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冒用CFTC名義騙取比特幣,加密貨幣犯罪伎倆又創(chuàng)新高度區(qū)塊鏈

火星財(cái)經(jīng) 2018-09-29 17:02
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導(dǎo)讀

CFTC試圖對(duì)受害人進(jìn)行補(bǔ)償,追繳嫌疑人不法所得,兩名疑犯或?qū)⒈挥谰媒惯M(jìn)行比特幣交易以及注冊(cè)登記。


據(jù)報(bào)道 CFTC(美國(guó)商品期貨交易委員會(huì))昨日宣布,化名MorganHunt和KimHecroft的兩名疑犯近日偽裝成CFTC官方工作人員,并偽造CFTC文件,試圖誘導(dǎo)加密貨幣投資者使用比特幣繳納稅款。

根據(jù)媒體發(fā)布的消息,Hunt自稱(chēng)來(lái)自得克薩斯州,可能正在從事鉆石交易投資之類(lèi)的業(yè)務(wù)。Hecroft自稱(chēng)來(lái)自馬里蘭州,可能正在從事期權(quán)交易。

涉案人員操作方式為二人化裝成CFTC內(nèi)部調(diào)查人員,并通過(guò)蓋有CFTC官方印戳和簽有CFTC總顧問(wèn)簽名的文檔,試圖欺騙投資者。本案目前已有至少兩名受害者,其中至少有一人因?yàn)槎说男M惑而向他們發(fā)送了比特幣。還有信息顯示,二人曾在一封偽造的文件中對(duì)投資者許諾,如果想拿回自己的比特幣,就要向他們交稅。

為此,CFTC負(fù)責(zé)執(zhí)法業(yè)務(wù)的主管JamesMcDonald評(píng)論稱(chēng),“CFTC原本是想讓公眾知道,CFTC在監(jiān)管虛擬貨幣市場(chǎng)領(lǐng)域的職責(zé),增強(qiáng)公眾對(duì)我們的了解。沒(méi)想到卻讓不法分子有機(jī)可乘”。他進(jìn)一步補(bǔ)充道,“被告?zhèn)卧霤FTC的備忘錄文件,試圖利用該文件要求對(duì)加密貨幣賬戶(hù)征稅的規(guī)定以及公眾對(duì)CFTC的信任,達(dá)到自己的不法目的。CFTC并不直接征稅,那些試圖利用CFTC的名聲欺騙消費(fèi)者的人將會(huì)受到我們的嚴(yán)厲監(jiān)視。接下來(lái),我們會(huì)迅速采取行動(dòng),打擊此類(lèi)不法行為”。

據(jù)了解,目前,CFTC正在試圖對(duì)受害人進(jìn)行補(bǔ)償,追繳嫌疑人的不法所得以及商議對(duì)他們的懲處。所有的被告將被永久禁止進(jìn)行比特幣交易以及注冊(cè)登記。

CFTC 交易 比特幣 試圖 公眾
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