人民創投區塊鏈：ICO風險常抓不懈，你看到了什么？區塊鏈
知道很多幣圈、鏈圈的朋友有不同看法，但我們作為守法公民，必須以合法為基本行為準則。出口轉內銷的ICO項目，如果再有路演等，就是往槍口上撞了。
日前，人民銀行上海總部、上海市金融服務辦公室聯合發布《常抓不懈 持續防范ICO和虛擬貨幣交易風險》一文，繼續表達了打擊ICO違法事件的決心，結合，近期有幣圈朋友詢問：ICO如何繞開監管？我們的答案是：繞不開。
1 果斷出手
應該說2017年9月4日的《關于防范代幣發行融資風險的公告》下發時，業內嘩然，沒想到監管機關如此果斷。根據今天的文獻，我們可以看出：為了維護金融穩定，去年開始，國家互聯網金融風險整治工作領導小組果斷決策，出手清理整頓ICO和虛擬貨幣交易所，及時發布公告，將相關風險控制在萌芽階段。
印象最深刻的是公告一出，很多本來要辭職從事發幣工作的互金人士，紛紛止步觀察，沒有繼續投身幣圈。某些人士想要借“三農”之名，發售“土雞蛋幣”、“大閘蟹幣”（當時也是臨近中秋節）的癡心妄想也就此幻滅。
一些虛擬貨幣交易機構也識相，出走東瀛和新加坡等地。境內虛擬幣的全球份額已從最初90%以上下降至不足5%。交易所新生創業者，也選擇在香港地區、澳門地區和國外進行相關嘗試，不將經營團隊放在我國境內了。
2 道高一尺
時代在變化，道高一尺魔高一丈，如今又出現了新情況：一是虛擬貨幣交易平臺“出海”，原本設置在境內的交易所出走海外，在境外注冊并繼續向境內用戶提供虛擬貨幣的交易服務（俗稱假洋鬼子）；二是出現了以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬幣炒作。
根據我們常年與中國金融監管機關的溝通經驗，對于涉及中國金融消費者的虛擬幣炒作，我們還是秉承“穿透式監管”的思路，看行為實質，無論改什么名字，只要本質上是非法公開融資的行為，都是我國監管和法律反對的做法。
也就是說，只要傷害中國老百姓的錢袋子，無論是真洋鬼子還是假洋鬼子都要一律打擊，并不是遷移到海外就可以躲避法律制裁。那種以為自己換個太平洋島國國籍，把總部遷往新加坡就能逃避中國法律追究的做法是“法盲行為”。在司法管轄權問題上，幾乎世界上任何一個國家都是強勢的，我國概莫能外。
3 針對性措施
文件指出，對于124家服務器設在境外，但實質面向境內居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平臺進行監測，實施封堵，根據我們的預計，下一步各地網安部門可能會采取定點處置措施，將相關虛擬幣交易服務掐斷；而且，對于責任人可能也會約談或者實行“邊控”。
從支付結算端繼續“扼住咽喉”，停止可疑交易，預計未來持幣的朋友在買賣比特幣等虛擬幣時，可能會出現銀行賬戶凍結等情形，在一些涉嫌刑事的案件中，交易所或相關人士的賬戶被凍結，可能反應為向外付款時顯示：余額不足。如果你發現余額不足提示，可以反觀是否近期有虛擬幣變現的情況。
幣圈自媒體、網站、公號如有誘使群眾買幣等行為，將被嚴肅處置，甚至將永久封停。颯姐在一些視聽網站發現某地區幾個幣圈黑嘴，現在已經徹底閉嘴，不再繼續誘使群眾買幣，這就是去年9.4至今監管部門行動的效果。
4 寫在最后
幣盡鏈歸，這是當下現狀。
知道很多幣圈、鏈圈的朋友有不同看法，但我們作為守法公民，必須以合法為基本行為準則。出口轉內銷的ICO項目，如果再有路演等，就是往槍口上撞了。地方監管部門接受類似舉報；同時，涉幣的非法集資類案件、詐騙案件、組織領導傳銷案件，如果發現，應當及時向本地公安機關報案。
回歸鏈圈的人們，我們不反對大家滿腦子社區建設，但請務必找到應用場景，把技術優勢落在實處。
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