價(jià)值40億美元的比特幣如何洗？看完你會(huì)嚇出一身冷汗金融
醒來(lái)時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己所在的交易所之一(BTC-e)無(wú)法訪問(wèn)了。
醒來(lái)時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己所在的交易所之一(BTC-e)無(wú)法訪問(wèn)了。
真素炒蛋。
假設(shè)，你搶了一家交易所，現(xiàn)在呢?
你如何把偷來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)貨幣轉(zhuǎn)移掉，然后用于購(gòu)置你一直想要的游艇?買東西需要留送貨地址，這會(huì)在區(qū)塊鏈上留下痕跡。把幣賣給個(gè)人，則很難轉(zhuǎn)移如此巨量的資金。
如果你的名字是Alexander Vinnik，你開(kāi)了一家比特幣交易所。用戶會(huì)把你偷得的幣和合法的幣混合到一起。對(duì)于交易所的外部人員而言，這些比特幣只是進(jìn)進(jìn)出出，沒(méi)人知道區(qū)塊鏈上到底發(fā)生了什么。這些交易的記錄只存在于交易所的內(nèi)部賬本當(dāng)中。
匿名和流動(dòng)性得到完美地實(shí)現(xiàn)!
你所需要的就是一個(gè)很酷的名字，比如說(shuō)BTC-e，聽(tīng)起來(lái)很完美!對(duì)嗎?
it’s not，正如俄羅斯公民Alexander Vinnik依舊被捕。
現(xiàn)在你可能會(huì)問(wèn)了，Vinnik是如何占有如此多的被盜比特幣的?
回到2014年，當(dāng)時(shí)MtGox處理著世界上近70%的比特幣交易，然后這家交易所被黑了…并且是被黑得褲衩都沒(méi)。
現(xiàn)在，一家比特幣交易所聽(tīng)起來(lái)像是諾克斯堡(Fort Knox，注：美國(guó)陸軍的一處基地)是嗎?有趣的事實(shí)是：MtGox正是Magic the Gathering online eXchange(萬(wàn)智牌在線交易所)的縮寫(xiě)。從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)萬(wàn)智牌?這是一種卡牌對(duì)戰(zhàn)游戲。
黑客偷走了MtGox的熱錢包私鑰。熱錢包就好比銀行出納員的儲(chǔ)錢柜，它有足夠的錢為客戶服務(wù)。而銀行的大部分錢則是存放在金庫(kù)里的，它可以抵御搶劫。而加密貨幣交易所，則就使用了一種離線錢包，也被稱為冷存儲(chǔ)。
所以，黑客把MtGox的熱錢包給洗劫一空了..
MtGox被迫從冷錢包中拿幣，然后繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。MtGox的法胖當(dāng)時(shí)知道比特幣是被偷了，但他不知道是如何被偷的。黑客繼續(xù)從MtGox的熱錢包中偷幣。此時(shí)，作為當(dāng)時(shí)全球排名第一的比特幣交易所，你是否應(yīng)該關(guān)上你的大門(mén)?
如果你的名字是Mark Karpelè，那么答案就是不關(guān)。此時(shí)，比特幣正在通往月球的路上。
假設(shè)你擁有了所有盜得的幣…現(xiàn)在是時(shí)候開(kāi)設(shè)你自己的交易所，然后開(kāi)始洗錢的過(guò)程。你不能把偷來(lái)的幣直接轉(zhuǎn)移到你的新交易所， 因?yàn)槊總€(gè)人都在盯著。
你需要先把這些“臟幣”清洗一番。
幸運(yùn)的是，你可以找到一些收費(fèi)的比特幣混幣服務(wù)。他們會(huì)幫你把幣重新打亂，重復(fù)若干次。想象一下你扔下一個(gè)玻璃杯，你可以拾起所有的碎片，然后把它們重新組裝起來(lái)，但這需要一些時(shí)間。比特幣混幣，就好比用你的車壓過(guò)這些碎玻璃，這些碎玻璃仍在那里，但你很難再把它們重新組裝到一起。
但問(wèn)題是，40億美元是很大一筆錢，所有的交易又都記錄在區(qū)塊鏈上。區(qū)塊鏈?zhǔn)且粋€(gè)公共的賬本，任何人都可以審查。這是WizSec的非官方的、無(wú)償?shù)摹ⅹ?dú)立的調(diào)查，最終導(dǎo)致Vinnik被捕。
我們跟蹤錢的走向!
這張圖展示了被盜比特幣的走向，來(lái)源：http://wizsec.jp/images/theft_flow.svg
那為什么逮捕會(huì)發(fā)生在現(xiàn)在，在被盜事件發(fā)生之后的三年呢?
不正確的指控可能會(huì)使嫌疑犯警惕，然后躲藏起來(lái)。安全研究人員必須收集證據(jù)，而不是選擇打草驚蛇。更不用說(shuō)跟蹤這些混合的交易本就是一件難事。
到目前為止，WizSec所做的工作只能確定Vinnik就是被盜比特幣的洗錢者，而 MtGox盜竊案的黑客身份仍是無(wú)法確定的。
使用公用的wifi、 VPN以及TOR(訪問(wèn)暗網(wǎng)所需的瀏覽器)，你可能會(huì)覺(jué)得自己實(shí)現(xiàn)了匿名…但實(shí)際上并非如此。你在網(wǎng)上做的任何事都會(huì)留下數(shù)字足跡。
關(guān)于Vinnik的在線身份數(shù)據(jù)，可能是找到黑客的關(guān)鍵。
Vinnik遭遇逮捕，對(duì)比特幣這項(xiàng)技術(shù)而言是一項(xiàng)重大的成果，這證明世界上的網(wǎng)民可以聯(lián)合起來(lái)打擊洗錢。
【來(lái)源：巴比特資訊】
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