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【重磅】離職員工爆料,麥子金服存在多處違規(guī),恐難備案金融

網(wǎng)貸巴士 2018-03-15 11:30
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導(dǎo)讀

我要說的是諾諾鎊客(麥子金服)目前的備案情況,諾諾鎊客(麥子金服)當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)情況和備案要求相去甚遠(yuǎn),諾諾鎊客更名為麥子投資、麥子金服(財(cái)富版)。

去年底,麥子金服的負(fù)面很多,想必大家都看到了,包括麥子與鱸鄉(xiāng)小貸互相撕逼、高管集體離職、資金端吃緊、旗下麥芽分期已經(jīng)失聯(lián),美國(guó)UNIFI業(yè)務(wù)停滯,大房東和諾宜財(cái)富退出麥子金服集團(tuán),被麥子金服實(shí)際控制人黃大容“私有化”等等。

近期,據(jù)離職員工爆料,麥子金服備案更是懸疑重重,且疑似因資金問題損害投資人利益。

以下內(nèi)容來自互金偵探收到的匿名爆料:

一、備案前景結(jié)果堪憂

    不久前,諾諾鎊客更名為麥子投資、麥子金服(財(cái)富版),其實(shí),就是麥子金服。說來有趣,大家都知道以前麥子金服是諾諾鎊客的母公司,不知道怎么直接變成“母子”一體了。當(dāng)然,這不是重點(diǎn),我要說的是諾諾鎊客(麥子金服)目前的備案情況。

    2018年2月,據(jù)多方了解,諾諾鎊客(麥子金服)當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)情況和備案要求相去甚遠(yuǎn),這些將對(duì)該平臺(tái)的備案產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

    例如,諾諾鎊客存在的異地經(jīng)營(yíng)問題(實(shí)際經(jīng)營(yíng)地與注冊(cè)地不一致);平臺(tái)存在“超級(jí)放款人”情形;關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)問題;大房東借款超限的貸款存量問題;現(xiàn)有產(chǎn)品出現(xiàn)期限錯(cuò)配情況;未按要求及時(shí)暫停校園網(wǎng)貸業(yè)務(wù)等情況,均屬于重大違規(guī)需整改的。

    目前這些只是備案過程問題中的冰山一角,在這樣備案整改,行業(yè)凈化的時(shí)刻,希望平臺(tái)自身做到合規(guī)、道德、業(yè)務(wù)水平三達(dá)標(biāo),給股東及投資人一個(gè)滿意的交代。 

二、違規(guī)通過新三板實(shí)現(xiàn)“騰籠換鳥”

    2016年年中,在證監(jiān)會(huì)暫停小貸、P2P等類金融機(jī)構(gòu)新三板掛牌及融資半年后,全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)于5月27日發(fā)布《關(guān)于金融類企業(yè)掛牌融資有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱“通知”),《通知》明確表示,小貸、擔(dān)保、融資租賃、商業(yè)保理、典當(dāng)?shù)绕渌哂薪鹑趯傩云髽I(yè)暫不受理新的三板掛牌申請(qǐng),已受理企業(yè)終止審查;對(duì)于已經(jīng)在新三板掛牌的類金融企業(yè),股轉(zhuǎn)系統(tǒng)也明確規(guī)定,此類企業(yè)不得采用做市轉(zhuǎn)讓方式。

    據(jù)知情爆料人透露,麥子在找備案不成、IPO失敗的退路,意欲違規(guī)借殼新三板。

    2017年,麥子金服買了一家公司(現(xiàn)更名為:上海大智金科金融信息服務(wù)有限公司,下文簡(jiǎn)稱:大智金科),法人是麥子的合伙人肖斌(2017年10月19日變更的。肖斌此前的簡(jiǎn)歷為大房東的創(chuàng)始人、法人代表、CEO,曾在諾諾鎊客任首席風(fēng)控官。)

    同時(shí)在去年,麥子在體外收購(gòu)了一家新三板公司叫“上海富鷹物流股份有限公司”(下文簡(jiǎn)稱:富鷹物流,代碼:834747)。工商信息顯示,目前大智金科是富鷹物流的全資子公司。

    但目前,

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