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當(dāng)統(tǒng)計(jì)完全球區(qū)塊鏈加密貨幣交易所團(tuán)隊(duì)身份后，不禁大吃一驚——全球的加密貨幣交易所已經(jīng)被中國(guó)人占領(lǐng)。

根據(jù)非小號(hào)的數(shù)據(jù)，該平臺(tái)有交易量統(tǒng)計(jì)的加密貨幣交易所共計(jì)188家，互鏈脈搏進(jìn)一步摸查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)中，中國(guó)人或者華人團(tuán)隊(duì)參與運(yùn)營(yíng)交易所數(shù)量為131家，占比高達(dá)69.68%，這些交易所都提供中文服務(wù)，包括中文客服、微博、微信群等；另有7家交易所雖然運(yùn)營(yíng)方查不到中國(guó)團(tuán)隊(duì)的身份，但其官網(wǎng)都有地道的中文翻譯，有明顯為中國(guó)投資者服務(wù)的嫌疑，兩項(xiàng)相加，占比接近74%。

自去年9月4日，中國(guó)大陸境內(nèi)暫停區(qū)塊鏈加密貨幣交易所服務(wù)后，中國(guó)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)把交易所開(kāi)到全世界，但他們的主要客戶群還是中國(guó)人。

中國(guó)最全球化的產(chǎn)業(yè)

今年9月18日，央行上海總部發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，需持續(xù)防范ICO和虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)。文中提到：“跟蹤監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，境內(nèi)外ICO和虛擬貨幣交易出現(xiàn)了以下新情況：一是虛擬貨幣交易平臺(tái)“出海”，即原本設(shè)置在境內(nèi)的部分虛擬貨幣交易平臺(tái)出走海外，在境外注冊(cè)并繼續(xù)向境內(nèi)用戶提供虛擬貨幣的交易服務(wù)……”

央行上海總部發(fā)布的這則風(fēng)險(xiǎn)提示，做“加密貨幣”投資的人都有感觸。行業(yè)內(nèi)眾所周知的是，前五大區(qū)塊鏈交易所中，火幣、OKEX以及幣安都是中國(guó)人創(chuàng)辦，因?yàn)槿ツ?4監(jiān)管，遷到境外。

但是94之后，出海的不止他們，中國(guó)團(tuán)隊(duì)操盤(pán)運(yùn)營(yíng)的交易平臺(tái)已經(jīng)遍布除南極洲外的其他六大洲。

亞洲的新加坡、香港；歐洲的瑞士、英國(guó)；北美洲的美國(guó)、加拿大；大洋洲的澳大利亞、新西蘭；拉丁美洲的開(kāi)曼群島以及非洲的塞舌爾都是加密貨幣交易平臺(tái)的據(jù)點(diǎn)。

根據(jù)互鏈脈搏統(tǒng)計(jì)，全球188家交易所主要注冊(cè)在24個(gè)國(guó)家或者地區(qū)，中國(guó)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)的交易所分布在其中17個(gè)國(guó)家或者地區(qū)，占比70.83%。

這里指的的中國(guó)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)如下幾個(gè)方面：

1. 核心團(tuán)隊(duì)本身是中國(guó)人或者海外華人；

2. 主要股東是中國(guó)人控制的公司或基金；

3. 運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)深入中國(guó)內(nèi)地，設(shè)置微信群、QQ群等運(yùn)營(yíng)群。

比如比較熟悉的有交易量排名靠前的ZB網(wǎng)，它注冊(cè)在大亞洲的薩摩亞。聯(lián)合創(chuàng)始人叫李大偉，2013年6月創(chuàng)設(shè)中國(guó)比特幣。其官方網(wǎng)站直言，公司員工在中國(guó)。

互鏈脈搏發(fā)現(xiàn)，交易量越靠后，中國(guó)團(tuán)隊(duì)操盤(pán)的交易所就越多，比如信幣、找?guī)拧艓啪W(wǎng)、幣系、幣蛋、幣紅、幣易、幣和……交易量排名都100開(kāi)外，但都是中國(guó)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)。根據(jù)非小號(hào)9月的日交易量數(shù)據(jù)排序，90名到188名的交易所，中國(guó)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)的占比高達(dá)84%，較整體提高14各百分點(diǎn)。

從交易所區(qū)域分布來(lái)看，新加坡和中國(guó)香港地區(qū)最多，數(shù)量分布是24家和21家，或許是基于語(yǔ)言文化等關(guān)系，它們大部分都是中國(guó)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)的。新加坡25家加密貨幣交易所中，24家由中國(guó)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)；香港21家加密貨幣交易所，20家由中國(guó)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)。香港交易所中，唯一不是中國(guó)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)的是全球第五大加密貨幣交易所Bitfinex，但它的客戶群主要也是中國(guó)投資者。這家交易所官方稱，團(tuán)隊(duì)位于香港和美國(guó)。但去年8月就宣稱，減少美國(guó)的服務(wù)，其中一個(gè)原因是：“只有小到驚人的一部分是來(lái)自合規(guī)的美國(guó)個(gè)人賬戶。”

此外，有一些國(guó)家或者地區(qū)的加密貨幣交易所被中國(guó)團(tuán)隊(duì)100%承保了。薩摩亞的3家、蒙古國(guó)的2家、愛(ài)沙尼亞的2家、加拿大的5家、瑞士的3家、馬來(lái)西亞的2家等，根據(jù)互鏈脈搏調(diào)查，這些區(qū)域的加密貨幣交易所背后團(tuán)隊(duì)都有中國(guó)人的身影。

但反而是日本、韓國(guó)的交易所，雖然地理位置距離我們近，但中國(guó)團(tuán)隊(duì)占比并不高。韓國(guó)9家交易所只有1家面向中國(guó)投資者、日本7家交易所，只有1家有中文服務(wù)。

 圖：中國(guó)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)的加密貨幣交易所占比

從上圖可以看出，中國(guó)團(tuán)隊(duì)在區(qū)塊鏈交易所中的領(lǐng)先地位。雖然在中國(guó)大陸范圍內(nèi)，加密貨幣交易所屬于違法違規(guī)，但幾乎卻統(tǒng)治了全球。

背后的中國(guó)投資者（韭菜）

中國(guó)團(tuán)隊(duì)在加密貨幣交易所的統(tǒng)治力背后實(shí)際上是中國(guó)投資者對(duì)加密貨幣的投資熱情。

今年5月，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)平臺(tái)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)外交易監(jiān)控、傳銷(xiāo)幣監(jiān)控、比特幣交易追蹤、比特幣線下分布、比特幣跨境監(jiān)測(cè)、ICO監(jiān)測(cè)。其中，場(chǎng)外交易監(jiān)測(cè)顯示了用戶ID和支付方式，使用支付寶進(jìn)行場(chǎng)外交易占比近三分之一。

如果加上微信、銀聯(lián)、以及對(duì)私的資金往來(lái)，中國(guó)投資者占整個(gè)加密貨幣的交易比例將更大。

互鏈脈搏登錄OTCBTC、CoinCola等多個(gè)平臺(tái)看到，平臺(tái)專(zhuān)門(mén)設(shè)有場(chǎng)外交易專(zhuān)區(qū)，通過(guò)支付寶、微信或銀行轉(zhuǎn)賬，可以較為快捷地用人民幣購(gòu)買(mǎi)到比特幣、泰達(dá)幣、以太幣等加密貨幣，且由平臺(tái)提供擔(dān)保。然后再進(jìn)入幣幣交易專(zhuān)區(qū)，用比特幣、泰達(dá)幣等可購(gòu)買(mǎi)任意ICO幣。

94監(jiān)管過(guò)去一年有余，但有幾個(gè)方面可以證明，來(lái)自中國(guó)的資金仍然是加密貨幣投資的主力。

一方面，加密貨幣的算力集中在中國(guó)。比如流通市值占全部加密貨幣一半的比特幣，礦池70%在中國(guó)。比特大陸的招股書(shū)可以看到，比特大陸自身就持有230萬(wàn)比特幣、比特現(xiàn)金等主流加密貨幣。

圖：加密貨幣流通市值占比

其次，ICO項(xiàng)目背后是中國(guó)團(tuán)隊(duì)的仍占相當(dāng)大比例。根據(jù)互鏈脈搏統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)火幣的上幣項(xiàng)目101個(gè)，當(dāng)中55個(gè)能查到是由中國(guó)團(tuán)隊(duì)操盤(pán)，占比大半。而這些項(xiàng)目ICO面向的客戶群也多是國(guó)內(nèi)投資者。

其三，是央行公布的數(shù)據(jù)。9月18日，央行上海總部發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示總提到：“國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)部署，采取了一系列針對(duì)性措施：一是加強(qiáng)對(duì)124家服務(wù)器設(shè)在境外但實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民提供交易服務(wù)的虛擬貨幣交易平臺(tái)的監(jiān)測(cè)，實(shí)施封堵；二是從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓，指導(dǎo)相關(guān)支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)支付渠道管理、客戶識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)提示，建立監(jiān)測(cè)排查機(jī)制，停止為可疑交易提供支付服務(wù)，目前有關(guān)支付渠道已經(jīng)排查并關(guān)閉了約3000個(gè)從事虛擬貨幣交易的賬戶……”

表面上看，設(shè)立在海外的區(qū)塊鏈加密貨幣交易所并不像ICO那么快刀割韭菜，但是這些交易所是割韭菜的重要一環(huán)。ICO項(xiàng)目割韭菜的資金會(huì)以上幣費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等形式給這些交易所。交易所似乎并不需要負(fù)責(zé)什么。

根據(jù)幣安首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬的說(shuō)法，幣安（Binance）在2018年的凈利潤(rùn)有望達(dá)到5億至10億美元。其透露上半年的營(yíng)收為3億美元左右。

另一方面，這些賺中國(guó)投資者錢(qián)的交易所，所上項(xiàng)目質(zhì)量堪憂。今年上半年在幣安、OKEx等5家國(guó)內(nèi)投資者最常使用的交易平臺(tái)上的項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)，5家交易平臺(tái)共上幣337個(gè)，刨除重復(fù)共有264個(gè)幣種。這大致等同于國(guó)內(nèi)外發(fā)行的264個(gè)ICO可供交易的代幣。 但事實(shí)是，今年3、4月份開(kāi)始，ICO代幣大面積破發(fā)。截至9月低，破發(fā)率超過(guò)98％。