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區(qū)塊鏈大國監(jiān)管現狀盤點區(qū)塊鏈

革文娟 ?|?07月18日, 2018 2018-07-18 18:35
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導讀

區(qū)塊鏈作為一門強大的技術,各國監(jiān)管現狀不一。總體趨勢是對區(qū)塊鏈技術包容,對加密貨幣監(jiān)管趨嚴。了解相關的監(jiān)管政策對于投資或者運營...

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區(qū)塊鏈作為一門強大的技術,各國監(jiān)管現狀不一。總體趨勢是對區(qū)塊鏈技術包容,對加密貨幣監(jiān)管趨嚴。了解相關的監(jiān)管政策對于投資或者運營區(qū)塊鏈產業(yè)都是有幫助的。或者作為知識儲備也是不錯的。耳朵財經針對區(qū)塊鏈監(jiān)管,對幾個代表性區(qū)塊鏈國家監(jiān)管現狀進行盤點。包括以下三種國家,區(qū)塊鏈發(fā)達國家(新加坡&瑞士)、虛擬貨幣合法國家(日本&阿根廷)和美國。

新加坡&瑞士

新加坡和瑞士是區(qū)塊鏈發(fā)展和監(jiān)管的前沿國家,他們對區(qū)塊鏈的監(jiān)管是十分具有參考價值的。2014年新加坡要求中介驗證客戶身份并對可疑交易提交交易報告。2017年則監(jiān)管變得更嚴,數字代幣的發(fā)行受MSA的監(jiān)管,另外需要受反洗錢和打擊資助恐怖主義活動的適用要求限制,有必要的話會考慮立法。瑞士監(jiān)管歷程2017年FINMA表示ICO涉及相關領域的時候受相關法律監(jiān)管,如反洗錢發(fā)、銀行法、證券交易等法律的監(jiān)管。2018年細化17的監(jiān)管措施,將對加密貨幣將其分為三類:支付ICO、功能ICO、資產ICO。按照反洗錢法、證券法、民法等法律來監(jiān)管。

新加坡

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(1)新加坡金融監(jiān)管局(MSA)2014年3月13日發(fā)表《MAS負責監(jiān)管虛擬貨幣中介機構的洗錢和恐怖融資風險》要求虛擬貨幣中介購買,出售或促進真實貨幣的虛擬貨幣交換,以驗證其客戶的身份,并向可疑交易報告辦公室報告可疑交易。這些要求與進行現金交易的貨幣兌換商和匯款業(yè)務的要求類似。

(2)2017年8月1日,MAS發(fā)布《新加坡貨幣管理局澄清在新加坡提供數字代幣的監(jiān)管立場》,表示如果數字代幣構成《證券及期貨條例》第289章規(guī)定的產品,數字代幣在新加坡的發(fā)行將受到MAS的監(jiān)管。這些代幣的發(fā)行者將被要求在發(fā)行這些代幣之前向MAS遞交并登記招股說明書,除非獲得豁免。這些代幣的發(fā)行者和中介機構也將受《證券及期貨條例》和《財務顧問法》第110章的許可證要求的限制,除非獲得豁免。同時,他們還要受反洗錢和打擊資助恐怖主義活動的適用要求限制。此外,為這些代幣二級市場交易提供服務的平臺,亦須經MAS認可或批準。

(3)2017年10月2日,MAS發(fā)布《答復議會有關在新加坡使用加密貨幣的問題及監(jiān)管加密貨幣和ICO的措施》,表示目前正在制定一個新的支付服務監(jiān)管框架來應對洗錢和恐怖主義融資風險。同時表示,虛擬貨幣若超越其作為一種支付手段的身份,演變?yōu)榇碣Y產所有權等利益的“第二代”代幣,類似于股票或債券憑證,那么出售該等“第二代”代幣來籌集資金的ICO項目受MAS監(jiān)管。MAS還沒有專門為ICO發(fā)布新的立法,但MAS會繼續(xù)監(jiān)察這類發(fā)行的發(fā)展情況,如有需要,會考慮更有針對性的立法。

瑞士

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(1)2017年9月29日,瑞士金融市場監(jiān)督管理局(下稱“FINMA”)發(fā)布《首次代幣發(fā)行的監(jiān)管處理》,表示ICO涉及以下方面可能受相關法律的監(jiān)管:

打擊洗錢和資助恐怖主義的規(guī)定:如果ICO發(fā)行的代幣構成支付工具的發(fā)行,反洗錢法將適用。在這種情況下,一些其他的相關法規(guī)也可能適用,如跟從事代幣交易或轉讓(代幣的二級市場交易)業(yè)務的專業(yè)代幣經紀人或交易平臺相關的法規(guī)。

銀行法規(guī)定:吸收公眾存款,并對公眾有還款義務的ICO運營商,其ICO項目一般需要銀行業(yè)牌照。

證券交易的規(guī)定:發(fā)行的代幣符合證券定義的,以證券交易商身份運營有牌照要求。

集體投資計劃立法規(guī)定:作為ICO的一部分收集的資產是由外部管理的,可能與集體投資計劃有關的立法存在潛在聯系。

(2)2018年2月16日,FINMA發(fā)布《ICO指導方針》,對早先發(fā)布的《首次代幣發(fā)行的監(jiān)管處理》進行補充,表示是否受監(jiān)管需要根據個案的具體情況進行判斷。在評估ICO時,FINMA將集中討論由ICO組織者發(fā)行的代幣的經濟功能和目的。判斷的關鍵因素是代幣的基本目的,以及它們是否已經可以交易或轉讓。同時也表示,ICO也受反洗錢的監(jiān)管。

目前,在瑞士或國際上沒有公認的代幣分類術語。FINMA將代幣分類成三種類型,但混合類型是可能的:

FINMA對上述三種類型是否受監(jiān)管作出了分類:

美國

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作為美元利益沖突最大的區(qū)域,幣圈對美國相關監(jiān)管政策十分敏感。所以對于美國的監(jiān)管政策了解是必須的。美國對于區(qū)塊鏈的態(tài)度并不明顯,但比特幣交易這方面監(jiān)管卻是比較嚴格的。在美國發(fā)行和銷售Dao幣的行為受到聯邦證券法的約束。目前一些州在努力立法期待區(qū)塊鏈能獲取更寬容的發(fā)展環(huán)境。

(1)2017年7月25日,美國SEC根據《1934年證券交易法》第21(a)條發(fā)布了The Dao的調查報告,該調查報告運用Howey 測試得出Dao幣是證券的結論。因此,發(fā)行和銷售Dao幣的行為受到聯邦證券法的約束。報告還解釋說,以分布式賬簿或區(qū)塊鏈技術為基礎的證券的發(fā)行人必須對發(fā)行和銷售這樣的證券行為進行注冊,除非有適用的有效的豁免登記條款,提供該等證券交易的平臺也必須在SEC注冊為全國性的證券交易所或根據豁免注冊運作。

(2)2017年7月25日,美國SEC發(fā)布《投資者公告:首次代幣發(fā)行》,表示根據每個ICO的實際情況,發(fā)行或出售的虛擬貨幣或代幣可能是證券。如果發(fā)行或出售的虛擬貨幣或代幣是證券,ICO 發(fā)行和出售的這些虛擬貨幣或代幣受聯邦證券法的管轄。

(3)2018年6月28日,俄亥俄州議會通過法案支持區(qū)塊鏈。俄亥俄州參議院周三晚簽署了參議院第222號法案,這是一項網絡安全立法,俄亥俄州眾議院議員已將其修改為包含區(qū)塊鏈語言。該修正案更新了現有的俄亥俄州涉及電子交易的法律,還包括基于區(qū)塊鏈的交易。它現在將前往州長John Kasich簽名。

日本&阿根廷

日本和阿根廷是虛擬貨幣合法的兩個國家。在日本虛擬貨幣已經成為了投資方式之一,在日本甚至很多的日本家庭主婦都有在進行貨幣交易,而且日本的一些市場是支持數據貨幣來進行交易和進行結算。而在阿根廷的官方貨幣貶值嚴重,正在尋求一個可以代替的現有官方貨幣的貨幣,數字貨幣則是他們青睞的貨幣種類之一。

日本

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(1)2016年5月25日,日本國會通過了《資金結算法》修正案(已于2017年4月1日正式實施),正式承認虛擬貨幣為合法支付手段并將其納入法律規(guī)制體系之內,從而成為第一個為虛擬貨幣交易所提供法律保障的國家。該法在判斷是否屬于虛擬貨幣的過程中,較為重要的標準為是否滿足交易對象的不特定性。
(2)2017年4月,日本經濟產業(yè)省發(fā)布了日本區(qū)塊鏈標準具體的評估方法。評估過程將由經濟產業(yè)省信息政策局的信息經濟司制定。日本區(qū)塊鏈標準評估方法包括32個指標,這些指標與區(qū)塊鏈技術特點緊密相關,評估指標包括:可擴展性、可以執(zhí)行、可靠性、生產能力、節(jié)點數量、性能效率和互用性等。

阿根廷

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持續(xù)時間長,惡性的通貨膨脹,在阿根廷經濟日益漸差,本地法幣一直貶值的情況下,當地老百姓就想出了通過比特幣等數字虛擬貨幣,來對抗通貨膨脹的辦法。

對此,阿根廷的央行也給予了積極的回應,比如阿根廷中央銀行放寬了有關自動取款機的規(guī)定,增大加密貨幣ATM機投放量,預計阿根廷將要安裝4000臺這樣的機器,去年已經在阿根廷安裝了200臺加密貨幣ATM,允許BTC、ETH、LTC之間相互轉換。

現在一些經濟學家擔心美元持續(xù)升值,會對南美的阿根廷、巴西,以及東南亞等國帶來強烈負面影響,債務負債率升高,都有進入經濟危機狀況的可能,所以阿根廷之后,極有可能會出現一連串國家級主體貨幣崩盤消息。

而加密數字貨幣不受單一國家本身本幣的左右,且更多是跟美元掛鉤,它成了各經濟困難國家老百姓新的救命稻草。從這個角度來講,它未來的機會越來越多,經濟不穩(wěn)定的國家或可選擇比特幣、以太坊、萊特幣等數字加密貨幣作為財富保值的對象。這或許成為新一輪虛擬數字資產價格變動的契機。

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