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數字貨幣交易平臺套路多,投資者要保持理性,不然或人財兩空!區塊鏈

鏈知道 2018-10-24 18:02
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導讀

交易平臺套路多!這些交易平臺跑路、代投、操控幣值的背后,其實有套運作手法。

為何區塊鏈如此火熱?最主要的原因,就是因為它去中心化,不可篡改,還可追溯。也正是如此,使得區塊鏈技術,現已成為交易平臺吸引投資人的“誘餌”。

特別是今年,區塊鏈、數字貨幣的熱度,已超過大數據、人工智能等技術,直逼20年前的互聯網。但是在數字貨幣火了之后,有關平臺跑路的消息,已開始刷屏了。

很多平臺先是以“噓頭”吸引消費者投資,然后再不斷吸血。

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交易平臺套路多!

這些交易平臺跑路、代投、操控幣值的背后,其實有套運作手法。具體套路如下:

一、構造虛擬貨幣,詐騙物特征很明顯。

這類平臺,以國際組織或是跨國金融集團命名,宣稱數字貨幣去中心化、不可篡改等,總之,用各種特點來迷惑投資人。等投資人加入之后,直接操縱幣值吸投資人的血。審計曾做過調查,至少有60家平臺,宣稱的技術和貨幣,無所說的功能。

二、編造故事,吸引眼球。

這類貨幣平臺會設計不同的運作模式,玩兒空手套白狼的把戲。

舉例1:用新加入者的資金,支付先加入者的利息。一旦新資進場乏力,資金鏈斷裂,就會崩盤,多數投資人便會血本無歸。

舉例2:挖礦機。投資者在指定的交易平臺,用人民幣買數字貨幣,再用數字貨幣租賃礦機。這其實是平臺布的局,因為很多投資人,是為了礦機才買的數字貨幣,花錢買數字貨幣,又炒高數字貨幣,以激發投資者對礦機的欲望。

這類模式,看似是正規理財,但其實是傳銷。通過吸引更多的投資者,讓他們加入騙局當中。最終,平臺卷款跑路,受損失的都是投資者。

三、多有多種犯罪特征,逃避法律。

通過互聯網媒介,建立傳銷網絡,以擴大集資規模。運作手法可能犯了集資詐騙罪、傳銷活動罪等。總之,每類違法活動都不同,而在刑事案件當中,又難以定罪。

四、和地下錢莊緊密相連。

這類交易平臺隨時做好跑路準備。將服務器放在境外,利用數字貨幣募集資金后,再由實際控制人,利用地下錢莊,將資金轉移。等投資者們發現上當時時,資金已出鏡,無法追索,最終投資人只能得到人財兩空的下場。

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平臺之亂該怎么治理?

針對數字貨幣平臺之亂,或許可以采取大數據分析、或是找到幕后實際控制人,來治理平臺亂象。

具體一點,大數據領域,讓銀行和第三方支付根據標準數據分析,清算時形成不可逃的網。這樣,犯罪分子在轉移資產時,就可以迅速被發現。

此外,若是某賬戶,只流入不流出,那么審計人員可以考慮延伸調查,便以及時查出幕后操控者。

未來,會有大量的區塊鏈項目推出自己的數字貨幣,建議各位投資者們要保持理性!

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