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泰山財經記者 吳太峰

近日，陜西省渭南市中級人民法院公開一份刑事裁定書【（2024）陜05刑終83號】，披露一起犯罪集團通過社交軟件實施電信網絡詐騙犯罪的案件細節。 

判決書顯示，2018年，楊某濤在老撾人民民主共和國金三角經濟特區創建“合盛公司”，先后更名“合盛公司”“天博公司”“海爾公司”“恒大公司”“恒榮公司”。該公司層級穩定、職責分工明確，管理制度成熟，采取詐騙業務培訓、編寫詐騙固定話術劇本、配備詐騙統一作案工具等方式，針對境內居民實施“殺豬盤”等形式的電信網絡詐騙，是一個結構完整、長期針對境內居民實施電信網絡詐騙的犯罪集團。

受楊某濤等人的招募，喬某、張某陽、李某升、黃某、黃某興、李某北、杜某、杜某標、楊某、何某康、齊某某、李某前往該詐騙犯罪集團實施電信網絡詐騙犯罪。判決書中顯示，這些犯罪分子主要使用社交軟件Soul、豆瓣、百合網結識受害者，并引流到其他通信軟件實施詐騙，判決書披露詐騙案件有十多件，以下為部分案件細節：

2019年10月，楊某、喬某用假的身份信息在社交軟件Soul上認識陳某瑜、王某、楊某，分別與三人確定戀愛關系，并引誘她們在公司后臺控制的“網信惠多鑫”平臺充值，后以流水不夠、捆綁規劃、平臺走勢穩定等虛假理由讓陳敏瑜在平臺上充值，致使陳敏瑜被詐騙24萬元，王某被詐騙96萬元，楊某被詐騙155.72萬元。

2019年11月、12月，東某樂（另案處理）在菲律賓從事詐騙犯罪活動期間，通過社交軟件Soul結識被害人高某、許某、游某，東某樂虛構身份與三人添加好友，通過聊天騙取被害人的信任并分別確定戀愛關系，后以投資理財高額返利為幌子，引誘三人在“高瓴創投”平臺上進行虛假投資，致被害人高某被騙17.9萬元，許某被騙8萬元、游某被騙10萬元。

2019年10月至12月，黃某虛構身份利用詐騙公司提供的社交軟件Soul認識被害人牛某、蘇某、田某、汪某、林某，以戀愛的方式騙取被害人的信任后以投資理財高額返利為由，引誘被害人向“網信理財”虛假平臺進行充值，詐騙牛某11.37萬元，詐騙蘇某3.87萬元，詐騙田某249萬元，詐騙汪某19.97萬元，詐騙林某14.67萬元。

2019年6月至10月，李某北與被害人劉某、彭某通過Soul認識后加ＱＱ聊天、微信，在取得被害人信任后，誘導被害人劉某在其公司的虛假網站進行投資，致使劉某被騙取9.79萬元，彭某被騙取47.82萬元。

2019年11月，王某（另案處理）在老撾從事詐騙犯罪期間，通過豆瓣APP認識被害人羅某，王某虛構身份通過社交軟件與羅某建立戀愛關系，獲得被害人好感，取得被害人信任。后以投資理財高額返利為幌子，誘騙羅某在“高瓴創投”的賭博平臺進行虛假投資，致羅某被騙50萬元。

2019年11月至2020年3月，東某樂（另案處理）在境外從事詐騙犯罪活動期間，通過豆瓣社交軟件結識被害人趙某、田某，東某樂虛構身份與兩人添加好友，通過聊天騙取被害人的信任并分別確定戀愛關系。后以投資理財高額返利為幌子，引誘被害人在“極光金融”“網信理財”平臺上進行虛假投資，致被害人趙某被騙20.5萬元，田某被騙5萬元。

2019年11月、12月，何某康通過軟件“豆瓣”認識被害人陳某、李某1、李某2。何家康虛構身份以談戀愛的方式與被害人進行聊天，獲得被害人好感、取得被害人信任，后誘導三人在賭博網站進行投資，被害人陳某2被騙取6.77萬元，李某1被騙取2.35萬元，李某2被騙取5萬元。

2022年2月，李某通過“豆瓣”軟件認識被害人楊某。虛構身份以談戀愛的方式與被害人楊某聊天，獲得被害人好感、取得被害人信任，誘導楊某在“小贏平臺”的賭博網站進行投資。被害人楊某分5次共向該網站充值296000元，除去返還、盈利數額，被騙取18.48萬元。

此外百合相親網也成為犯罪分子結交被害者的方式。判決書顯示，2019年2月，喬某利用虛假身份信息在百合相親網軟件上結識被害人張某，后將其引流到微信上，用公司指定的固定話術與張某聊天，二人確定戀愛關系，建立感情基礎，后喬某引誘張某在詐騙公司內部的虛假投資平臺進行投資，騙取被害人張某132.14萬元。