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立陶宛一份調(diào)查過(guò)去兩年發(fā)生的大規(guī)模加密許可交易的報(bào)告中提到了歐洲的幾家金融機(jī)構(gòu)，如丹麥銀行和瑞典銀行。銀行的一些客戶交易了價(jià)值數(shù)百萬(wàn)歐元的加密貨幣，波羅的海國(guó)家的金融犯罪打擊機(jī)構(gòu)想知道第一百萬(wàn)來(lái)自哪里，得知許多投機(jī)者都是立陶宛納稅人。

投機(jī)者利用7家銀行交易價(jià)值6.61億歐元的加密貨幣

立陶宛的調(diào)查覆蓋了超過(guò)80,000歐元的交易。金融犯罪調(diào)查局（FCIS）發(fā)現(xiàn)，自2017年以來(lái)，大約500名個(gè)人和100家公司實(shí)體進(jìn)行了此類交易，這引起了塔林當(dāng)局的注意。據(jù)Delfi報(bào)道，它們都是下列銀行和金融服務(wù)提供商之一的客戶：SEB、瑞典銀行、Luminor、丹麥銀行、Citadele、Pervesk和Tango先生。此前，荷蘭國(guó)際集團(tuán)（ING）、丹麥銀行（Danske Bank）、瑞士信貸（Credit Suisse）、花旗集團(tuán)（Citigroup）和德意志銀行（Deutsche Bank）等一些主要銀行在最近關(guān)于洗錢案件的報(bào)告中被提及。

根據(jù)立陶宛網(wǎng)點(diǎn)引用的數(shù)據(jù)，在兩年期間，這些與加密貨幣有關(guān)的操作的營(yíng)業(yè)額已達(dá)到6.61億歐元。立陶宛和瑞典的公民參與過(guò)三大交易所的交易，分別價(jià)值2,720萬(wàn)歐元、1,660萬(wàn)歐元和1,410萬(wàn)歐元。FCIS主管Mindaugas Petrauskas透露，立陶宛的一位居民報(bào)告說(shuō)通過(guò)購(gòu)買和銷售加密貨幣獲得了600萬(wàn)歐元的利潤(rùn)。

FCIS目前正在進(jìn)行一項(xiàng)戰(zhàn)略性的部門分析，包括涉及歐元、美元和其他貨幣的隱性外匯和傳統(tǒng)法定貨幣。調(diào)查人員已經(jīng)從立陶宛中央銀行Lietuvos Bankas以及其他負(fù)責(zé)電子貨幣監(jiān)管的政府機(jī)構(gòu)獲得了有關(guān)個(gè)人交易員和企業(yè)的數(shù)據(jù)，以便檢查資金流動(dòng)。

洗錢嫌疑再次擺在桌面上

Petrauskas說(shuō)，一些投機(jī)者不僅宣布了巨額的營(yíng)業(yè)額，而且還宣布了巨額利潤(rùn)。這些收入的一部分來(lái)自加密貨幣交易，其余的與首次公開發(fā)行代幣（ICO）有關(guān)。他指出，去年立陶宛這些隱形收入的稅率僅為5%。這位官員指出，許多交易員沒(méi)有透露他們的初始資本來(lái)源，他們選擇將投資和回報(bào)都報(bào)告為利潤(rùn)。

FCIS的負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)在加密貨幣交易和令牌銷售中洗錢的風(fēng)險(xiǎn)都很高。自今年年初以來(lái)，立陶宛的民眾資金部門一直在快速增長(zhǎng)。如果說(shuō)2017年只有大約8,200萬(wàn)歐元投資于當(dāng)?shù)氐腎CO，那么到2018年，投資總額已經(jīng)達(dá)到5億歐元?！皢?wèn)題出在哪里，這可是一大筆錢，”Mindaugas Petrauskas說(shuō)，隨后他補(bǔ)充說(shuō)，塔林財(cái)政部已提交了一系列旨在規(guī)范ICO產(chǎn)業(yè)的建議。

立陶宛金融犯罪打擊部門對(duì)加密貨幣行業(yè)的若干方面表示關(guān)注，包括交易的匿名性、與加密有關(guān)的服務(wù)如服務(wù)器和錢包常常位于不同的司法管轄區(qū)、交易以及加密貨幣的分散性質(zhì)——這些特點(diǎn)都是加密社區(qū)認(rèn)為是積極的。