"幣"紅是非多 比特幣洗錢犯罪分子在全球遭圍剿金融
比特幣竟成了洗錢工具?希臘警方本周三(7月26日)表示，自2011年以來，一名男子涉嫌通過名為BTC-e的比特幣平臺洗黑錢，且金額至少達到40億美元。
比特幣竟成了洗錢工具?希臘警方本周三(7月26日)表示，自2011年以來，一名男子涉嫌通過名為BTC-e的比特幣平臺洗黑錢，且金額至少達到40億美元。警方證實，被捕者是正遭通緝的38歲維尼克(Alexander Vinnik)。這名罪犯是俄羅斯人。他在在該國北部一個海濱小村被希臘警方逮捕。美國當局正尋求將他引渡回美國受審。
希臘警方發表聲明稱，自2011年以來，這名38歲的嫌疑人一直在運營一個犯罪組織，管理著全球最重要的電子犯罪網站之一。該平臺曾存入700萬枚比特幣，有550萬枚已被提取。比特幣是首個成功使用加密技術來保證交易安全和隱蔽的數字貨幣，這使得傳統的金融監管變得困難起來。
同時，美國警方試圖把另一個罪犯引渡回國，這名罪犯名叫Peter Levashov。美國檢察官指控道，他作為黑客，對網絡進行了襲擊，也構成了犯罪。
維尼克的被捕是美國當局針對俄羅斯人在歐洲進行的網絡犯罪活動展開的一系列打擊行動之一。上周，美國司法部與多國聯手關閉了全球最大的“暗網”集市AlphaBay。
在美國情報官員指責俄羅斯黑客干擾了2016年的美國總統大選活動，以助特朗普一臂之力后，美國加強了對俄羅斯黑客的審查力度。但俄羅斯對于干擾美國大選一事予以了否認。
BTC-e是成立最久、最具隱蔽性的虛擬貨幣交易平臺之一，該平臺允許用戶匿名做法定貨幣和比特幣間的交易。長期以來，BTC-e一直對用戶身份認證以及反洗錢等相關規定采取消極的態度，這使得BTC-e成為一個最受歡迎的洗錢之處。
【來源：匯通網】
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