交易。

但是伴隨著比特幣價(jià)格暴漲，當(dāng)其交易手續(xù)費(fèi)動(dòng)不動(dòng)就超過(guò)成交額30%的時(shí)候，與比特幣功能相似，但交易速度和手續(xù)費(fèi)價(jià)格俱佳的萊特幣，就成為了暗網(wǎng)商家們青睞的對(duì)象。

（圖片來(lái)源：Recorded Future）

它和比特幣使用了相同的代碼框架，除了挖礦算法不同之外，其他的功能和特性幾乎一模一樣。

雖然方便快捷的萊特幣迅速虜獲人心，但隨著監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)，安全性和匿名性開(kāi)始成為人們更加關(guān)注的因素。因此以匿名性為中心的羅門幣和Zcash粉墨登場(chǎng)。

與萊特幣直接復(fù)制自比特幣不同，門羅幣硬分叉自2012年7月發(fā)行的“Bytecoin（字節(jié)幣）”。字節(jié)幣是第一個(gè)基于CryptoNote算法的隱私性加密貨幣；但由于在它公諸于世之前，就已經(jīng)被預(yù)挖了將近82%，因此Riccardo Spagni等人在字節(jié)幣的基礎(chǔ)之上發(fā)行了門羅幣，又在其中添加了環(huán)形簽名和混淆地址等技術(shù)來(lái)增加匿名性，使門羅幣能夠達(dá)到隱藏交易金額和交易雙方地址信息的目的。

就連美國(guó)陸軍和美國(guó)國(guó)家安全局也曾表示，對(duì)開(kāi)發(fā)追蹤門羅幣用戶的方案感到頭疼。但一言不合就硬分叉的技術(shù)發(fā)展方式，也成了門羅幣在實(shí)際支付場(chǎng)景中的不定時(shí)炸彈。

在暗網(wǎng)通行3年之后，門羅幣的地位被DarkCoin（光聽(tīng)名字就知道，它是為暗網(wǎng)而生）取而代之。

和萊特幣一樣，達(dá)世幣也是基于比特幣的代碼框架開(kāi)發(fā)而來(lái)的。它在比特幣的基礎(chǔ)之上添加了雙層獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，即為整個(gè)區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的全節(jié)點(diǎn)增加了補(bǔ)償方案，所有全節(jié)點(diǎn)被稱為達(dá)世幣網(wǎng)絡(luò)的主節(jié)點(diǎn)，每個(gè)主節(jié)點(diǎn)必須對(duì)網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)，同時(shí)抵押代幣，以利息的方式獲取運(yùn)行全節(jié)點(diǎn)所需要的資金和帶寬資源。這種機(jī)制倒是和EOS的超級(jí)節(jié)點(diǎn)模式有些相似，但不同的是，達(dá)世幣的主節(jié)點(diǎn)不需要通過(guò)競(jìng)選，而是自主選擇是否要加入網(wǎng)絡(luò)。

同時(shí)，達(dá)世幣在匿名性方面也有創(chuàng)新，它所采用的混幣技術(shù)指的是將幾筆交易的全部代幣混在一起，然后再發(fā)往不同的收款方，這樣一來(lái)每一次混幣，都會(huì)使得追查到交易發(fā)起方地址的難度呈指數(shù)型增加。通常達(dá)世幣會(huì)進(jìn)行三輪混幣，來(lái)提高其匿名性。

除此之外，達(dá)世幣還可以做到防篡改的即時(shí)交易。它利用主網(wǎng)中隨機(jī)六個(gè)主節(jié)點(diǎn)暫扣支付DASH的方式，先確定完成支付過(guò)程，使達(dá)世幣即時(shí)到賬，然后才在網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行交易廣播，等待六次確認(rèn)之后，收款方才能夠繼續(xù)使用剛收到的達(dá)世幣。

根據(jù)Recorded Future的調(diào)查結(jié)果，截至今年二月份，達(dá)世幣在暗網(wǎng)中的接受率已經(jīng)超過(guò)20%。

從比特幣到達(dá)世幣，從籍籍無(wú)名到紅極一時(shí)，暗網(wǎng)世界似乎帶動(dòng)著幣圈潮流。

有人戲稱：“毒品販子所使用的加密貨幣最終都將成為主流幣”。但不可否認(rèn)，暗網(wǎng)確實(shí)促進(jìn)了加密貨幣市場(chǎng)的發(fā)展。

在暗網(wǎng)中占據(jù)主流地位的比特幣8年漲了300萬(wàn)倍；達(dá)世幣2017年增幅8000%，最高時(shí)其增幅是比特幣的六倍；動(dòng)蕩的門羅幣受暗網(wǎng)影響最為明顯，2016年阿爾法灣和OASIS兩大暗網(wǎng)宣布接受門羅幣，使其價(jià)格增長(zhǎng)50%，2018年4月，當(dāng)門羅幣身處硬分叉風(fēng)波時(shí)，阿爾法灣的替代網(wǎng)絡(luò)Empire添加門羅幣支付選項(xiàng)，使其價(jià)格逆轉(zhuǎn)跌勢(shì)，掉頭向上。

三、 非法收入的洗白之路

有了大量的非法收入，怎么辦呢？當(dāng)然是洗掉。

因此暗網(wǎng)交易規(guī)模暴增又帶動(dòng)了加密貨幣洗錢活動(dòng)。

洗錢，即將非法來(lái)源合法化。加密貨幣時(shí)代的洗錢與黑手黨時(shí)代完全不同，黑手黨當(dāng)年買下了多家洗衣店（洗錢 laundery一詞的來(lái)源），將贓款與合法的商業(yè)收益混在一起，以此來(lái)掩蓋自己從組織賣淫活動(dòng)和走私酒中獲取的非法利潤(rùn)。

而隨著越來(lái)越多加密貨幣被恐怖分子、勒索者、身份竊賊、毒販、軍火商和人販子所用，開(kāi)啟了一個(gè)高科技虛擬洗錢新紀(jì)元。不過(guò)，不同于現(xiàn)金，想要把加密貨幣贓款洗干凈過(guò)程稍微復(fù)雜一些。

（來(lái)源：CipherTrace）

虛擬貨幣洗錢的第一步就是分流（Layering）。在傳統(tǒng)的洗錢過(guò)程中，這一過(guò)程會(huì)涉及到將贓款用于購(gòu)買昂貴的物品，如金條、汽車、珠寶或房地產(chǎn)，然后再把這些東西轉(zhuǎn)售出去。

在虛擬世界里，這一過(guò)程涉及了通過(guò)使用攪拌器（mixers）、滾筒（tumblers）（注：Mixers和tumblers是指用不同的地址和交易記錄取出一組比特幣然后返還另一組同等價(jià)值的比特幣）將其來(lái)回轉(zhuǎn)移。

首先，犯罪分子會(huì)將偷來(lái)的比特幣轉(zhuǎn)到由洗錢者擁有的地址上。這個(gè)地址仍然不夠干凈，因?yàn)樗捅桓`者的地址有明顯聯(lián)系。接下來(lái)洗錢者會(huì)把同樣數(shù)額的比特幣從其它用戶那里轉(zhuǎn)到犯罪分子手中的一個(gè)新的“干凈”地址中。

不過(guò)洗錢者不會(huì)一次性把大額的虛擬貨幣轉(zhuǎn)過(guò)去，因?yàn)檫@很容易引人注意，洗錢者會(huì)用小數(shù)額分多次將洗干凈的虛擬貨幣轉(zhuǎn)回去。在洗錢中越是大額的虛擬貨幣越要小心謹(jǐn)慎，操作中會(huì)盡量延長(zhǎng)每份之間的跨度。

這就意味著進(jìn)入該系統(tǒng)的贓款越多，其轉(zhuǎn)移地就越頻繁，調(diào)查人員想要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)追查到路徑的源頭就越困難。此外，虛擬貨幣的匿名特性也使得追蹤這些贓款比現(xiàn)金要難得多。

洗錢的第二步就是整合，在將非法取得的資金注入加密貨幣系統(tǒng)之后，緊接著將其放在虛擬的殼中不斷轉(zhuǎn)移。犯罪分子離不受限制地安全使用這筆不義之財(cái)又近了一步。

 不過(guò)，將這些贓款整合進(jìn)主流的二級(jí)交易所、OTC等加密貨幣金融體系后依然存在暴露的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)閰⑴c加密貨幣交易活動(dòng)的交易所與其他第三方會(huì)監(jiān)控交易記錄，并有可能發(fā)布可疑活動(dòng)報(bào)告（Suspicious Activity Reports ）。

現(xiàn)在已經(jīng)有不少團(tuán)隊(duì)和公司提供虛擬貨幣洗錢服務(wù)，在網(wǎng)上可以通過(guò)mixer、tumbler、fogger、landries等關(guān)鍵詞檢索到。他們會(huì)從不同的客戶手上收取資金，然后將他們混合在一起，再將混合后、洗白的資金還給客戶。這么做的目的就是要在區(qū)塊鏈上把收款人和付款人的信息打亂，讓人找不到來(lái)源和頭緒。這類洗錢服務(wù)一般會(huì)收取總額1-3%的手續(xù)費(fèi)。

美國(guó)一家專門研究區(qū)塊鏈反洗錢的公司CipherTrace發(fā)現(xiàn)，這類服務(wù)正在通過(guò)社交網(wǎng)絡(luò)等廣告渠道宣傳，以期獲得更多新的客戶來(lái)擴(kuò)大收入。這也洗白了黑客們非法盜取的加密貨幣，致使整個(gè)區(qū)塊鏈領(lǐng)域籠罩在深深的危機(jī)之中。在這個(gè)過(guò)程中，雖然監(jiān)管和各類反洗錢組織頻頻出手，但打擊手段似乎跟不上犯罪手段。同時(shí)，每一次監(jiān)管行為都會(huì)引發(fā)幣價(jià)震蕩。

科技悲觀者對(duì)此感到失望，認(rèn)為技術(shù)在這里變成了壓榨、犯罪、泯滅人性的工具?？萍紭?lè)觀者則表示，盡管暗網(wǎng)用戶們也許會(huì)誤入歧途，然而他們卻是一群技術(shù)玩得最溜的人。與其費(fèi)盡心思對(duì)其進(jìn)行封查，不如向他們汲取經(jīng)驗(yàn)，并且好好想想該如何利用這些暗網(wǎng)用戶早已熟稔的技術(shù)為大眾謀利。