韓國(guó)交易所監(jiān)管收緊，政府想要納入直接監(jiān)管區(qū)塊鏈
韓國(guó)政府據(jù)稱正尋求將加密貨幣交易所納入到本國(guó)金融情報(bào)部門的直接監(jiān)管中，這是韓國(guó)政府首次聲明將監(jiān)管加密貨幣交易所。
據(jù)報(bào)道，韓國(guó)政府正尋求將加密貨幣交易所納入到該國(guó)金融情報(bào)部門的直接監(jiān)督下。這將迫使加密貨幣交易所遵守像銀行那樣的反洗錢指令。這是政府機(jī)構(gòu)首次表示將監(jiān)督加密貨幣交易所。
在金融服務(wù)委員會(huì)（FSC）的監(jiān)督下，韓國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）最近舉行了反洗錢政策咨詢委員會(huì)會(huì)議。會(huì)議的目的是討論打擊洗錢和恐怖主義融資活動(dòng)的措施。
“我們計(jì)劃在對(duì)AML/CFT（反洗錢/反恐融資）系統(tǒng)的直接監(jiān)督下，包括虛擬貨幣兌換，”Maeil Business援引該委員會(huì)的話說(shuō)。該新聞報(bào)道稱，“立法已經(jīng)在國(guó)民大會(huì)上被引入”，并闡述道：“這是政府機(jī)構(gòu)首次表示將監(jiān)督虛擬貨幣交易所。當(dāng)該法案獲得通過(guò)時(shí)，虛擬貨幣交易所將有義務(wù)監(jiān)控可疑的洗錢交易，并將其報(bào)告給FIU。”
直接監(jiān)督的必要性
目前，F(xiàn)SC和FIU對(duì)加密交易所沒(méi)有管轄權(quán)，因?yàn)榧用茇泿挪槐徽J(rèn)為是金融資產(chǎn)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)必須通過(guò)銀行監(jiān)控加密交易所的洗錢活動(dòng)。
根據(jù)委員會(huì)的說(shuō)法，在提議的修改中，“如果虛擬貨幣交易所不符合這些義務(wù)，F(xiàn)IU或被委托的FSS（金融監(jiān)督服務(wù)局）將能夠檢查虛擬貨幣交易所的監(jiān)控系統(tǒng)。”
根據(jù)Hankyoreh的說(shuō)法，F(xiàn)SS表示，它還將加強(qiáng)對(duì)向加密貨幣交易所提供虛擬賬戶的銀行的監(jiān)管。例如，銀行必須報(bào)告日超過(guò)1000多萬(wàn)韓元或7日超過(guò)2000萬(wàn)韓元的存款作為可疑交易，這可能導(dǎo)致洗錢。
加密貨幣行業(yè)的AML措施
最近，韓國(guó)大型加密貨幣交易所一直在加強(qiáng)其反洗錢措施。
韓國(guó)最大加密貨幣交易所之一Bithumb最近實(shí)施了一些有力的反洗錢措施。上個(gè)月，該交易所禁止了面向11個(gè)國(guó)家的交易，并收緊了對(duì)外國(guó)用戶的核查程序。該交易所還降低了沒(méi)有實(shí)名認(rèn)證的加密貨幣交易者的取款上限。韓國(guó)第三大交易所Coinone也表示，它正在為不使用實(shí)名制的賬戶實(shí)施類似的取款限制。
另一個(gè)主要的交易所，Upbit，已經(jīng)采用了一個(gè)由湯森路透創(chuàng)建的反洗錢系統(tǒng)，叫做“World-Check”。該交易所最近還獎(jiǎng)勵(lì)了6名舉報(bào)欺詐加密貨幣計(jì)劃的人。
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