加密貨幣洗錢活動惹惱日本政府，信貸機構(gòu)將對用戶進行信用評估區(qū)塊鏈
信貸機構(gòu)、信息安全研究公司和日本信貸信息服務公司將與政府合作調(diào)查那些在幾周內(nèi)就交易異常大量的數(shù)字資產(chǎn)的可疑的加密貨幣交易賬戶和個人。
本周，在公布了打擊匿名加密貨幣Zcash、Dash和Monero的計劃后，日本政府表示大型信貸機構(gòu)將對加密貨幣用戶進行信用評估，以防止利用數(shù)字資產(chǎn)洗錢。
可疑用戶將被調(diào)查
信貸機構(gòu)、信息安全研究公司和日本信貸信息服務公司將與政府合作調(diào)查那些在幾周內(nèi)就交易異常大量的數(shù)字資產(chǎn)的可疑的加密貨幣交易賬戶和個人。
在過去幾個月里，有一系列報道稱，地方當局決定嚴格監(jiān)管當?shù)丶用茇泿沤灰姿袌龊兔芮斜O(jiān)控大型交易，報道稱日本國內(nèi)最大的犯罪集團正在使用加密貨幣，定期進行數(shù)億美元的洗錢活動。
此外，日本當局也表示，在社交媒體上和信用評分方面涉嫌與恐怖組織和犯罪組織存在關(guān)系的個人也將成為審查的目標，4家信用機構(gòu)以及當?shù)亟鹑跈C構(gòu)將對可疑個人擁有的加密貨幣交易所的賬戶進行廣泛評估。
據(jù)日本廣播公司(NHK)報道，日本信貸信息服務公司(Japan Credit Information Service)董事長泉野彥(Yizumi Nobuhiko)曾表示：
“通過提供可疑個人的個人信息，包括信用評分和財務數(shù)據(jù)，政府希望保護投資者，提高加密貨幣行業(yè)的安全性。”
然而，為防止個人資料外泄，四家信貸機構(gòu)不會提供敏感的財務及個人資料，除非地方金融當局有合理的依據(jù)懷疑某些個人及實體涉嫌參與洗黑錢計劃或犯罪集團。
加密貨幣市場正在進行重組
正如6月22日報道的那樣，日本政府已經(jīng)命令獲得日本金融服務局(FSA)許可的6家交易所(總共16家)對其反洗錢(AML)和了解客戶(KYC)系統(tǒng)進行全面檢查。
FSA的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，像bitFlyer這樣的大型交易所，其AML和KYC系統(tǒng)存在缺陷，不足以防止洗錢。bitFlyer是該國最廣泛使用的加密貨幣交易所。
應政府要求，包括bitFlyer在內(nèi)的日本交易所停止注冊新用戶，并開始修復內(nèi)部管理系統(tǒng)。
加密貨幣對沖基金B(yǎng)KCM的創(chuàng)始人、CNBC Fast Money參與者布萊恩?凱利(Brian Kelly)表示，日本交易所啟動內(nèi)部管理系統(tǒng)的改善將使當?shù)氐募用茇泿攀袌霭l(fā)展成為一個合法的行業(yè)，從長遠來看，這將是有益的。
凱利說：
(政府)命令日本交易所改善經(jīng)營條件。這其實是一件好事。短期來看，這有點難，因為他們阻止了新賬戶進來但實際上他們正在清理系統(tǒng)。他們要確保它更加健壯。確保它對人們更好。”
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