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近期，防范虛擬貨幣風險傳導(dǎo)的政策不斷下發(fā)。《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，繼上周銀保監(jiān)會等五部委發(fā)文提示以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風險后，各地相關(guān)部門也陸續(xù)發(fā)布風險提示。嚴防金融風險，虛擬貨幣監(jiān)管范圍和力度進一步加強。

對此，中倫文德律師事務(wù)所高級合伙人、互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)委員會主任陳云峰對《證券日報》記者表示，“提示風險，說明行業(yè)內(nèi)有很多打著區(qū)塊鏈旗號行騙的‘空氣幣’傳銷項目，不排除后續(xù)監(jiān)管措施加碼。”

北京、深圳互金協(xié)會

加入提示風險“陣營”

8月24日，銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，文中稱，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，主要有以下特征：一是網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯；二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強；三是存在多種違法風險。

隨后，《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，各地陸續(xù)開始發(fā)布類似的風險提示，如8月30日，北京市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“ICO”及其變種名義進行非法集資的風險提示》，穩(wěn)中提示各互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)，嚴格遵守國家法律法規(guī)，共同主動抵制和防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“ICO”及其變種名義進行非法集資行為和活動。

早在今年2月份，北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會就提示過虛擬貨幣跨境ICO（代幣發(fā)行融資）等風險，提醒金融消費者認清其中金融風險，不得跨境參與非法集資、跨境洗錢等犯罪行為。年內(nèi)二度提示風險，可以看出北京對虛擬貨幣強監(jiān)管的態(tài)勢。

不僅是北京，同日海南省政府金融工作辦公室官網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)了披露8月24日銀保監(jiān)會等五部委發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》。據(jù)《證券日報》記者了解，在8月28日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布《關(guān)于防范以“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”名義進行非法集資的風險提示》，提出風險如下：“虛擬貨幣”易成為違法犯罪的工具、此類活動存在多種違法特征、投資者炒作“虛擬貨幣”易虧損本金、“虛擬貨幣”不是法定貨幣。深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會呼吁各會員單位以及從業(yè)人員應(yīng)嚴格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定，自覺抵制任何與所謂“虛擬貨幣”以及偽“區(qū)塊鏈”相關(guān)的非法金融業(yè)務(wù)活動，遠離市場亂象。

“區(qū)塊鏈”被亂用

致風險頻發(fā)

為何監(jiān)管部門此時連續(xù)提示虛擬貨幣風險？陳云峰對《證券日報》記者表示，提示風險說明行業(yè)內(nèi)有很多打著區(qū)塊鏈旗號行騙的“空氣幣”傳銷項目，不排除后續(xù)監(jiān)管措施加碼。

陳云峰認為，這個時間節(jié)點發(fā)布這樣一份風險提示，一方面由于越來越多的“區(qū)塊鏈項目”“爆雷”、項目方跑路、投資者維權(quán)事件頻出，已經(jīng)引起公安部門的調(diào)查關(guān)注，另一方面，以虛擬幣、區(qū)塊鏈名義融資的“套路”已經(jīng)為相關(guān)部門掌握，從公告內(nèi)容上來看就已經(jīng)非常清楚，其中明確提到“代投”、“境外服務(wù)器”、“糖果”、“大V站臺”等等。

事實上，早在銀保監(jiān)會等五部委發(fā)文前，對“幣圈”強監(jiān)管就有先兆。8月21日，區(qū)塊鏈自媒體迎來“地震”，火幣資訊、深鏈財經(jīng)、大炮評級、幣世界快訊服務(wù)、金色財經(jīng)網(wǎng)、火幣區(qū)塊鏈、每日幣讀和TokenClub等區(qū)塊鏈自媒體微信公眾號被永久封號。彼時，有知情人士透露，此部分微信公眾號觸碰紅線，涉嫌發(fā)布ICO和虛擬貨幣交易炒作信息。雖然之后某些被封自媒體再開新號。但幣圈面臨清理整頓的說法還是不脛而走，往日熱鬧嘈雜的幣圈陷入沉寂，某些法律邊緣游走的區(qū)塊鏈媒體和項目方集體噤聲。