又一起“虛擬貨幣”詐騙案，曾與郭美美掐架的翁濤因“光彩幣”被起訴區(qū)塊鏈
這次監(jiān)管趨嚴(yán)，對(duì)幣圈來(lái)說(shuō)并不一定是壞事，只有把這些“老鼠屎”剃干凈，整個(gè)行業(yè)才能健康的發(fā)展。
近日，數(shù)家號(hào)稱(chēng)區(qū)塊鏈頭部自媒體被騰訊永久封號(hào)，北京朝陽(yáng)區(qū)也明令禁止虛擬幣相關(guān)活動(dòng)，種種跡象顯示，監(jiān)管正在層層收緊。
高壓之下，不僅是ICO，利用虛擬幣進(jìn)行傳銷(xiāo)、非法集資、詐騙的不法行為，無(wú)疑也會(huì)是執(zhí)法機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊的對(duì)象。
數(shù)年之前，因與“炫富”網(wǎng)紅郭美美微博掐架聞名的中紅博愛(ài)董事長(zhǎng)翁濤，日前被深圳市人民檢察院審查起訴，因其發(fā)行的虛擬幣“光彩幣”涉嫌集資詐騙。
硬幣君注意到，光彩幣明顯帶有“入門(mén)費(fèi)、拉人頭、層級(jí)計(jì)酬”等傳銷(xiāo)特征。
一定程度上，也正是這些濫竽充數(shù)的非法虛擬貨幣的存在，使得整個(gè)幣圈給外界以藏污納垢，妖魔橫行的印象。
幣圈整肅正當(dāng)時(shí)。
涉詐騙被起訴
8月20日消息，深圳市人民檢察院官方微信發(fā)布被害人權(quán)利義務(wù)告知書(shū)稱(chēng)，犯罪嫌疑人翁濤等人涉嫌集資詐騙一案，已于近日由羅湖區(qū)人民檢察院報(bào)送本院審查起訴。
深圳市人民檢察院通報(bào)稱(chēng)：
犯罪嫌疑人翁濤等人通過(guò)深圳光彩投資控股集團(tuán)有限公司向社會(huì)發(fā)行虛擬貨幣“光彩幣”，同時(shí)以傳銷(xiāo)的手段在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展光彩幣會(huì)員。后翁濤等人收購(gòu)發(fā)行“福幣”的弗爾斯特控股有限公司，將原“光彩幣”、“福幣”兩種虛擬貨幣及會(huì)員合并，向社會(huì)推出“凱富K”積分，之后利用募集的資金收購(gòu)河北攀寶沸石礦部分股權(quán)，通過(guò)積分兌換沸礦股權(quán)等方式繼續(xù)非法集資，后無(wú)法按時(shí)兌付投資者的投資款，給投資人造成巨大損失。
此翁濤，便是2011年與“炫富”網(wǎng)紅郭美美微博掐架的中紅博愛(ài)CEO。
2011年6月，郭美美網(wǎng)上炫富，并稱(chēng)自己是中國(guó)紅十字會(huì)商業(yè)總經(jīng)理，引起軒然大波。不久后，時(shí)任中紅博愛(ài)CEO的翁濤在微博上爆料稱(chēng)郭美美是中紅博愛(ài)前董事王軍的女友。
雙方為此一度在微博上掐起來(lái)，但翁濤看似正義的舉動(dòng)目的似乎并不單純，有網(wǎng)友質(zhì)疑翁濤爆料只是為了爭(zhēng)奪中紅博愛(ài)的股權(quán)，更有傳其吸毒、包二奶。
翁濤回應(yīng)稱(chēng)，2005年6月至2006年6月確在上海第一看守所服過(guò)刑，但并不是為了爭(zhēng)奪股權(quán)，吸毒、包二奶也是子虛烏有。
可幾年之后，翁濤在2012年3月因涉嫌在其租住的酒店房間內(nèi)多次容留他人吸食毒品被深圳警方刑拘，證明此前傳言并非空穴來(lái)風(fēng)。
銷(xiāo)聲匿跡幾年后，翁濤2016年帶著深圳光彩集團(tuán)回歸大眾視野。
光彩集團(tuán)對(duì)外宣稱(chēng)是統(tǒng)戰(zhàn)部旗下中國(guó)光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)（光彩會(huì)）直屬的投資銀行式的控股公司，為大型國(guó)企。并發(fā)行了光彩幣（GCB），在其構(gòu)建的三大板塊（全球購(gòu)、全球付、全球匯）中進(jìn)行流通。
但事實(shí)上，光彩集團(tuán)與光彩會(huì)毫無(wú)關(guān)系，更并非國(guó)企，該套路跟此前的中紅博愛(ài)頗為類(lèi)似。
2016年5月18日，光彩會(huì)發(fā)表聲明稱(chēng)，光彩事業(yè)是在中央統(tǒng)戰(zhàn)部、全國(guó)工商聯(lián)組織推動(dòng)下，我國(guó)非公有制經(jīng)濟(jì)人士于1994年發(fā)起實(shí)施的一項(xiàng)社會(huì)扶貧事業(yè)。光彩會(huì)無(wú)任何直屬企業(yè)，從未與任何社團(tuán)、企業(yè)合作開(kāi)展過(guò)商業(yè)活動(dòng)，光彩幣與光彩會(huì)不存在任何關(guān)系。
被光彩會(huì)打臉后，翁濤并沒(méi)有停止騙人的把戲，而是換個(gè)名字繼續(xù)實(shí)施。
“虛擬幣”傳銷(xiāo)
2016年5月17日，光彩集團(tuán)官網(wǎng)貼出聲明，表示光彩事業(yè)控股（深圳）有限公司及其法人代表李圣明（又名李昊）所從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與光彩集團(tuán)無(wú)關(guān)。
據(jù)了解，光彩集團(tuán)中負(fù)責(zé)技術(shù)開(kāi)發(fā)的員工李圣明（又名李昊）因與翁濤意見(jiàn)不合，帶著“GCB”以及全球購(gòu)、全球付、全球匯產(chǎn)品另起爐灶。
不久后，光彩集團(tuán)就將“GCB”更名為“GCI”（中文名為寰宇訂制積分），不知是為了與出走的“GCB”予以區(qū)別，還是因?yàn)楸还獠蕰?huì)揭穿，換個(gè)名字掩人耳目。
此后，光彩集團(tuán)便以GCI進(jìn)行宣傳，并公布了GCI獎(jiǎng)金制度的詳解，主要分靜態(tài)收入和動(dòng)態(tài)收入兩類(lèi)。
其中，靜態(tài)收入是等待會(huì)員搶購(gòu)以及炒幣使幣的價(jià)值升高，并且會(huì)根據(jù)錢(qián)包幣的數(shù)量持有算力50%和推廣算力50%，增加持有幣的數(shù)量。
動(dòng)態(tài)收入則是光彩幣的推薦獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是購(gòu)買(mǎi)到特定級(jí)別，并且拉來(lái)新人，當(dāng)新人產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)行為后，上線(xiàn)則可以獲得巨額獎(jiǎng)勵(lì)，拉的越多，獎(jiǎng)勵(lì)越多。
這無(wú)不和“入門(mén)費(fèi)、拉人頭、層級(jí)計(jì)酬”的傳銷(xiāo)極其類(lèi)似，宣傳中還特意以比特幣作為類(lèi)比，稱(chēng)09年發(fā)行的比特幣初始價(jià)格是幾分錢(qián)一個(gè)，現(xiàn)在漲到幾千元一個(gè)。
有參與者表示，“光彩幣”的宣傳十分誘人，除在光彩全球付、光彩全球購(gòu)、光彩全球匯三大平臺(tái)流通外，能在“上國(guó)際交易大盤(pán)”后上漲10至20倍。當(dāng)初自己投入了近兩萬(wàn)元，還發(fā)展了20名下線(xiàn)，“晉升”成為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人。
更名后不久，光彩集團(tuán)又將“GCI”升級(jí)為“K積分”。
2016年9月18日，“凱富聯(lián)合集團(tuán)國(guó)際戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)”在北京召開(kāi)，翁濤推出了號(hào)稱(chēng)“全球首家應(yīng)用IKI秘鑰標(biāo)識(shí)的穩(wěn)健增值型加密數(shù)字資產(chǎn)”的“K積分（中文名寰球智能積分）”。
“K積分”投資等級(jí)金額比原先的光彩幣最低6500元門(mén)檻更高，投資從1萬(wàn)到20萬(wàn)元，還有各種分紅獎(jiǎng)用于刺激直接或間接滾動(dòng)發(fā)展更多下線(xiàn)成員。
同時(shí)稱(chēng)100%保本收益，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。除了高計(jì)酬拉人頭傭金外，還有服務(wù)獎(jiǎng)1萬(wàn)到10萬(wàn)不等，管理獎(jiǎng)3%-6%，做到累積業(yè)績(jī)還贈(zèng)送加分紅1.5%。
這套典型的傳銷(xiāo)模式，此前在眾籌、外匯、P2P等等紅火概念上屢見(jiàn)不鮮，在比特幣火了之后，開(kāi)始套上了虛擬幣的外衣。
騙局終將揭穿
一份2016年8月的宣傳資料中還能看到，“加入我們的團(tuán)隊(duì)，每天可以獲得幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)的收益，非常可觀?！睙o(wú)不彰顯“K積分”的財(cái)富效應(yīng)。
不僅披上“虛擬幣”外衣，翁濤還通過(guò)拉知名人士站臺(tái)，注入資產(chǎn)概念，讓“K積分”看起來(lái)更加可信。
宣傳資料顯示，“K積分”由凱富能源集團(tuán)有限公司董事局主席許智明、深圳光彩投資控股集團(tuán)有限公司董事局聯(lián)席主席翁濤、中國(guó)聯(lián)合金融控股（集團(tuán)）有限公司董事局主席江文填共同打造。
其中，許智明（銘）曾任光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，從上個(gè)世紀(jì)九十年代開(kāi)始便投身光彩扶貧事業(yè)，有所成就，現(xiàn)為香港上市公司凱富能源（00007-HK）董事局主席?！癒積分”還錄制了許智明在“凱富聯(lián)合集團(tuán)國(guó)際戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)”上的講話(huà)視頻來(lái)對(duì)外宣傳。
但知情人士表示，許智明雖然確有到場(chǎng)，但其只是出于與翁濤三十年交情出席會(huì)議，不了解其中真相，并且全程未提及“K積分”的有關(guān)內(nèi)容。
此外，為了讓“K積分”變得更有想象力，還宣稱(chēng)公司將斥資185億在西柏坡打造中國(guó)最大佛都、投入30億開(kāi)發(fā)重慶桃花島項(xiàng)目，并會(huì)將其注入價(jià)值250億的河北攀寶沸石礦。
據(jù)了解，“K積分”提到的河北攀寶沸石礦是河北攀寶沸石礦科技有限公司擁有的礦場(chǎng)約定權(quán)益，其控股母公司廣東凱富能源有限公司為凱富能源集團(tuán)旗下公司。
翁濤確實(shí)曾經(jīng)認(rèn)購(gòu)了凱富能源（00007-HK）的3000萬(wàn)股股份，但凱富能源公告稱(chēng)，翁濤持股早已拋售，翁濤不再是公司的股東或董事會(huì)成員。
今年1月，凱富能源又發(fā)布聲明重申翁濤與公司沒(méi)有任何從屬或責(zé)任關(guān)系，而翁濤仍未支付余下的大額約定股權(quán)交易款，極力撇清與其的關(guān)系。
此后，“K積分”又更名為“K資產(chǎn)”，聲稱(chēng)“最快16個(gè)月獲得1倍投資回報(bào)”，翁濤還未收手。
直到去年5月，有參與者出現(xiàn)提現(xiàn)困難，騙局終于露出馬腳。此時(shí)翁濤還以“由于壹購(gòu)物系統(tǒng)混入大量虛假賬號(hào)，涉及金額巨大”為由，撤銷(xiāo)老賬號(hào)提現(xiàn)。
用戶(hù)這才醒悟，所謂的“K資產(chǎn)”就是徹頭徹尾的傳銷(xiāo)騙局，而翁濤就是一個(gè)徹頭徹尾的騙子。
其實(shí)，像“光彩幣”的類(lèi)似案例已經(jīng)不是第一次出現(xiàn)，此前的“普銀幣”騙取3億元，受害人超過(guò)3000人。
隨著區(qū)塊鏈概念逐漸走向大眾，騙子“與時(shí)俱進(jìn)”穿上了“虛擬幣”外衣，而這種現(xiàn)象的存在，也讓幣圈被妖魔化。
快播王欣曾在法庭上說(shuō)，技術(shù)本身并不可恥。區(qū)塊鏈也是一樣，可恥的是那些利用技術(shù)騙人，甚至只是披件外衣騙人的騙子。
這次監(jiān)管趨嚴(yán)，對(duì)幣圈來(lái)說(shuō)并不一定是壞事，只有把這些“老鼠屎”剃干凈，整個(gè)行業(yè)才能健康的發(fā)展。
1.TMT觀察網(wǎng)遵循行業(yè)規(guī)范，任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來(lái)源；
2.TMT觀察網(wǎng)的原創(chuàng)文章，請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和"來(lái)源：TMT觀察網(wǎng)"，不尊重原創(chuàng)的行為T(mén)MT觀察網(wǎng)或?qū)⒆肪控?zé)任；
3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)TMT觀察網(wǎng)編輯修改或補(bǔ)充。
