印度中央銀行擔(dān)憂其管控加密數(shù)字貨幣措施會適得其反區(qū)塊鏈
印度RBI報告稱，數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)有可能轉(zhuǎn)為暗池交易或境外交易，引發(fā)關(guān)于反洗錢和打擊恐怖融資的擔(dān)憂，因此需要密切監(jiān)察。
【環(huán)球網(wǎng)綜合報道】據(jù)美國“石英”財經(jīng)網(wǎng)8月30日報道，印度儲備銀行（RBI）擔(dān)憂其之前發(fā)布的禁令會將加密數(shù)字貨幣交易推向暗處。8月29日，RBI銀行在其發(fā)布的年度報告中表示，對于加密數(shù)字貨幣交易逐漸變得不透明的現(xiàn)象，需要追蹤該領(lǐng)域的交易。
報告表示：“這一領(lǐng)域的發(fā)展需要監(jiān)控，因為某些交易可能從交易機(jī)構(gòu)交易變?yōu)閭€人對個人（peer to peer）的交易模式，這也可能會增加現(xiàn)金的使用。”報告還稱：“數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)有可能轉(zhuǎn)為暗池交易或境外交易，引發(fā)關(guān)于反洗錢和打擊恐怖融資的擔(dān)憂，因此需要密切監(jiān)察。”
據(jù)報道，今年4月6日印度監(jiān)管者命令所有銀行關(guān)閉進(jìn)行數(shù)字貨幣交易的賬戶，并在3個月內(nèi)逐漸減少與這些交易者的商業(yè)關(guān)系。
自此，交易機(jī)構(gòu)就調(diào)整了操作，不再使用銀行賬戶，轉(zhuǎn)向個人對個人和數(shù)字貨幣交易的商業(yè)模式，以此來規(guī)避該禁令。
個人對個人交易涉及連接買賣雙方的交易，而在數(shù)字貨幣交易中，交易者可按預(yù)定的價格用一種數(shù)字貨幣買下另一種數(shù)字貨幣。
此外，部分加密貨幣交易機(jī)構(gòu)也在考慮將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到更支持加密交易的國家。
交易機(jī)構(gòu)表示，比起一味地向加密貨幣交易大力施壓，印度儲備銀行本可以采取更穩(wěn)健周到的措施來了解并監(jiān)管其生態(tài)系統(tǒng)，從而更有效地來規(guī)避風(fēng)險。
加密交易機(jī)構(gòu)Belfrics（總部位于馬來西亞）的董事長兼首席執(zhí)行官普拉文?庫馬爾（Praveen Kumar）表示，“交易機(jī)構(gòu)一直遵守著 “細(xì)致了解客戶個人信息”這一原則，并且只執(zhí)行與銀行相關(guān)的轉(zhuǎn)賬，而這些舉措有助于追蹤資金的去向。”．
報道說，印度儲備銀行對加密貨幣一直持消極態(tài)度。而其對加密貨幣交易作出限制的原因之一是為了保護(hù)客戶。儲備銀行的報告說：“盡管目前加密貨幣可能還不會帶來系統(tǒng)風(fēng)險，但其日益普及引發(fā)了價格泡沫，從而大大加劇了我們對保護(hù)消費(fèi)者、投資者以及市場誠信的擔(dān)憂。”報告舉例稱，與比特幣在2017年12月的價格峰值相比，其市場價值約兩個月內(nèi)下降了近2000億美元。
印度監(jiān)管機(jī)構(gòu)曾表示，加密貨幣沒有內(nèi)在價值，因為它們沒有實際資產(chǎn)的支持。
關(guān)于印度儲備銀行的加密貨幣禁令的最高法院聽證會將于9月11日舉行，目前，印度各界正密切關(guān)注該會進(jìn)展。
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