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據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》(Wall Street Journal)10月2日?qǐng)?bào)道，自動(dòng)交易程序或機(jī)器人正在操縱加密貨幣交易所的數(shù)字貨幣價(jià)格。

自動(dòng)交易軟件是一種程序，它允許交易者為交易的出入口設(shè)置特定的規(guī)則，向市場(chǎng)中心或交易所提交訂單，然后通過計(jì)算機(jī)以比任何人都快的速度自動(dòng)執(zhí)行它們。

操縱比特幣價(jià)格的機(jī)器人并不新鮮，也不會(huì)消失。這一問題仍在受到監(jiān)管部門的密切關(guān)注，因?yàn)槊绹C券交易委員會(huì)(SEC)在8月份拒絕了幾項(xiàng)比特幣ETF申請(qǐng)時(shí)就提到了這一問題。

CoinList總裁兼聯(lián)合創(chuàng)始人安迪·布隆伯格(Andy Bromberg)向《華爾街日?qǐng)?bào)》表示:“這種活動(dòng)目前在市場(chǎng)上非常猖獗。這損害了市場(chǎng)聲譽(yù)，也傷害了個(gè)人投資者。

加密貨幣對(duì)沖基金維吉爾資本(Virgil Capital)的執(zhí)行合伙人斯蒂芬·秦(Stefan Qin)在全球數(shù)十家加密貨幣交易所使用自己的機(jī)器人對(duì)抗“敵人”機(jī)器人。他的公司建立了錯(cuò)誤處理功能來識(shí)別潛在的非法活動(dòng)，將加密部門稱為“加密的狂野西部”。

機(jī)器人如何操縱市場(chǎng)

今年早些時(shí)候，專門從事套利交易的維吉爾資本遭遇了“騷擾機(jī)器人”的襲擊，目標(biāo)是特定的以太坊的交易，斯蒂芬?秦告訴《華爾街日?qǐng)?bào)》，造成了損失。

維吉爾每時(shí)每刻都在檢查價(jià)格，尋找利用加密貨幣價(jià)格進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)。惡意的機(jī)器人會(huì)發(fā)布命令，以低于其他賣家的價(jià)格出售以太坊，促使維吉爾試圖購買。在維吉爾完成購買之前，機(jī)器人會(huì)取消它的銷售訂單。因此，維吉爾發(fā)布了從未執(zhí)行過的買入指令，這提高了其他交易所的價(jià)格。

這種偽造訂單然后取消訂單的做法被稱為“欺騙”，其目的是給人留下這樣的印象，即資產(chǎn)的供需比實(shí)際情況要高。2010年，美國期貨和股票市場(chǎng)禁止這種行為，但長期以來一直有人指控稱，這種行為發(fā)生在加密貨幣市場(chǎng)。

“操縱”的捍衛(wèi)者

一些反對(duì)加密貨幣監(jiān)管的比特幣支持者認(rèn)為，市場(chǎng)操縱是錯(cuò)誤的，并公開支持這種做法。

《華爾街日?qǐng)?bào)》援引的另一個(gè)數(shù)字貨幣價(jià)格操縱的例子是交易員埃勒森(Kjetil Eilertsen)，他從2011年開始交易比特幣(Bitcoin)。據(jù)報(bào)道，Eilertsen開發(fā)了一個(gè)名為Quatloo Trader的程序，被稱為“世界上最好的密碼操縱工具”。這個(gè)程序的設(shè)計(jì)是通過使用內(nèi)置的工具，比如一個(gè)名為“鯨魚工具”的特殊標(biāo)簽，來讓市場(chǎng)操縱變得更容易，這個(gè)標(biāo)簽可以執(zhí)行幾種“濫用策略”。

Eilertsen告訴《華爾街日?qǐng)?bào)》，禁止數(shù)字貨幣的操縱是毫無意義的，并且為小交易者提供操縱工具會(huì)更有效。“如果每個(gè)人都能操縱，那么就沒有人在操縱。你不能禁止那些致力于做某事的人做任何事情。”

其他密碼交易商認(rèn)為，操縱行為破壞了密碼的采用。

機(jī)器人能啟動(dòng)抽水和轉(zhuǎn)儲(chǔ)方案

機(jī)器人還啟用了抽水和轉(zhuǎn)儲(chǔ)計(jì)劃，交易商在傾銷貨幣以獲取利潤之前提升加密貨幣的價(jià)格。那些以最高價(jià)購買的投資者最終失去了最多。

Quatloo Trader有一個(gè)標(biāo)簽叫“鯨魚工具”，用來執(zhí)行濫用策略。其中一個(gè)工具是“乒乓”，它允許用戶自己執(zhí)行買賣指令，給人一種密碼貨幣廣泛活動(dòng)的錯(cuò)覺。這種做法被稱為“洗滌交易”，在期貨和股票中是非法的

《華爾街日?qǐng)?bào)》(Wall Street Journal) 8月報(bào)道稱，加密“泵組”在6個(gè)月里至少賺了8.25億美元。

值得注意的是，傳統(tǒng)的證券交易所不允許類似的計(jì)劃。監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)注意到了這一點(diǎn)。美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)和美國司法部(justice Department)正在調(diào)查加密貨幣操縱行為，而美國證券交易委員會(huì)(SEC)則一直在與欺詐性代幣的發(fā)行做斗爭(zhēng)。

紐約證券交易所(New York Stock Exchange)定期監(jiān)控非法交易活動(dòng)和濫用交易的操作，并對(duì)違規(guī)者進(jìn)行處罰。同時(shí)，美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)特別針對(duì)涉及加密貨幣的“抽查-轉(zhuǎn)儲(chǔ)”(pump- dump)計(jì)劃向消費(fèi)者發(fā)出警告，并為提供此類行動(dòng)證據(jù)的舉報(bào)人提供現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

上周，《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，近9000萬美元的非法資金通過包括ShapeShift在內(nèi)的各種密碼交易所流入。而ShapeShift創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Erik Vorhees駁斥了《華爾街日?qǐng)?bào)》的說法。他表示，由于缺乏對(duì)交易所業(yè)務(wù)和區(qū)塊鏈技術(shù)的了解，該出版物在報(bào)道中歪曲了事實(shí)并犯了錯(cuò)誤。