比特幣神秘轉(zhuǎn)賬背后竟然是……區(qū)塊鏈
北京時(shí)間8月14日凌晨2點(diǎn)20分，ChaiNext監(jiān)控到三筆數(shù)額均為2948個(gè)BTC的連續(xù)轉(zhuǎn)賬，模式為A給B，B給C，C給D。這種連續(xù)倒手轉(zhuǎn)賬的模式，通常是為了掩飾其資金轉(zhuǎn)移的目標(biāo)，掩飾轉(zhuǎn)入方和轉(zhuǎn)出方之間的關(guān)系。而ChaiNext深入挖掘后發(fā)現(xiàn)，事情沒有這么簡單。
北京時(shí)間8月14日凌晨2點(diǎn)20分，ChaiNext監(jiān)控到三筆數(shù)額均為2948個(gè)BTC的連續(xù)轉(zhuǎn)賬，模式為A給B，B給C，C給D。
這種連續(xù)倒手轉(zhuǎn)賬的模式，通常是為了掩飾其資金轉(zhuǎn)移的目標(biāo)，掩飾轉(zhuǎn)入方和轉(zhuǎn)出方之間的關(guān)系。而ChaiNext深入挖掘后發(fā)現(xiàn)，事情沒有這么簡單。
根據(jù)ChaiNext的監(jiān)控記錄，疑似同一個(gè)賬戶從6月18日-6月22日曾進(jìn)行過4次類似的連續(xù)交易，其中最長的一次“倒手”了61個(gè)賬戶，而被監(jiān)控到的正是這61筆中的其中3筆。還有個(gè)奇怪的現(xiàn)象，每次倒手時(shí)，都會(huì)向另外一個(gè)地址轉(zhuǎn)入0.0001個(gè)BTC。
如此詭異的行為，難道是追蹤到了國際犯罪集團(tuán)的洗錢證據(jù)？這時(shí)，一則廣告引起了ChaiNext分析師們的注意。在線學(xué)習(xí)平臺(tái)Udemy推出了付費(fèi)比特幣課程，只要報(bào)名就能獲得0.0001比特幣。網(wǎng)址：https://www.udemy.com/bitcoin-for-beginners/
原來，許多平臺(tái)為了吸引用戶和增加廣告收入而推出了贈(zèng)送比特幣的活動(dòng)，用戶只要完成特定的任務(wù)就可以領(lǐng)取到0.0001個(gè)BTC，也就是10000個(gè)Satoshis（1個(gè)Satoshis為一億分之一個(gè)比特幣）。這種神秘的連續(xù)轉(zhuǎn)賬很可能是某平臺(tái)在為客戶派發(fā)獎(jiǎng)品。
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