烏克蘭網絡警察摧毀六個虛假加密貨幣交易網站區塊鏈
烏克蘭網絡警察局的官員已經披露了一批有組織的欺詐嫌疑人，他們構建了虛假加密貨幣交易所，并提供加密貨幣兌換服務。根據烏克蘭國家警察局發布的新聞稿，這些網絡欺騙了很多不知情的烏克蘭公民交易加密貨幣。
烏克蘭網絡警察發現了一批欺詐加密貨幣交易網站，四個犯罪嫌疑人提供虛假的線上加密貨幣交易服務，而且他們至少擁有六個交易平臺，通過發生欺騙性信息引誘投資人交易加密貨幣。
警方正在尋找更多虛假加密貨幣交易所
烏克蘭網絡警察局的官員已經披露了一批有組織的欺詐嫌疑人，他們構建了虛假加密貨幣交易所，并提供加密貨幣兌換服務。根據烏克蘭國家警察局發布的新聞稿，這些網絡欺騙了很多不知情的烏克蘭公民交易加密貨幣。
烏克蘭國家警察局表示：
“這個犯罪團伙由四名掌握專業知識和編程技能的人組成，他們建立了自己的客戶關系管理系統來管理網站內容，而且還模仿了合法線上加密貨幣交易所的活動，支持多個加密貨幣的兌換交易服務，甚至還顯示了很多虛構的用戶評論。”
根據執法人員透露，犯罪嫌疑人以外國公民假名偽造的身份證件開設了很多欺詐數字錢包，之后會給受害者發出邀請，如果想要進行加密貨幣交易，需要先把自己的錢轉移到這些錢包中。然而，一旦受害者發送了加密貨幣之后，這些騙子就會關閉網站。接下來，他們會如法炮制，再推出新的欺詐網站。
到目前為止，烏克蘭警方已經至少發現了六個虛假網站，分別是：moneycraft.info，swapex.net，myexchanger.lv，iconvex.net，likechange.biz和wowex.online。現在，大多數網站已經被刪除，并重新定向到了一個色情網站上。調查人員表示，如果公眾發現其他尚未披露的虛假網站或可疑平臺，可以向rv@cybercrime.gov.ua報告。
在這些犯罪嫌疑人中，有三名年齡在20-26歲，他們都是聶伯羅彼得羅夫斯克市的居民。目前，他們已經涉嫌違反了六項罪名，警方已經按照烏克蘭“刑法”第190條（欺詐）第3條對他們提起刑事訴訟。
此外，烏克蘭警方也已經在嫌犯的住所進行了搜查，并且扣押了包括閃存驅動器在內的電腦設備，以及犯罪嫌棄人所使用的銀行卡和手機。
烏克蘭加密貨幣交易日益繁榮
在過去的幾年里，烏克蘭對加密貨幣的興趣不斷增加，加密交易量也大幅上升。根據最新報道稱，烏克蘭三個最大的加密貨幣交易所Exmo，Kuna和BTC Trade UA的日均營業額達到了190-200萬美元，年交易額約為7億美元（甚至可能更高）。此外，至少有18家加密貨幣交易平臺和4000多個獨立交易者提供線上和線下交易服務。
根據最近的一項調查發現，72%的烏克蘭網民知道什么是加密貨幣，23%聽說過加密貨幣。此外，調查結果還顯示至少13%的烏克蘭網民擁有加密貨幣，而烏克蘭官員也已經宣布擁有數字資產需要報稅。
另外，在《綠皮書：加密貨幣市場監督》的最新報告中披露，就加密貨幣用戶數量而言，烏克蘭已經位居全球前十位國家之列。而過去的不到兩年時間里，烏克蘭本地企業已經創造出了25個新虛擬貨幣，至少募集到1.32億美元的資金。
但是，加密貨幣、以及整個金融科技仍然缺少監管。為了解決這個問題，自去年十月份以來，烏克蘭政府已經制定了三部加密貨幣法律草案——但至今還是沒有實質性的進展。這三部方案分別是：“關于烏克蘭加密貨幣流通法案”，“關于刺激加密貨幣及其衍生品市場法案”，以及一部試圖覆蓋加密收入和利潤的補充修正稅法草案。
另一方面，烏克蘭網絡警察一直在呼吁政府采用適當的加密貨幣法規。今年一月，烏克蘭網絡警察表達了對加密貨幣風險的擔憂，并呼吁政府要么徹底禁止加密貨幣交易，要么盡快制定監管法規，將加密貨幣合法化。
1.TMT觀察網遵循行業規范，任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源；
2.TMT觀察網的原創文章，請轉載時務必注明文章作者和"來源：TMT觀察網"，不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任；
3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。
