美國眾議院通過FinCEN2018改進(jìn)法案，內(nèi)容涉及加密貨幣相關(guān)事項區(qū)塊鏈
?14日，美國眾議院通過了一項兩黨聯(lián)合提案——《FinCEN2018改進(jìn)法案》（FinCENImprovementActof2018），如果該法案得以實施，將擴(kuò)展金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)的執(zhí)法范圍。FinCEN是美國財政部一個負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各執(zhí)法機(jī)構(gòu)打擊洗錢和非法金融活動的部門。
一項授權(quán)美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）審查加密貨幣的法案正在提交給參議院。
14日，美國眾議院通過了一項兩黨聯(lián)合提案——《FinCEN2018改進(jìn)法案》（FinCEN Improvement Act of 2018），如果該法案得以實施，將擴(kuò)展金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)的執(zhí)法范圍。FinCEN是美國財政部一個負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各執(zhí)法機(jī)構(gòu)打擊洗錢和非法金融活動的部門。
該法案對現(xiàn)行法律作出了三項實質(zhì)性修改。它擴(kuò)大了該網(wǎng)絡(luò)的執(zhí)法范圍。它規(guī)定了FinCEN除了與聯(lián)邦、州、地方和外國執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作外，還應(yīng)與部落執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作。它還補(bǔ)充說，F(xiàn)inCEN的數(shù)據(jù)收集和分析工作應(yīng)該將加密貨幣囊括在內(nèi)，或者如法案所寫，應(yīng) “涉及新興技術(shù)或替代貨幣價值的事項”。該法案的“調(diào)查結(jié)果”部分對這些變化的必要性作出了解釋:
“雖然使用和交易虛擬貨幣屬司法實踐范疇，但一些恐怖分子和犯罪分子，包括國際犯罪組織，試圖利用全球金融體系的漏洞，越來越多地使用虛擬貨幣等新興支付方式轉(zhuǎn)移非法資金。”
一周前，眾議院恐怖主義和非法金融小組委員會（The House Subcommittee on Terrorism and Illicit Finance）聽取了有關(guān)恐怖分子使用加密貨幣的證詞。來自制裁和非法金融中心（the Center on Sanctions and Illicit Finance）的亞亞?法努西(Yaya Fanusie)在證詞中提到：
“新興的金融技術(shù)為籌集和轉(zhuǎn)移資金提供了新渠道。”
他建議政府現(xiàn)在就采取行動，以“應(yīng)對金融生態(tài)系統(tǒng)不斷演變帶來的新風(fēng)險”。
該法案由眾議院代表Ed Perlmutter (D-CO)與Steve Pearce（R-NM）共同起草，Ed Perlmutter在關(guān)于法案通過的聲明中說道：
“識別和打擊恐怖主義和其他非法活動的融資是保證美國安全的關(guān)鍵。在審查恐怖分子和犯罪分子如何使用加密貨幣和其他新興技術(shù)以及傳統(tǒng)的融資方式時，我們需要做好準(zhǔn)備并保持警惕。這項立法將幫助FinCEN和我們的執(zhí)法機(jī)構(gòu)更好地了解潛在的威脅，并適應(yīng)不斷變化的形勢。”
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