花費數百萬美金追蹤美國幣友，這些政府機構到底在干啥區塊鏈
值得注意的是，盡管加密貨幣總市值已經從歷史高位下跌了70%左右，并且投資散戶的興趣已在減弱，但2018年美國政府的追蹤費用卻大幅增長。
據CCN9月26日報道，美國國稅局等多個政府部門已經花費了數百萬美元來追蹤加密貨幣用戶動態。
如果你也想知道美國特工是否正在監視著你的加密貨幣交易，一份Diar的最新報告可以告訴你答案。如果你是在美國居住或做生意，那么就很有可能在他們的監控范圍內。
拿出真金白銀全力追蹤
研究公司Diar援引公共記錄聲稱，美國政府機構共花了570萬美元聘請先關供應商進行區塊鏈分析，分析內容包括將個人身份與加密貨幣資金關聯起來。
雖然有個別幣種（例如隱私幣）聲稱可以允許用戶匿名發送資金，但絕大多數加密貨幣用戶留下了足夠多的痕跡，讓調查人員在工具齊備的情況下，可以確定某個特定的錢包屬于誰。
一旦用戶的匿名加密貨幣地址被暴露，他們就可以確定該地址持有者的真實身份。一旦區塊鏈鑒定專家花足夠的時間匯總數據，甚至會存在盜取錢包(以及與該錢包交易的任何其他錢包)的風險。通常情況下，這些隱私信息的泄露容易出現在需要身份驗證的加密貨幣交易所進行存款或提現操作的時候。
美國國稅局支出最多
圖片來源：Shutterstock
不出所料，美國政府機構中支出最多的是負責征收聯邦所得稅的美國國稅局(IRS)。美國國稅局已與加密貨幣取證供應商簽署了九份合同，總額不到220萬美元，占美國政府在這項服務上總支出的38%。
去年有報道稱，美國國稅局與區塊鏈追蹤公司簽訂了合同，以幫助揭露那些尚未向其準確報告納稅申報表上加密貨幣投資收益的投資者，該機構隨后加大了執法力度，甚至將Coinbase告上法庭，以迫使其交出客戶數據。
然而，美國政府在加密貨幣追蹤上的第二大支出部門更令人意外，有人可能會認為是聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)或美國證券交易委員會(SEC)。相反，這個區塊鏈分析公司的第二大客戶是美國移民與海關執法局(ICE)，該機構負責執行政府的移民政策，并調查與居住在美國的外國人相關的犯罪活動。ICE簽下了九份合同，總額150萬美元。而FBI排在第3位，12份合同總額超過110萬美元。
與此同時，負責監管證券市場的美國證券交易委員會(SEC)花費了不到18.5萬美元追蹤加密資金動向。SEC已對多名加密貨幣欺詐者和首次代幣發行(ICO)運營商提起訴訟。
隨著幣價下跌，追蹤支出飆升
加密貨幣追蹤費用支出，圖片來源:Diar
值得注意的是，盡管加密貨幣總市值已經從歷史高位下跌了70%左右，并且投資散戶的興趣已在減弱，但2018年美國政府的追蹤費用卻大幅增長。
這份報告顯示，Chainalysis是美國政府優先考慮的區塊鏈分析供應商，在支付給這類公司的570萬美元中，有93%——530萬美元付給了Chainalysis。
這些利潤豐厚的政府合同也使得區塊鏈追蹤公司對投資者越來越具有吸引力。專門從事這一領域的初創企業目前共籌集了近2900萬美元。資金最充足的Chainalysis已經籌集了超過1700萬美元。
1.TMT觀察網遵循行業規范，任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源；
2.TMT觀察網的原創文章，請轉載時務必注明文章作者和"來源：TMT觀察網"，不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任；
3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。
