華豚金服被舉報超60億資金用于母公司收購 被指涉嫌自擔保金融
本公司收購愛建集團所需資金均為自有資金，并將募來的資金轉到華豚集團，收購愛建集團所需資金均為自有資金。
愛建集團披露兩份實名舉報信，直指愛建集團第三大股東華豚企業及其一致行動人廣州基金涉嫌內幕交易，且交易資金來自華豚企業關聯公司華豚金服。
金融虎訊 6月30日消息，近日，愛建集團披露兩份實名舉報信，直指愛建集團第三大股東華豚企業及其一致行動人廣州基金涉嫌內幕交易，且交易資金來自華豚企業關聯公司華豚金服。對此，華豚集團回應稱，收購愛建集團所需資金均為自有資金，華豚金服已經清盤。而據網貸天眼報道，華豚金服涉嫌自擔保，并且有可能是發生逾期，被迫終止平臺運營。
愛建集團舉報信稱，華豚集團通過實際控制的華豚金服，利用P2P平臺“網錢”向超過1萬名投資人募集超過60億元。華豚集團通過實際控制網錢財務以及公章的優勢，通過空殼公司偽造交易項目，以商戶刷卡收款墊款名義募集資金，并將募來的資金轉到華豚集團，華豚集團則將這些資金再投入到華豚企業，隨后用于2017年2月的增資中。
對此，華豚企業管理有限公司發布“關于媒體報道的澄清聲明”稱，本公司收購愛建集團所需資金均為自有資金，均來源于上述本公司股東繳納的資本金。聲明同時強調，華豚金服股東已于2月19日作出停業清算決議，并停止了全部業務經營活動。
有媒體報道稱，此次舉報華豚集團的是華豚金服的法人代表、被解除總經理職務的閔凱波。愛建集團曾發布公告稱，“公司有理由相信實名舉報內容真實，要約收購人均為失信人，不具備要約收購資格，公司提請監管部門對舉報行為進行嚴厲查處。”公開表示對華豚企業、廣州基金一致行動人的“不歡迎”。
資料顯示，華豚金服（上海華豚金融服務股份有限公司）是P2P網貸平臺網錢的運營主體。工商資料顯示，華豚金服成立于2014年5月6日，注冊資本1.1億元，股東是華豚（集團）有限公司（持股比例：59.09%）、閔凱波（持股比例：31.82%）、蕪湖華融天澤紫荊創業投資中心（有限合伙）（持股比例：9.09%）。
據網貸天眼報道，華豚金服存在自擔保嫌疑，而且，平臺可能早已發生逾期，被迫終止平臺運營。
2月17日，有投資人在標的編號為“商戶寶月月盈28天項目242期 (機構擔保項目)下方留言稱，“本期3000元我申請提前贖回，放棄收益，請批準”。網貸天眼表示，什么情況下投資人會主動放棄收益？無非是項目發生逾期，本金都收回無望的時候。由此來看，網錢并不是在2月19日主動暫停運營，而是可能早已發生逾期，被迫終止平臺運營。
標的編號為“商戶寶日添利14天項目232期 (機構擔保項目)”的資料顯示，畢業于復旦大學，從事金融行業，公司規模500人以上，職位CMO的一名借款人，在網錢成功借款864筆，共借入資金2.17億元，逾期次數5次，待還金額50萬元，逾期金額3萬。而網錢對其信用評級為AA，信用額度是500萬元。
網貸天眼認為，網錢不僅嚴重違反了限額監管規定，而且借款人高度集中，項目信息披露含糊其辭，不禁讓人懷疑公司項目的真實性。
另外，根據網錢公布的項目描述，產品管理方為華豚國際融資租賃有限公司。“商戶寶”業務的各項業務程序和各項風險控制措施全部由華豚國際租賃來具體實施。也就是說，產品管理方、擔保方都是華豚國際租賃。
而華豚國際租賃中，華豚集團持股49%，認繳資本9800萬，實際出資9800萬元，實繳資本超過占股51%的金泰財務有限公司，網貸天眼表示，華豚國際租賃的主導權應該是在華豚（集團）有限公司手中。也就是說，華豚金服還涉嫌自擔保。
網貸天眼認為，前網錢總經理閔凱波舉報華豚集團利用網錢募集60億資金收購上市公司的說法可能有點夸張，但有一點可以確定的是，網錢的融資項目不透明，資金去向可疑，這些都需要引起投資人和監管部門的警惕。
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