花費(fèi)數(shù)百萬(wàn)美金追蹤美國(guó)幣友，這些政府機(jī)構(gòu)到底在干啥區(qū)塊鏈
值得注意的是，盡管加密貨幣總市值已經(jīng)從歷史高位下跌了70%左右，并且投資散戶(hù)的興趣已在減弱，但2018年美國(guó)政府的追蹤費(fèi)用卻大幅增長(zhǎng)。
據(jù)CCN9月26日?qǐng)?bào)道，美國(guó)國(guó)稅局等多個(gè)政府部門(mén)已經(jīng)花費(fèi)了數(shù)百萬(wàn)美元來(lái)追蹤加密貨幣用戶(hù)動(dòng)態(tài)。
如果你也想知道美國(guó)特工是否正在監(jiān)視著你的加密貨幣交易，一份Diar的最新報(bào)告可以告訴你答案。如果你是在美國(guó)居住或做生意，那么就很有可能在他們的監(jiān)控范圍內(nèi)。
拿出真金白銀全力追蹤
研究公司Diar援引公共記錄聲稱(chēng)，美國(guó)政府機(jī)構(gòu)共花了570萬(wàn)美元聘請(qǐng)先關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行區(qū)塊鏈分析，分析內(nèi)容包括將個(gè)人身份與加密貨幣資金關(guān)聯(lián)起來(lái)。
雖然有個(gè)別幣種（例如隱私幣）聲稱(chēng)可以允許用戶(hù)匿名發(fā)送資金，但絕大多數(shù)加密貨幣用戶(hù)留下了足夠多的痕跡，讓調(diào)查人員在工具齊備的情況下，可以確定某個(gè)特定的錢(qián)包屬于誰(shuí)。
一旦用戶(hù)的匿名加密貨幣地址被暴露，他們就可以確定該地址持有者的真實(shí)身份。一旦區(qū)塊鏈鑒定專(zhuān)家花足夠的時(shí)間匯總數(shù)據(jù)，甚至?xí)嬖诒I取錢(qián)包(以及與該錢(qián)包交易的任何其他錢(qián)包)的風(fēng)險(xiǎn)。通常情況下，這些隱私信息的泄露容易出現(xiàn)在需要身份驗(yàn)證的加密貨幣交易所進(jìn)行存款或提現(xiàn)操作的時(shí)候。
美國(guó)國(guó)稅局支出最多
圖片來(lái)源：Shutterstock
不出所料，美國(guó)政府機(jī)構(gòu)中支出最多的是負(fù)責(zé)征收聯(lián)邦所得稅的美國(guó)國(guó)稅局(IRS)。美國(guó)國(guó)稅局已與加密貨幣取證供應(yīng)商簽署了九份合同，總額不到220萬(wàn)美元，占美國(guó)政府在這項(xiàng)服務(wù)上總支出的38%。
去年有報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)國(guó)稅局與區(qū)塊鏈追蹤公司簽訂了合同，以幫助揭露那些尚未向其準(zhǔn)確報(bào)告納稅申報(bào)表上加密貨幣投資收益的投資者，該機(jī)構(gòu)隨后加大了執(zhí)法力度，甚至將Coinbase告上法庭，以迫使其交出客戶(hù)數(shù)據(jù)。
然而，美國(guó)政府在加密貨幣追蹤上的第二大支出部門(mén)更令人意外，有人可能會(huì)認(rèn)為是聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)、緝毒局(DEA)或美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)。相反，這個(gè)區(qū)塊鏈分析公司的第二大客戶(hù)是美國(guó)移民與海關(guān)執(zhí)法局(ICE)，該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)執(zhí)行政府的移民政策，并調(diào)查與居住在美國(guó)的外國(guó)人相關(guān)的犯罪活動(dòng)。ICE簽下了九份合同，總額150萬(wàn)美元。而FBI排在第3位，12份合同總額超過(guò)110萬(wàn)美元。
與此同時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)管證券市場(chǎng)的美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)花費(fèi)了不到18.5萬(wàn)美元追蹤加密資金動(dòng)向。SEC已對(duì)多名加密貨幣欺詐者和首次代幣發(fā)行(ICO)運(yùn)營(yíng)商提起訴訟。
隨著幣價(jià)下跌，追蹤支出飆升
加密貨幣追蹤費(fèi)用支出，圖片來(lái)源:Diar
值得注意的是，盡管加密貨幣總市值已經(jīng)從歷史高位下跌了70%左右，并且投資散戶(hù)的興趣已在減弱，但2018年美國(guó)政府的追蹤費(fèi)用卻大幅增長(zhǎng)。
這份報(bào)告顯示，Chainalysis是美國(guó)政府優(yōu)先考慮的區(qū)塊鏈分析供應(yīng)商，在支付給這類(lèi)公司的570萬(wàn)美元中，有93%——530萬(wàn)美元付給了Chainalysis。
這些利潤(rùn)豐厚的政府合同也使得區(qū)塊鏈追蹤公司對(duì)投資者越來(lái)越具有吸引力。專(zhuān)門(mén)從事這一領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)目前共籌集了近2900萬(wàn)美元。資金最充足的Chainalysis已經(jīng)籌集了超過(guò)1700萬(wàn)美元。
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