傳銷之實：匯眾區(qū)塊鏈突然關(guān)網(wǎng)十多億款項不知所蹤區(qū)塊鏈
“從一開始，這完全就是一個設(shè)計好的騙局，但誰會想到他們騙錢跑路這么快？”卞先生（化名）一坐下，便急忙掏出一本裝訂好、按滿手印的舉報材料，臉色滿是焦慮。1969年出生的他，曾在P2P爆雷潮中全身而退，卻從來沒想到這一次竟然栽在了區(qū)塊鏈詐騙項目上。
10月12日，互鏈脈搏接到獨家爆料，10月10日晚，位于北京的匯眾區(qū)塊鏈商業(yè)項目疑似團隊詐騙跑路，目前官網(wǎng)已無法打開，眾多投資者已無法提現(xiàn)。
“目前我們聯(lián)系到的受害者已經(jīng)有70多人，據(jù)我們內(nèi)部統(tǒng)計，僅這70名受害人的受騙金額就已經(jīng)有近500多萬了，總體的涉案金額大概有十幾億元。”卞先生眉頭緊鎖，在理財投資上向來小心翼翼的他，在區(qū)塊鏈上栽了跟頭，心里極為不甘。
“匯眾區(qū)塊鏈的客服已經(jīng)把我拉黑了，打電話過去也有人接，但是對方說跟這個項目沒有任何關(guān)系，他們公司被拿來盜用詐騙，目前已經(jīng)報案了。”卞先生向互鏈脈搏說完，當(dāng)場撥通了對方公開的座機，但還沒說明來意，就被對方掛斷電話。
互鏈脈搏獲悉，匯眾區(qū)塊鏈商業(yè)平臺共有包括七個區(qū)塊鏈項目在運作，其中不乏，所謂的小米科技授權(quán)的“米路通平臺小米wifi鏈”等項目（后經(jīng)核實，匯眾區(qū)塊鏈與小米方面無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系）。受害者遍布全國各地，但自始至終，該項目團隊沒有一位負責(zé)人公開亮相，連實際辦公地址都難以找到，詐騙手段野蠻粗暴卻又疑問重重。
互鏈脈搏對“匯眾區(qū)塊鏈商業(yè)平臺集資詐騙案”展開了深入調(diào)查。
10月12號，互鏈脈搏接到爆料后發(fā)現(xiàn)，匯眾區(qū)塊鏈的官網(wǎng)（qianzhicf.com）已無法訪問，相應(yīng)軟件無法下載，僅有人民交通網(wǎng)等網(wǎng)站上的幾篇宣傳稿可以打開。
（匯眾區(qū)塊鏈商業(yè)官網(wǎng)）
隨后，互鏈脈搏找到匯眾區(qū)塊鏈的公眾號，其公號中“個人信息”、“免費注冊”、“聯(lián)盟招聘”的菜單欄已無法打開。第一篇文章于2018年8月13日發(fā)布，最后一篇文章發(fā)布于10月8號。
在公號文章中，匯眾區(qū)塊鏈商業(yè)宣稱，創(chuàng)立于2015年，并同時在區(qū)塊鏈技術(shù)領(lǐng)域開始了戰(zhàn)略性布局。2017 年初，提供基于區(qū)塊鏈的深度行業(yè)解決方案，推動區(qū)塊鏈項目落地。
而互鏈脈搏與幾位受害者溝通得知，匯眾區(qū)塊鏈是一個區(qū)塊鏈項目投資平臺，其公號宣稱，其公號宣稱，小米科技、北京臻迪科技等公司均已授權(quán)，其上運作的項目有米路通平臺小米WIFI鏈、優(yōu)步區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)集成協(xié)作項目等。后小米相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人回應(yīng)稱，米路通及小米WIFI鏈業(yè)務(wù)與匯眾區(qū)塊鏈沒有任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
騙子平臺上有許多項目，并且會不斷的推出新項目，不僅僅是公號上顯示的七個。”卞先生說到。
根據(jù)公眾號上的相關(guān)數(shù)據(jù)，互鏈脈搏將匯眾區(qū)塊鏈平臺上已知的項目、項目利率、項目周期等信息，統(tǒng)計如下：
如傳銷幣項目固定發(fā)幣總數(shù)一般，匯眾區(qū)塊鏈上的每個項目均有固定的總單數(shù)。其運作模式也與傳銷幣的持幣生息模式相似，其系統(tǒng)如果要運用下去，必須要不斷拉新用戶持續(xù)投資。如果拉人頭中斷，那么其模式崩盤，屬于純粹的資金盤游戲。（持幣生息模式在互鏈脈搏此前的文章：一個傳銷幣系統(tǒng)開發(fā)者的自白：我們是暴利但比不上傳銷幣 中有詳細介紹）
簡單而言就是，投資者投資一定的本金，每個項目會有相應(yīng)的的增值利率和周期，短的為3天、5天、7天，長的有45天、30天，投資金額較小的可以按天返利，投資金額較大的，會在固定周期到期后，將本金與增值金額一同返還。平臺承諾“保本”、“保增值”，平臺還主張“邀請好友”的傳銷模式，交易可以在在官網(wǎng)、軟件、微信上進行。
（匯眾區(qū)塊鏈商業(yè)的推薦模式）
安先生（化名）是通過百度搜索，得知匯眾區(qū)塊鏈這一平臺。由于區(qū)塊鏈近期的熱度較高，且匯眾主打區(qū)塊鏈與共享經(jīng)濟的結(jié)合。在向客服詳細的咨詢后，8月29號，安先生謹慎的進行了第一筆投資，自己的2971元加上平臺“新手贊助”的29元，元共3000元，10天后獲得了本金及返利。漸漸有了對平臺的信任，安先生又陸續(xù)進行了多筆投資。最后他分別于9月5號、9月19號，投資了一個20萬元和兩個10萬元的項目周期較長的項目，被騙走45萬元。
（安先生與匯眾區(qū)塊鏈客服的對話）
“我每天都會打開app、網(wǎng)站查看，然而10月10號應(yīng)到賬的錢卻未到賬。客服解釋稱，10月10號公司員工內(nèi)部周年慶，10月11號統(tǒng)一出款。可晚上11點的時候網(wǎng)站就無法打開了。”安先生對互鏈脈搏說。
也有受害者表示，其實平臺在10月7號后，就已表現(xiàn)出反常，僅有1天的項目和3天的項目，到期時間均為10月10號。
牽涉多方 真?zhèn)坞y辨
根據(jù)卞先生提供的信息材料，互鏈脈搏梳理了與匯眾區(qū)塊鏈商業(yè)相關(guān)的四家公司，并繪圖如下 ：
為進一步了解匯眾區(qū)塊鏈商業(yè)相關(guān)情況，互鏈脈搏撥打了客服電話，對方回應(yīng)此電話一直為家用座機，也未更換過。但卞先生表示，此前便是通過這一電話號碼對項目的相關(guān)信息進行咨詢。后互鏈脈搏又加客服QQ，通過后無人回應(yīng)，而客服微信號已注銷。
根據(jù)受害人提供的材料，匯眾區(qū)塊鏈商業(yè)隸屬于乾智財富（北京）資產(chǎn)投資管理有限公司。但隨后，互鏈脈搏聯(lián)系到這家公司，對方回應(yīng)稱，公司資質(zhì)被盜用，已走訴訟程序。
安先生也表示，匯眾區(qū)塊鏈將公司的名稱模糊化，匯眾平臺上的實為乾智財富（北京）實業(yè)有限公司，幾字之差，卻擾亂視聽，后者沒有相應(yīng)的工商注冊信息。
同時據(jù)了解，投資者轉(zhuǎn)賬一般是通過兩種方式，一種是掃描商家二維碼，一種是直接轉(zhuǎn)賬至一個第三方公司的賬戶。這一收付款公司起初為西安童澤凱軟件科技有限公司，同時，這家公司也是匯眾區(qū)塊鏈商業(yè)公眾號的賬號主體。9月29號，匯眾方面稱，第三方財務(wù)公司在做清算，關(guān)閉出入款功能，從而轉(zhuǎn)為大慶清平科技有限公司負責(zé)。
互鏈脈搏檢索到，兩家公司分別成立于2018年6月和2018年8月。后互鏈脈搏撥打西安童澤凱軟件有限公司的電話，對方已關(guān)機。而網(wǎng)上無法檢索到大慶清平科技有限公司的聯(lián)系方式。
還有受害者向互鏈脈搏透露，臺灣駿豪投資有限公司平臺的項目、軟件、網(wǎng)站與匯眾區(qū)塊鏈的一模一樣，同樣于10月10號關(guān)網(wǎng)。
目前，全國各地的受害者都已報案，安徽地區(qū)已立案。
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