G20要求設(shè)定反洗錢標(biāo)準(zhǔn)
隨著加密貨幣的發(fā)展，加密洗錢行為引起了各國的關(guān)注，也受到國際社會的高度重視。
在7月22日舉行的G20成員國財長與央行行長的會議上，成員國重申了對加密貨幣的警惕的立場，并要求金融行動特別工作組（FATF）在今年為加密貨幣領(lǐng)域的反洗錢（AML）設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。
其實，早在今年3月份，G20集團就已經(jīng)向FATF提出設(shè)立全球AML標(biāo)準(zhǔn)的要求，但是至今仍未有結(jié)果，因此在本次會議上各成員國再次重申，并要求FATF在19
各國表示，雖然加密貨幣目前為止沒有帶來金融危險，但還是應(yīng)該保持警惕。確實，加密貨幣系統(tǒng)的匿名性，為不不法分子的洗錢行為和恐怖主義融資提供的了可能性和可行渠道，如果不加以打擊，將會造成危險。所以需要盡快建立一套AML標(biāo)準(zhǔn)，打擊洗錢行為。月份給出一份標(biāo)準(zhǔn)。
日本BTCBOX建立反洗錢系統(tǒng)
針對此前的關(guān)東財務(wù)局業(yè)務(wù)改善命令，日本交易所BTCBOX發(fā)布公告，表示已經(jīng)提交了業(yè)務(wù)改善計劃，并將通過一系列措施來建立更完善的制度，其中就重點包括建立洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險管理系統(tǒng)，打擊洗錢和非法融資行為；此外還將建立業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、系統(tǒng)性風(fēng)險管理系統(tǒng)等多個管理系統(tǒng)。
歐盟通過新的反洗錢指令
歐盟在最近也通過了一項新的加密貨幣領(lǐng)域的反洗錢指令，目的在于調(diào)查和預(yù)防歐盟地區(qū)的金融犯罪。
這個指令允許融情報部門(FIU)訪問加密貨幣錢包信息，從而識別加密貨幣貨幣地址的所有者。通過監(jiān)測加密貨幣的使用情況，在技術(shù)進步的同時，也能替代金融和社會創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域一定程度的透明度，實現(xiàn)均衡發(fā)展。
可以看到，無論是單個國家還是聯(lián)盟組織，整個國際社會都十分重視反洗錢，紛紛采取了相關(guān)舉措，加大對加密洗錢的審查力度。
隨著加密貨幣行業(yè)的進一步發(fā)展，洗錢和恐怖主義融資這些非法行為也漸漸出現(xiàn)，為了避免全球性的金融風(fēng)險，必須加大打擊反洗錢，消除犯罪分子可利用的渠道與手段，營造健康的加密貨幣市場和金融市場。
