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公安部官網(wǎng)于2017年7月23日，發(fā)布《郭聲琨在公安機(jī)關(guān)防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)座談會(huì)上強(qiáng)調(diào)“認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹全國金融工作會(huì)議精神切實(shí)防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定”》的

公安部官網(wǎng)于2017年7月23日，發(fā)布《郭聲琨在公安機(jī)關(guān)防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)座談會(huì)上強(qiáng)調(diào)“認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹全國金融工作會(huì)議精神切實(shí)防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定”》的新聞，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究，與大家分享心得。

集中打擊涉眾型、風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，主要特點(diǎn)是涉及人數(shù)較多的老百姓，多發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)金融或地下金融領(lǐng)域。以P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、大宗商品交易、郵幣卡等為幌子，對老百姓進(jìn)行詐騙或非法吸收公眾存款的行為，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失，引發(fā)刑事案件。近期，這一領(lǐng)域?qū)⒈患写驌簟?/span>

風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪，這里的核心是“風(fēng)險(xiǎn)”二字。

我們理解“隱而不發(fā)”是就是風(fēng)險(xiǎn)，有些金融創(chuàng)新試圖繞過監(jiān)管，手段拙劣，掩耳盜鈴，使用SPV公司搭建各種架構(gòu)試圖達(dá)到“表面合法”的結(jié)論，但從其行為實(shí)質(zhì)和真實(shí)資金流向看，還是屬于犯罪行為，公安機(jī)關(guān)會(huì)在近期進(jìn)行集中打擊。

我們預(yù)計(jì)，媒體關(guān)注度高、百姓反映強(qiáng)烈的問題，將受到較大司法壓力。

至于時(shí)間問題，我們預(yù)計(jì)對風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪的高壓態(tài)勢將持續(xù)到十九大勝利召開之后。

上下聯(lián)動(dòng)、多警合成、區(qū)域協(xié)同，一體化打擊

由于涉眾型、風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪牽涉面大、跨地域廣，在實(shí)際辦案中，我們發(fā)現(xiàn)往往需要各地警方通力合作，在一地發(fā)生的案件，電子證據(jù)在另一地，就需要不同地區(qū)的公安機(jī)關(guān)合作；

也會(huì)出現(xiàn)一個(gè)團(tuán)伙的行為涉嫌幾個(gè)罪名，分屬不同公安機(jī)關(guān)管轄，網(wǎng)安和經(jīng)偵的合作也很頻繁。

法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，針對有些嫌疑人將服務(wù)器放置在海外，運(yùn)用域外基金會(huì)等運(yùn)作資本，警方處置的辦法已經(jīng)十分成熟，國際司法合作也很頻繁，提醒相關(guān)人員不要以身試法。

準(zhǔn)確把握法律政策運(yùn)用

維護(hù)社會(huì)秩序與激發(fā)社會(huì)活力有一個(gè)平衡和再平衡的過程，郭部長要求公安機(jī)關(guān)準(zhǔn)確把握法律政策運(yùn)用就是要把握“秩序”與“活力”的度。

我們法律領(lǐng)域稱之為：刑事政策。

也就是根據(jù)市場發(fā)展需求和變化，對法律的適用和理解略有不同。

我國公安機(jī)關(guān)立案還是非常嚴(yán)肅的事情，對于法律上模糊不清，證據(jù)上一頭霧水的案子，是不會(huì)輕率的。

因此，在立案之前的“初查”時(shí)期，相應(yīng)從業(yè)機(jī)構(gòu)或人員就應(yīng)該主動(dòng)厘清自己行為的法律定性，對于“罪與非罪”有清晰地認(rèn)識，有罪者立刻自首，可減40%刑期；無罪者尋找客觀證據(jù)，以做辯白。

準(zhǔn)確把握法律政策運(yùn)用的最終落腳點(diǎn)是：法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。

法律上肯定要過硬，社會(huì)效果上要讓老百姓有獲得感。

維護(hù)一方平安、確保一方穩(wěn)定

從管轄到辦案，公安機(jī)關(guān)還是按照區(qū)域管轄來履行職責(zé)的。

跨省還是少數(shù)，多數(shù)情況下，公安機(jī)關(guān)要確保自己轄區(qū)內(nèi)平安、穩(wěn)定。

我們在官方新聞稿上也看到，參與郭部長主持的會(huì)議的還有上海市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、公安部業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)同志，各省自治區(qū)等公安廳局負(fù)責(zé)同志。

上海是我國的金融之都，打擊金融犯罪的任務(wù)自不待言，請本地相關(guān)機(jī)構(gòu)一定嚴(yán)守法律底線，不要頂風(fēng)作案，防止刑法風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)語

綜上，全國金融工作會(huì)議意義重大，各部委在落實(shí)精神和部署中都會(huì)真抓實(shí)干，公安部領(lǐng)導(dǎo)此番表態(tài)，讓我們看到了公安機(jī)關(guān)的決心。

作為金融從業(yè)人員的老朋友，我們建議近期各類“試錯(cuò)”創(chuàng)新可適當(dāng)收斂，“灰色創(chuàng)新”不宜大量進(jìn)行，務(wù)必找到“試點(diǎn)”或“沙盒”予以評估和指導(dǎo)，你懂的。