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數字貨幣的一大特性在于它的財務自由，即它是不記名的，如果你轉錯賬或者出了什么其他差錯，就再也找不回來了，這也是數字貨幣成為各類犯罪分子青睞的重要原因。
美國聯邦貿易委員會在近期舉辦的一場名為“解密加密欺詐”的研討會上稱，今年頭兩個月，消費者在與加密相關的欺詐行為中損失了約5.42億美元。美國聯邦貿易委員會消費者保護局局長安德魯·史密斯預測，到今年年底，這個欺詐損失數字將達到30億美元。
幣圈亂，不僅在于圈內韭菜割的6，還在于圈外各種利用數字貨幣欺瞞詐騙的犯罪案例屢增不減。
今年7月還沒過半，被爆出來的數字貨幣犯罪案就有好幾起。

被媒體爆出來的執政黨比特幣騙局

7月初，印度媒體NDTV爆出印度執政組織人民黨被國會指控涉嫌參與“多層”比特幣騙局，印度國會發言人沙克希辛·高希爾稱涉案金額可能已經超過7.63億美元，但當地記者卻透露涉案金額高達120億美元，相當于比特幣總市值的10%。目前，加密貨幣在印度仍然沒有合法化，但是詐騙活動卻屢見不鮮，僅在2018年，印度加密貨幣欺詐案件的涉案金額就超過了1億美元。
截止發稿，兩大政黨的對峙還沒有得出結果。

比特幣賭球團伙興起又落網

這個7月很熱鬧，除了印度人民黨的一撥圈錢操作，還有趁著世界杯熱度，比特幣賭球團伙興起又落網了。
今年5月，廣東茂名市公安局發現有不法分子利用網絡平臺開設賭場，宣稱“支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現，全球幾十個國家同步工作”。
警方的調查結果顯示，這一網絡賭博平臺服務器搭建在境外，是集傳統網絡賭博、暗網技術、區塊鏈虛擬貨幣交易和聊天工具推廣運營于一體的賭球集團。該集團利用虛擬貨幣監管漏洞，在暗網上操作賭博平臺進行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益，逃避公安機關和銀監部門的打擊。
在警方的周密部署、嚴厲打擊下，世界杯還沒有結束，這個團伙就歇菜了。

因倒賣數百美元加密貨幣而沒收比特幣并判刑的Theresa Tetley

Theresa Tetley，在從事比特幣非法交易之前是一名股票經紀人和房地產投資商。在2014至2017年間， 她以“比特幣專家”的身份在Localbitcoin擔任交易員，非法倒手了價值數百美元的加密貨幣。
美國司法部最終判定給與Theresa Tetley 20萬美元的罰款，沒收40枚比特幣，30萬美元現金以及25枚各類金條的處罰，除此之外，Theresa Tetley還需服刑一年零一天。

靠黑別人而火最終卻被別人黑了的網貸巴士

說起網貸巴士大家應該都不陌生，這是一個專門以曝光平臺為生的網站，創始人從立波早前是雙乾支付法人。作為早期行業的第三方支付公司，雙乾合作平臺劣跡斑斑,在第三方支付這行做不下去后，從立波又加入了網貸巴士。
網貸巴士本月5日在官方微信公眾號發文稱，其官方網站遭到黑客襲擊，并且接到黑客的勒索條件。
入侵黑客留言，已經清空了網貸巴士和火車頭上面的所有數據，并警告只要恢復一次，就會再次清空一次，要想恢復，就要花15個比特幣來保平安。對此民眾紛紛戲稱：天道好輪回，蒼天饒過誰。
目前，網貸巴士的官網已經恢復。
在數字貨幣越來越為大眾所熟識的同時，各種潛在的隱患也逐漸開始加深，盡管各國已經嚴加管控由數字貨幣帶來的風險，但仍然無法杜絕。大眾應該警惕數字貨幣詐騙，提高自己的防范意識。