SEC和FBI開始關(guān)注區(qū)塊鏈分析服務(wù)功能，將嚴厲打擊洗錢行為區(qū)塊鏈
美國政府機構(gòu)已經(jīng)注意到加密貨幣相關(guān)的違法犯罪問題，已投入超過570萬美元的納稅人資金打擊這些由加密貨幣所實現(xiàn)的洗錢和恐怖主義融資案件。
一些區(qū)塊鏈這個新興行業(yè)的憤世嫉俗者不斷地叫喊道：“比特幣只能用于洗錢和恐怖主義融資！”這些肆無忌憚的評論家自以為是地認為，區(qū)塊鏈只能用于非法行為。雖然加密貨幣資產(chǎn)本身并非邪惡，但正如其批評者所認為的那樣，執(zhí)政政府的附屬機構(gòu)似乎已經(jīng)承認上述“問題”，并花費數(shù)百萬美元打擊這些由加密貨幣所實現(xiàn)的洗錢和恐怖主義融資案件。
美國政府機構(gòu)投入超過500萬美元購買區(qū)塊鏈分析合同
根據(jù)美國加密貨幣領(lǐng)域最負盛名的簡訊媒體Diar發(fā)布的數(shù)據(jù)，美國政府機構(gòu)已投入超過570萬美元的納稅人資金，購買區(qū)塊鏈分析公司提供的服務(wù)，這些公司自比特幣成立以來已經(jīng)籌集了2880萬美元。
像Chainalysis、Elliptic和CipherTrace等這些區(qū)塊鏈分析公司，他們所利用的技術(shù)和系統(tǒng)讓人聯(lián)想到傳統(tǒng)金融機構(gòu)所使用的，用來“識別非法活動并試圖將身份與偽匿名比特幣地址聯(lián)系起來”的技術(shù)和系統(tǒng)。而這樣的分析過程細節(jié)往往都不會公開，顯然，這樣的做法也受到了許多頑固去中心化主義者的抨擊，但從公開的內(nèi)容來看，這些初創(chuàng)公司可以將交易追溯到那些已注冊的交易所或加密貨幣的相關(guān)服務(wù)以獲取有關(guān)嫌疑人的個人信息。
正如許多人所預(yù)料的那樣，由于注意到比特幣經(jīng)常被犯罪活動所利用，政府的相關(guān)機構(gòu)，如美國國稅局、聯(lián)邦調(diào)查局、美國證券交易委員會和CFTC等，已經(jīng)簽署了50多份合同，要追查近些年使用比特幣犯罪的相關(guān)嫌疑人。
但令人驚訝的是，政府機構(gòu)在這些服務(wù)上花費的金額在過去的六個月中增加了兩倍。這表明，盡管2018年加密貨幣價格出現(xiàn)大幅下跌，但美國各地的政府雇員仍然沒有采取行動追查那些以某種方式使用加密貨幣的嫌疑人，或者正如Diar最近的報告中所解釋的那樣：
“加密貨幣的偽匿名性為情報機構(gòu)提供了紙質(zhì)記錄，通常可以通過區(qū)塊鏈分析公司解密。該信息可用作可操作的情報，用于刑事起訴。情報機構(gòu)累計支出的迅速增加，表明他們正在密切關(guān)注加密貨幣犯罪。”
DMG區(qū)塊鏈解決方案首席執(zhí)行官在BlockSeer上發(fā)言
在9月19日舉行的CambridgeHouse非凡未來會議上，DMG區(qū)塊鏈解決方案的首席執(zhí)行官Dan Reitzik在舞臺上討論了這個話題。Reitzik提出了剛剛被DMG收購，即將推出的交易分析初創(chuàng)公司Blockseer的主題：
“Blockseer基本上跟蹤比特幣和以太坊在區(qū)塊鏈中的交易記錄，這些區(qū)塊鏈主要由CIA、FBI、國土安全部和美國國稅局使用。一個日本電視團隊來采訪我們的Blockseer團隊，因為他們發(fā)現(xiàn)有四個錢包中藏著所有在CoinCheck黑客事件中被盜的價值5億美元的代幣。”
看到這些服務(wù)為全球各國政府提供的價值，看來這些直接侵犯加密貨幣用戶隱私的分析工具，不會很快消失。
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