打擊加密貨幣欺詐！Upbit獎(jiǎng)勵(lì)提供線索的用戶區(qū)塊鏈
據(jù)bitcoin.com消息，韓國(guó)主要的加密貨幣交易所Upbit已向6名舉報(bào)者支付了舉報(bào)欺詐性加密貨幣詐計(jì)劃的費(fèi)用。
韓國(guó)交易所Upbit獎(jiǎng)勵(lì)了6名用戶，因?yàn)樗麄兗皶r(shí)披露了加密貨幣欺詐活動(dòng)。原本共有10人上報(bào)了欺詐信息，但該交易所最終選擇了6人。近期，Upbit還和湯森路透合作，旨在共同運(yùn)作一個(gè)系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)加密貨幣交易的透明化。
獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)者
該交易所從3月份開始就設(shè)置了一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)體系，旨在獎(jiǎng)勵(lì)那些提供加密貨幣欺詐活動(dòng)相關(guān)線索的用戶。該系統(tǒng)致力于識(shí)別打著加密貨幣和ICO代幣旗號(hào)的多層次非法騙局。該交易所運(yùn)作者Dunamu Inc指出：對(duì)于提供線索的用戶，Upbit最高可給出100萬(wàn)韓元（約6000人民幣）的獎(jiǎng)勵(lì)。
上周，Upbit宣布：
自該系統(tǒng)上線以來(lái)，我們共收到了10項(xiàng)舉報(bào)，最終我們選擇了其中的6項(xiàng)。為了表示對(duì)這些用戶的感激，我們給出了100萬(wàn)韓元的獎(jiǎng)勵(lì)。
用戶上報(bào)的欺詐行為通常是打著ICO旗號(hào)的騙局，我們會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)用戶，并且把相關(guān)證明文件轉(zhuǎn)交給調(diào)查機(jī)構(gòu)（警方和檢方）。
雖然Upbit表示相關(guān)的上報(bào)流程并不符合規(guī)定，比如缺乏調(diào)查機(jī)構(gòu)所需的關(guān)鍵證據(jù)，但他們還是決定獎(jiǎng)勵(lì)用戶，至少他們參與了這個(gè)系統(tǒng)，同時(shí)還有助于創(chuàng)建一個(gè)健全的加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)。
這家由Kakao Corp建立的交易所曾經(jīng)是韓國(guó)市場(chǎng)中交易量排名第一的。然而，截至發(fā)稿時(shí)，Upbit的24小時(shí)交易量為3.7億美元，在全球市場(chǎng)中排名第六位，在韓國(guó)市場(chǎng)中排名第二位，僅次于Bithumb。上月，Upbit涉嫌轉(zhuǎn)移用戶資金而遭到了調(diào)查。不過(guò)，最終的調(diào)查結(jié)果顯示其資產(chǎn)負(fù)債表正常，不存在欺詐行為。
和湯森路透的合作
除了這個(gè)防欺詐機(jī)制之外，Upbit近期還和傳媒以及信息公司湯森路透合作創(chuàng)建了一個(gè)名為World-Check的系統(tǒng)。
該系統(tǒng)旨在支持透明的加密貨幣交易，強(qiáng)化該公司的KYC（了解你的客戶）流程。這個(gè)系統(tǒng)將會(huì)是“最可信且最精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)情報(bào)來(lái)源，有助于實(shí)現(xiàn)合規(guī)，并作出明確的決定，防止你的公司被用于洗錢或者與腐敗的商業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生聯(lián)系”。
當(dāng)某新用戶在Upbit注冊(cè)時(shí)，其信息就會(huì)在World-Check系統(tǒng)中進(jìn)行核實(shí)。一旦結(jié)果顯示該用戶與犯罪以及恐怖主義存在較強(qiáng)聯(lián)系，注冊(cè)的流程就會(huì)被終止。該系統(tǒng)還會(huì)每天核實(shí)其用戶是否留有犯罪記錄。該公司認(rèn)為這種方式有助于反洗錢和恐怖主義融資活動(dòng)對(duì)加密貨幣的非法使用。
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