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擁抱監(jiān)管:讓加密貨幣不再“暗流涌動(dòng)”區(qū)塊鏈

OK情報(bào)局 2018-09-04 20:39
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導(dǎo)讀

我們希望,在監(jiān)管的框架下,加密貨幣可以不再“暗流涌動(dòng)”,從交易這個(gè)層面上去終止暗網(wǎng)交易的滋生和壯大!

不知道大家都有沒有見到過冰山,冰山浮在水面上的部分只是它的一角,也許連它體積的百分之一都不到,暗網(wǎng)就是這樣一個(gè)東西,我們看不見它,它卻在市場中起著巨大的影響。

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8月28日,暗網(wǎng)中文論壇出現(xiàn)了一個(gè)帖子,發(fā)帖人聲稱要售賣華住旗下所有酒店數(shù)據(jù),包括漢庭酒店、美爵、禧玥、漫心、諾富特、美居、CitiGo、桔子、全季、星程、宜必思、怡萊、海友等多個(gè)品牌。

在這次“華住事件”中,黑客售賣的數(shù)據(jù)可以說是相當(dāng)完整和豐富了,包括:身份證號(hào)、家庭地址、手機(jī)號(hào)、郵箱、登陸密碼等,總?cè)萘扛哌_(dá)140多G。想要購買這些信息,只需要8個(gè)BTC(35萬人民幣)。

除此之外,暗網(wǎng)交易論壇中,還有股民數(shù)據(jù)、學(xué)籍信息、商務(wù)數(shù)據(jù)等信息,還有槍支彈藥、毒品、假幣等違禁品非法交易帖,甚至還有“收費(fèi)了仇”、“巫術(shù)致死”等“死亡名單”服務(wù)。

事實(shí)上,“暗網(wǎng)”已經(jīng)不是一個(gè)陌生的名詞了,在此前備受關(guān)注的“北大學(xué)者章瑩穎失蹤案”中,很多人就將懷疑的矛頭指向了暗網(wǎng),認(rèn)為嫌疑人將被害人誘拐之后轉(zhuǎn)移到了暗網(wǎng)上進(jìn)行交易。

下面我們簡單談一談“暗網(wǎng)”。

暗網(wǎng)的出現(xiàn)源于一群狂熱的“極端自由主義者”,他們不滿于實(shí)名制的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控而開辟出一個(gè)匿名網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。暗網(wǎng)是Tor隱藏服務(wù)器搭建的加密網(wǎng)絡(luò)世界,無法追蹤用戶的行跡,也無法識(shí)別用戶的身份。傳統(tǒng)的搜索引擎搜不到暗網(wǎng)網(wǎng)站,這是一個(gè)我們?nèi)粘=佑|不到的“地下世界”。

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早在1995年,一個(gè)名叫貝爾的解密高手在《暗殺政治》中表示,暗網(wǎng)中的暗殺市場可能導(dǎo)致世界上任何一個(gè)政府班子垮臺(tái)。當(dāng)時(shí),人們認(rèn)為他是個(gè)瘋子,殊不知,在20多年以后的今天,比特幣等加密貨幣的出現(xiàn)使得貝爾的預(yù)言成真了。

由于比特幣具有不可追溯、非實(shí)名等特點(diǎn),在“暗網(wǎng)”中,交易可以通過比特幣來進(jìn)行,而“暗網(wǎng)”則是通過從在比特幣交易中抽取1.5%的手續(xù)費(fèi),同時(shí)禁止買賣雙方交易前互留聯(lián)系方式,進(jìn)行站外交易,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就會(huì)被封號(hào)。

比特幣與暗網(wǎng)的需求不謀而合。

但是,在2013年,暗網(wǎng)“絲綢之路”的創(chuàng)建者Ulbricht被逮捕,平臺(tái)26000枚比特幣全部被查封,Ulbricht本人被判處無期徒刑。絲綢之路通過比特幣做非法交易的事實(shí)浮出水面,警方開始關(guān)注比特幣的暗網(wǎng)交易。

根據(jù)斯諾登此前泄露的機(jī)密,美國國家安全局從2013年開始,就一直在通過代號(hào)為“OAKSTAR”計(jì)劃追蹤比特幣用戶的行動(dòng),而且這種監(jiān)控行為似乎開始向明確用戶身份的方向發(fā)展了;據(jù)最新的文件內(nèi)容,NSA可能正在通過“OAKSTAR”的另一個(gè)子項(xiàng)目“MONKEYROCKET” 來進(jìn)一步鎖定發(fā)起比特幣交易用戶的真實(shí)身份。

隨著監(jiān)管的嚴(yán)格,再加上比特幣這種支付方式的手續(xù)費(fèi)高昂且處理速度很慢,萊特幣在暗網(wǎng)上的使用率逐漸上升,成為了暗網(wǎng)中僅次于比特幣的第二大受歡迎的加密貨幣。萊特幣實(shí)際上就是一種比特幣的“山寨幣”,和比特幣使用了幾乎相同的代碼框架,除了挖礦算法不同之外,其他的功能和特性幾乎一模一樣。也正是因?yàn)槿R特幣這種特性,它的隱匿性也是值得商榷的。

目前,大多數(shù)的銀行和加密貨幣交易平臺(tái)都添加了直接與用戶個(gè)人身份信息掛鉤的KYC功能。KYC是金融領(lǐng)域的一個(gè)術(shù)語,全稱是know-your-customer,是主要是一種了解客戶的規(guī)則。在KYC規(guī)則中,金融機(jī)構(gòu)如不能清晰識(shí)別客戶身份,便不愿貸款給客戶,這是國際社會(huì)努力實(shí)現(xiàn)金融誠信和金融普惠不可或缺的方式之一。也就是說,基于KYC規(guī)則,任何通過銀行進(jìn)行的比特幣與法幣的兌換,都會(huì)有跡可循,再加上通過這類交易平臺(tái)進(jìn)行的比特幣交易,其區(qū)塊鏈上不可篡改的數(shù)據(jù),都會(huì)成為資產(chǎn)流向的證據(jù)。因此,比特幣和萊特幣的匿名性已經(jīng)不再絕對(duì)安全了。

于是,門羅幣便出現(xiàn)了。不同于比特幣和萊特幣,門羅幣在暗網(wǎng)上的隱匿性非常高。門羅幣是字節(jié)幣的分叉幣,基于CryptoNote算法,在公開前就已經(jīng)被預(yù)挖了將近82%,且門羅幣添加了環(huán)形簽名和混淆地址等技術(shù),能夠做到隱藏交易金額和交易雙方地址信息,大大提升了隱匿性,一度令美國警方非常頭疼。但是,門羅幣有些“任性”,一言不合便分叉,本來是每半年強(qiáng)制分叉的,卻在今年四月為了應(yīng)對(duì)比特大陸的算力壟斷而進(jìn)行了一次突發(fā)性的強(qiáng)制分叉,這讓許多用戶措手不及,口碑和信任度大大下降。

這時(shí),達(dá)世幣的呼聲越來越高。達(dá)世幣原名叫做DarkCoin,光看名字,好像就是專門為暗網(wǎng)而生的。盡管達(dá)世幣的框架和比特幣、萊特幣非常相似,但是,達(dá)世幣的匿名性引用了一種混幣技術(shù),能夠?qū)坠P交易混淆在一起,然后再發(fā)往不同的收款方,通常達(dá)世幣會(huì)進(jìn)行三輪混幣,來提高其匿名性,這樣一來,每一次混幣,都會(huì)使追查到交易發(fā)起方地址的難度增加。

最后,需要特別說明的是,我們今天之所以做這個(gè)選題,除了粗淺地向大家展示一個(gè)“不為人知”的世界以外,還在于警告大家,千萬不要碰觸暗網(wǎng),更不要試圖進(jìn)行暗網(wǎng)交易。因?yàn)椋诎稻W(wǎng)上,你永遠(yuǎn)不知道你的對(duì)面是一個(gè)什么樣的人,也許他是十惡不赦的潛逃罪犯,也許他是一個(gè)毫無底線的網(wǎng)絡(luò)黑客。這就好比,許多法制節(jié)目進(jìn)行案件播報(bào),不是為了鼓勵(lì)大家模仿作案,而是警示大家觸犯法律所要承擔(dān)怎樣的責(zé)任和后果。

我們知道,暗網(wǎng)上許多交易滅絕人性、毫無底線,讓人不寒而栗。我們也承認(rèn),在一定程度上,加密貨幣為暗網(wǎng)交易起到了推波助瀾的作用。盡管每一件新事物的出現(xiàn),它的愿景都是好的,但是如果被不法分子利用,就是一件非常危險(xiǎn)的事情。因此,擁抱監(jiān)管,讓新事物在合法、合理的軌道上健康運(yùn)作,是一件好事。我們也希望,在監(jiān)管的框架下,加密貨幣可以不再“暗流涌動(dòng)”,從交易這個(gè)層面上去終止暗網(wǎng)交易的滋生和壯大!

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