數(shù)字貨幣交易平臺(tái)套路多，投資者要保持理性，不然或人財(cái)兩空！區(qū)塊鏈
交易平臺(tái)套路多！這些交易平臺(tái)跑路、代投、操控幣值的背后，其實(shí)有套運(yùn)作手法。
為何區(qū)塊鏈如此火熱？最主要的原因，就是因?yàn)樗ブ行幕?，不可篡改，還可追溯。也正是如此，使得區(qū)塊鏈技術(shù)，現(xiàn)已成為交易平臺(tái)吸引投資人的“誘餌”。
特別是今年，區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣的熱度，已超過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，直逼20年前的互聯(lián)網(wǎng)。但是在數(shù)字貨幣火了之后，有關(guān)平臺(tái)跑路的消息，已開始刷屏了。
很多平臺(tái)先是以“噓頭”吸引消費(fèi)者投資，然后再不斷吸血。
交易平臺(tái)套路多！
這些交易平臺(tái)跑路、代投、操控幣值的背后，其實(shí)有套運(yùn)作手法。具體套路如下：
一、構(gòu)造虛擬貨幣，詐騙物特征很明顯。
這類平臺(tái)，以國際組織或是跨國金融集團(tuán)命名，宣稱數(shù)字貨幣去中心化、不可篡改等，總之，用各種特點(diǎn)來迷惑投資人。等投資人加入之后，直接操縱幣值吸投資人的血。審計(jì)曾做過調(diào)查，至少有60家平臺(tái)，宣稱的技術(shù)和貨幣，無所說的功能。
二、編造故事，吸引眼球。
這類貨幣平臺(tái)會(huì)設(shè)計(jì)不同的運(yùn)作模式，玩兒空手套白狼的把戲。
舉例1：用新加入者的資金，支付先加入者的利息。一旦新資進(jìn)場(chǎng)乏力，資金鏈斷裂，就會(huì)崩盤，多數(shù)投資人便會(huì)血本無歸。
舉例2：挖礦機(jī)。投資者在指定的交易平臺(tái)，用人民幣買數(shù)字貨幣，再用數(shù)字貨幣租賃礦機(jī)。這其實(shí)是平臺(tái)布的局，因?yàn)楹芏嗤顿Y人，是為了礦機(jī)才買的數(shù)字貨幣，花錢買數(shù)字貨幣，又炒高數(shù)字貨幣，以激發(fā)投資者對(duì)礦機(jī)的欲望。
這類模式，看似是正規(guī)理財(cái)，但其實(shí)是傳銷。通過吸引更多的投資者，讓他們加入騙局當(dāng)中。最終，平臺(tái)卷款跑路，受損失的都是投資者。
三、多有多種犯罪特征，逃避法律。
通過互聯(lián)網(wǎng)媒介，建立傳銷網(wǎng)絡(luò)，以擴(kuò)大集資規(guī)模。運(yùn)作手法可能犯了集資詐騙罪、傳銷活動(dòng)罪等。總之，每類違法活動(dòng)都不同，而在刑事案件當(dāng)中，又難以定罪。
四、和地下錢莊緊密相連。
這類交易平臺(tái)隨時(shí)做好跑路準(zhǔn)備。將服務(wù)器放在境外，利用數(shù)字貨幣募集資金后，再由實(shí)際控制人，利用地下錢莊，將資金轉(zhuǎn)移。等投資者們發(fā)現(xiàn)上當(dāng)時(shí)時(shí)，資金已出鏡，無法追索，最終投資人只能得到人財(cái)兩空的下場(chǎng)。
平臺(tái)之亂該怎么治理？
針對(duì)數(shù)字貨幣平臺(tái)之亂，或許可以采取大數(shù)據(jù)分析、或是找到幕后實(shí)際控制人，來治理平臺(tái)亂象。
具體一點(diǎn)，大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，讓銀行和第三方支付根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)分析，清算時(shí)形成不可逃的網(wǎng)。這樣，犯罪分子在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)時(shí)，就可以迅速被發(fā)現(xiàn)。
此外，若是某賬戶，只流入不流出，那么審計(jì)人員可以考慮延伸調(diào)查，便以及時(shí)查出幕后操控者。
未來，會(huì)有大量的區(qū)塊鏈項(xiàng)目推出自己的數(shù)字貨幣，建議各位投資者們要保持理性！
1.TMT觀察網(wǎng)遵循行業(yè)規(guī)范，任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來源；
2.TMT觀察網(wǎng)的原創(chuàng)文章，請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和"來源：TMT觀察網(wǎng)"，不尊重原創(chuàng)的行為TMT觀察網(wǎng)或?qū)⒆肪控?zé)任；
3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)TMT觀察網(wǎng)編輯修改或補(bǔ)充。
