FinCEN一個月平均收加密貨幣可疑活動報告1500余份，為執法提供線區塊鏈
FinCEN主管KennethBlanco闡釋其供職機構在加密貨幣方面所扮演的角色在說加密貨幣是一把雙刃劍，為金融犯罪等創造了機會，FinCEN每月會收到超過1500宗涉及加密貨幣交易的可疑活動，此外還表示ICO領域吸引很多公眾關注。
本周四，一位高級官員表示，金融犯罪執法網絡(FinCEN)每個月都會收到1500多份來自金融機構關于加密貨幣的報告。
FinCEN主管Kenneth Blanco在芝加哥肯特區塊(法律)技術會議上發言，就該機構在規范加密貨幣方面所扮演的角色進行了闡述。他指出，雖然加密貨幣對某些用例有利，但它們也為金融罪犯、恐怖分子和流氓國家等不良行為者創造了機會。
Blanco強調了可疑活動報告(SAR)文件的重要性，金融機構在涉嫌洗錢或欺詐事件后必須提交此類文件。他說，FinCEN每月會收到超過1500宗涉及加密貨幣交易的可疑活動。
他說，這些報告來自傳統金融機構和加密貨幣交易所。
Blanco表示：
銀行和其他虛擬貨幣交易所提交的文件為執法提供了關鍵線索。這些信息包括實益所有權信息，以及我們以前不知道的交換而引起的額外活動、管轄信息以及我們可以聯系的其他金融機構，我們可以據此獲取新的線索。所有這些都是通過SARs和金融機構提交的證明文件獲得的。
Blanco還談到了FinCEN在加密領域的角色，他解釋說，監管機構多年來一直在加密貨幣領域工作，重點關注與加密貨幣相關的“交易所、管理員和其他涉及資金傳輸的人員”。
此外，Blanco指出，該機構一直在與美國證券交易委員會(SEC)和美國商品期貨交易委員會(CFTC)等其他監管機構密切合作，研究與加密貨幣相關的“政策開發和監管方法”。
Blanco在講話中提到了ICO，他指出:
這個快速增長的領域最近吸引了很多公眾的關注。
他特別指出，圍繞籌款方法的欺詐是一個重點領域。他繼續說:
雖然ICO計劃各不相同，而且根據結構不同，可能會受到不同當局的制約，但有一個事實是絕對的:FinCEN以及我們在證交會和商品期貨交易委員會(CFTC)的合作伙伴預計，ICO涉及的企業將履行所有(反洗錢/打擊恐怖主義融資)義務。當這些義務的履行沒有被優先考慮，美國金融體系面臨風險時，我們將采取適當行動。
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