比特幣熱潮暴露了加密貨幣市場諸多薄弱環(huán)節(jié)通信
目前比特幣交易市場還處于一種不成熟、不穩(wěn)定的狀態(tài)，有數(shù)百萬的投資者涌入，讓各個平臺猝不及防，無法應(yīng)對這種突然轉(zhuǎn)變，這難免會讓投資者感到擔(dān)憂。
12月14日據(jù)國外媒體報(bào)道，隨著比特幣價格在本周二再次達(dá)到歷史新高，作為比特幣最大的交易平臺Coinbase在流量的重壓下終于崩潰，使得當(dāng)時1000多萬用戶無法提取自己的資金。
與此同時，另一家大型比特幣交易平臺Bitfinex也表示，受到了一場大規(guī)模的DDoS攻擊，這意味著平臺的服務(wù)器被有意的放置到了垃圾網(wǎng)絡(luò)請求中，網(wǎng)站被迫暫時關(guān)閉，終止了服務(wù)。
而這兩個例子都說明，目前比特幣交易市場還處于一種不成熟、不穩(wěn)定的狀態(tài)，有數(shù)百萬的投資者涌入，讓各個平臺猝不及防，無法應(yīng)對這種突然轉(zhuǎn)變，這難免會讓投資者感到擔(dān)憂。
在12月7日這個特別的日子里，比特幣在Coinbase交易平臺的價格，不到一小時的時間里從1.6萬美元飆升到了1.95萬美元。但在另一個主流交易平臺，同樣是比特幣的價格依然還不到1.6萬美元。
Coinbase表示，隨著成交量的激增，GDAX和Coinbase因?yàn)榱髁恐貕悍?wù)器至少重啟了10次。
“越來越多的人開始使用我們的平臺，這對數(shù)字貨幣的未來是個好兆頭。但同時也的確給我們的系統(tǒng)帶來了極大的壓力和波動。”Coinbase公司業(yè)務(wù)運(yùn)營總監(jiān)David Farmer表示。“可以肯定的是，沒有任何不尋常或可疑的活動，但能夠確定的確有大量的流量沖擊著我們的服務(wù)器。”
Bitfinex則表示，從上周開始，公司一直受到持續(xù)性的DDoS攻擊。“上周，整個平臺一直在交易，但為了有效的緊急維護(hù)，我們在周二暫時關(guān)閉了網(wǎng)站，緩解客戶出現(xiàn)的問題。我們一直都在改進(jìn)系統(tǒng)，確保平臺能夠適應(yīng)大量的交易，并且還能抵御持續(xù)的DDoS攻擊。”
24×7不間斷交易市場
全球比特幣顧問投資基金創(chuàng)始人Daniel Masters擔(dān)心，突如其來的比特幣熱潮，會讓各大交易平臺難以應(yīng)對。
“這些平臺的處理能力還有待考察，如果市場上出現(xiàn)更多的賣方，那會發(fā)生什么？顯然流動性就會受到影響。”Masters表示。
來自紐約Paxos公司的首席執(zhí)行官Charles Cascarilla在接受路透社采訪時表示，處理大量比特幣交易是所有平臺共同面對的困難，而不僅僅是加密貨幣。
“顯然，加密貨幣的世界正在以指數(shù)級的速度增長，所有人都在盡最大努力擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，但誰也無法預(yù)料在什么情況下會發(fā)生怎樣的事情。”他說。
Cameron Winklevoss是早期的比特幣投資者，同時他也是比特幣堅(jiān)定的支持者。他認(rèn)為如果這種交易不復(fù)存在，那么更廣泛層面的市場會受到影響，因?yàn)榻灰讛?shù)量已經(jīng)變得非常平均。
他對路透社表示，不會出現(xiàn)無法應(yīng)對的局面。如果是在五年前，這也許是個問題，當(dāng)時Mt.Gox占據(jù)了95%的交易量。
大部分的交易都能順利進(jìn)行，這是一個24小時不間斷的市場，沒有休市、也沒有停機(jī)時間。
2014年，當(dāng)時全球最大的比特幣交易平臺Mt.Gox因?yàn)楸罎⒈缓诳捅I取了65萬比特幣，導(dǎo)致當(dāng)時比特幣的價格暴跌。
后來Mt.Gox的倒閉導(dǎo)致超過2.4萬客戶無法提取價值數(shù)億美元的加密貨幣和現(xiàn)金。三年多過去了，一分錢都沒人收回。
一些投資者曾擔(dān)心最近陸續(xù)有商品交易所推出比特幣期貨交易可能會加劇市場的波動性，促使一些交易員故意操縱價格。
總部位于芝加哥的芝加哥期權(quán)交易所在12月10日推出了第一份關(guān)于比特幣的期貨合約，而另外一家芝加哥商品交易所也將在大約一周之后同樣推出類似的服務(wù)。
不過截至到目前為止，并未看到由于期貨交易的推出而造成額外的價格波動，本周比特幣的價格完全沒有上周那么瘋狂。
但Post Oak Labs創(chuàng)始人、比特幣專家Tim Swanson表示，他擔(dān)心如果期貨流動性增加會促使有人做空比特幣，通過網(wǎng)絡(luò)干擾或攻擊的方式讓比特幣價格下降。
芝加哥商品交易所和期權(quán)交易所均拒絕對此發(fā)表評論。
Swanson表示，比特幣網(wǎng)絡(luò)小規(guī)模的交易可能會導(dǎo)致比特幣價格大幅下跌，因此向市場發(fā)出大量拋售信號。這是一種欺騙行為，在受監(jiān)管的市場中是違法操作。
近幾周比特幣交易的激增，也讓區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)陷入了困境，大量的交易讓區(qū)塊鏈難以跟上如此大量交易的步伐。
截至周三，依然還有超過12.5萬個比特幣交易尚未被確認(rèn)。
該公司表示，在過去的一周里，有超過50萬的新用戶加入了進(jìn)來，其中包括專注于零售的比特幣錢包服務(wù)商Blockchain，該公司的用戶總數(shù)從去年的1000萬直接翻倍增加到了2000多萬。
這家總部位于倫敦的公司一直在努力跟上比特幣的交易速度，同樣表示上周出現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的網(wǎng)絡(luò)流量。
比特幣是在2008年出現(xiàn)，使用了加密技術(shù)和共享區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)庫，這種數(shù)據(jù)庫可以在傳統(tǒng)的集中支付系統(tǒng)之外實(shí)現(xiàn)匿名轉(zhuǎn)賬。
但幾乎沒有證據(jù)表明有買家在使用比特幣作為交換和支付手段。劍橋大學(xué)賈奇商學(xué)院研究員Garrick Hileman表示，總體來說，大部分購買比特幣的人都是投機(jī)性投資，均被比特幣價格大幅上漲所吸引。
因此一些銀行表示，擔(dān)心比特幣的崩潰會對其它資產(chǎn)類型的個人投資者產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。
德意志銀行在12月7日的一份報(bào)告中表示，比特幣的崩潰及其對散戶投資者信心的影響，是2018年市場面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)之一。
在其它貨幣和資產(chǎn)類型中，波動性較高的例子并不罕見，尤其是在大宗商品和新興市場。但比特幣的波動非常極端而且頻繁。在過去的3個月里，平均單日價格波動幅度超過了10%。
對美國來說也曾出現(xiàn)過類似的波動。例如美元兌換主要貨幣最大單日跌幅是在2015年1月，當(dāng)時瑞士央行取消了對瑞士法郎的匯率上限，導(dǎo)致美元匯率直接下跌了18%。
像Swanson這樣的比特幣觀察人士同樣擔(dān)心大型交易平臺會突然關(guān)閉或停止交易。
目前全球已經(jīng)有超過100個比特幣交易平臺，前三名分別是Bitfinex、GDAX和bitFlyer，三家的綜合占據(jù)了大約60%的交易量。
比特幣市場的另一個問題就是黑客與數(shù)據(jù)盜竊的風(fēng)險(xiǎn)。路透社表示從最初到現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)有98萬比特幣在交易過程中被盜取，其中Mt.Gox的崩潰事件占據(jù)了大多數(shù)。
上周，一家斯洛文尼亞的加密貨幣市場NickHash表示自己的支付系統(tǒng)漏洞導(dǎo)致公司丟失了價值大約6400萬美元的比特幣。（編譯/音希）
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