加強反洗錢管控，韓國監管部門要求銀行密切監視加密貨幣交易所賬戶區塊鏈
導讀
FSC表示，經過其對農協銀行、國民銀行以及韓亞銀行這三家機構的檢查發現，部分交易所曾將投資者存款賬戶中的資產轉移到他們的運營賬戶中。這種做法直接違反了監管部門的規定，他們要求交易所和投資者的資金完全隔離。
韓國金融監管部門已經修改了用于該國加密貨幣交易所的反洗錢規則，要求國內的銀行加強對相關銀行賬戶的管控。
根據韓國金融服務委員會發布的公告，這項規定的有效期暫時未1年。韓國國內為加密貨幣交易所提供服務的銀行現在必須監控交易所持有的所有賬戶。
通常，一家交易所在銀行會開設多個賬戶——比如持有交易者資金的存款賬戶以及存儲交易所自身資產的運營賬戶。
然而，FSC表示，經過其對農協銀行、國民銀行以及韓亞銀行這三家機構的檢查發現，部分交易所曾將投資者存款賬戶中的資產轉移到他們的運營賬戶中。
這種做法直接違反了監管部門的規定，他們要求交易所和投資者的資金完全隔離。
此前，銀行僅負責監控加密貨幣交易所的投資者存款賬戶，FSC擔心這種小范圍的管控可能增強交易所洗錢或者避稅的風險，例如通過其運營商戶在國外交易所購買加密貨幣。
因此，通過本次的新規，FSC希望銀行能夠密切關注國內外交易所的資產往來交易。一旦發生可疑交易活動，銀行必須第一時間向FSC匯報。
這不是FSC第一次加強對加密貨幣交易所的反洗錢管控了。今年1月，該機構也曾下令要求所有交易平臺進行實名驗證，剔除國內所有匿名交易活動。
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