湖南啟動涉“非法集資”風險排查，ICO、虛擬貨幣交易平臺成重點區塊鏈
湖南省將打擊省內非法ICO、違法開展虛擬貨幣交易的行為。
近日，湖南省印發《湖南省打擊和處置非法集資工作領導小組關于做好涉嫌非法集資風險排查有關工作的通知》（下稱《通知》），于今年6月初至7月底，用二個月左右時間在全省范圍內部署集中開展涉嫌非法集資風險專項排查活動。
《通知》顯示，此次風險排查的重點領域包括5大領域，互聯網金融領域包括網絡借貸平臺、眾籌平臺、虛擬貨幣交易平臺、代幣發行融資（ICO）活動等。
風險排查的重點行為包括打著“金融創新”旗號，以“消費返利”、“資金互助”、“加盟積分”、“虛擬資產”、“牲畜托管”等名義，沒有可持續盈利模式的非法集資行為；假借“一帶一路”、“共享經濟”、“慈善”等名義為主要目標群體的非法集資行為。
附 《湖南省打擊和處置非法集資工作領導小組關于做好涉嫌非法集資風險排查有關工作的通知》
各市州處非工作領導小組、省處非工作領導小組各成員單位：
為貫徹黨中央、國務院關于“堅決打好防范化解重大風險攻堅戰”的決策部署，深入貫徹落實全國、全省金融工作會議精神，全面掌握非法集資風險底數，從源頭上防范和化解風險，根據處置非法集資部際聯席會議統一安排部署，定于今年6月初至7月底，用二個月左右時間在全省范圍內部署集中開展涉嫌非法集資風險專項排查活動。現將有關事項通知如下：
一、工作目標
全面落實各級地方政府防范和處置非法集資屬地管理主體責任和行業主（監）管部門監督管理職責，通過開展涉嫌非法集資風險專項排查，進一步摸清重大涉非企業風險規模及案件多發的重點行業領域、重點區域風險基本情況，加強分析研判，堅持立足長遠，及早發現苗頭隱患，及時制定風險化解有效處置措施，同時抓緊探索建立健全非法集資早防、早識、早治的長效機制，守住風險底線。
二、排查重點
（一）重點領域
包括但不限于以下領域：
投資咨詢、財富管理、第三方理財等各類民間投融資中介機構；
網絡借貸平臺、眾籌平臺、虛擬貨幣交易平臺、代幣發行融資（ICO）活動等互聯網金融行業；
私募股權、電子商務、批發和零售、房地產等資金密集型行業；
各類涉農合作組織等涉農領域；
教育、醫療、養老、旅游等民生領域。
（二）重點區域
近年來非法集資違法犯罪案件高發，新發案件數量、涉案金額、參與人數在全省排名靠前的地區；案件增長較快，特別是涉案金額、參與人數增幅較大的地區；城鄉結合地區、中小城市、農村等風險滲透蔓延的地區。
（三）重點行為
打著“金融創新”旗號，以“消費返利”、“資金互助”、“加盟積分”、“虛擬資產”、“牲畜托管”等名義，沒有可持續盈利模式的非法集資行為；假借“一帶一路”、“共享經濟”、“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行為；以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。
排查重點不局限于上述內容，各市州、各成員單位要結合實際，將非法集資問題突出的行業、區域、行為等納入此次重點排查范疇。
三、工作措施
（一）全面開展摸排
充分發揮屬地政府和行業主管部門資源統籌調動、靠近基層一線優勢，利用大數據、可疑資金、廣告資訊監測，以行業排查、網格化排查和社會面清查等多種方式，深入群眾，在轄區內、行業內開展點面結合的風險摸排，全面掌握非法集資風險底數。
（二）建立風險臺賬
定期匯總排查情況，建立總量風險清單，對行業、區域風險規模進行量化分析。在此基礎上，綜合考慮涉眾規模、風險敞口、輿論熱度、涉穩隱患等因素，篩選建立重點風險線索管理臺賬，明確整改責任、整改措施和時間安排，實現對風險處置情況的動態監測管理。
（三）分類處置風險
堅持分類處置，邊排查、邊整改，確保排查成果落地。重點行業、領域主監管部門和重點區域屬地市、縣政府要制定并細化排查方案，持續跟蹤重點風險線索，做到一企一檔、一事一策，做好后續風險控制和跟進處置，逐一消除隱患并定期匯總報告，防止風險擴大或違法違規活動死灰復燃。保持對非法集資違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，集中消除影響金融安全、社會穩定的重大隱患，絕不能將風險“拖大拖炸”。
四、工作要求
（一）精心組織部署
按照湘政發〔2016〕15號文件和全省處非應急機制相關職責分工，各市州、縣市區政府要切實落實第一責任人的責任，各成員單位要堅持“管行業必須管風險”原則，落實行業管理責任；對暫未明確管理職責的行業（如投資擔保等）由工商部門從證照入手組織排查。各地各部門要確保人員到位、職責明確、措施有效，切實摸清風險底數，遏制增量風險，逐步消化存量風險，將此次排查作為全年工作的重點抓緊抓好，為打贏防范化解重大風險攻堅戰打下堅實基礎。要嚴格履責，嚴肅問責，形成有風險沒有及時發現就是失職，發現風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅氛圍。
（二）健全監測排查長效機制
要將專項排查行動與日常監測預警手段相結合，查漏補缺，加強總結。有效整合線上、線下信息資源，努力做到各類風險盡早發現、及早介入，建立健全網絡非法集資監管治理機制。堅持條塊結合，進一步完善分級預警、分類施策、分層化解等監測預警長效機制，逐步實現所轄范圍內非法集資“無大案、少發生”的工作目標。加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業的排查力度，加強橫向風險信息共享和溝通協作，加強各部門之間的配合、聯動，形成聯合執法，形成排查整治合力，推動形成“一地警示、全省受限”的工作局面，堅決杜絕風險企業遷址后改頭換面、卷土重來的現象。
（三）加強信息報送
一是積極報送工作動態信息，專項排查期間各市州各行業主管部門應報送具體實施方案、亮點工作及成效、發現的突出風險及處置措施、典型案（事）例、遇到的問題和困難、意見建議等。二是專項排查結束后，要認真總結工作成果，深入分析轄內非法集資風險總體情況、狀態和分布情況、形成原因，研判問題困難和風險形勢，梳理典型案（事）例（不超過3件），提出下一步監管、防范處置措施和意見建議等，形成風險排查總結報告。請于2018年7月27日前，將總結報告連同附表一并報送省處非辦。
省、市處非辦要加強協調指導，組織開展專題調研和督導檢查，及時掌握進展情況，加強上下協同推進，市州一級專項排查工作將列入2018年綜治考評重點內容，凡排查工作不扎實、不深入，排查結果與本地本行業實際風險情況、發案情況存在較大出入的，考評時予以扣分。
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